国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金陵体育 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：徐巍 | 联系电话：021-38677773 | 一、保荐工作概述 三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况 | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300651 | 公开发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"、"公司"或"发行人"） 2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至2023年12月31日。 目前，持续督导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本保荐总 结报告书。 保荐机构名称 ...

2024 年 4 月 24 日 江苏金陵体育器材股份有限公司监事会 关于《2024 年第一季度报告》的书面审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事 会对公司《2024 年第一季度报告》进行了认真审核，现发表审核意 见如下： 监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司监事会 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人作为江苏 金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，在全面了解和审核《公 司 2024 年第一季度报告》后认为： 1.公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2024 年第一季度报告》包 含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2.公司出具的《公司 2024 年第一季度报告》是客观、公正、真实的。 3.保证《公司 2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性和及时性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 此页无正文，为《董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面 确认意见》之签字页 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈建忠、陈和平 监事签署： 顾京、蔡洁、徐燕 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 高级 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 上述议案，不需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十六次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话 方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高管 列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度 报告>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告将于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露,敬请投资者查阅。 特此公告。 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设 立参股公司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步拓宽业务范围，增强公司综合实力，公司拟与苏州宇昕洋体育文化 发展有限公司（以下简称"宇昕洋体育"）、逆流而上智能科技（苏州）有限公 司（以下简称"逆流而上"）三方本着"战略互信、合作共赢"的原则，经友好 协商如下： 逆流而上现在的股权结构为：股东为宇昕洋体育认缴 180 万元占 90%，自然 人沈庭娟认缴 20 万元占 10%股份。 公司拟向逆流而上增资 100 万元，占其 20%股权，其中 50 万元计入注册资 本，剩余 50 万元计入资本公积。逆流而上现自然人股东沈庭娟转让其持有的全 部股权至宇昕洋体育。转让完成后，宇昕洋体育认缴逆流而上 200 万元出资，占 其 80%股权。公司完成投资后，逆流而上的注册资本为 250 万元，双方出资进度 视逆流而上的经营发展需要逐步投入，最迟在本协议签署之日起一年内完成缴 足。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告 江苏金陵体育器材股份有限公司 Jiangsu Jinling Sports Equipment Co., Ltd 二〇二四年第一季度报告 编号：2024-035 1 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 69,934,733.38 | 73,625,24 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》，具体情况如下： | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 调整后: 公司第七届董事会审计委员会委员为：于北方女士（独立董事）、陈和平先 生（独立董事）、李春荣先生（董事），其中独立董事于北方女士为召集人； 公司第七届董事会战略委员会委员为：李春荣先生（董事）、李剑刚先生（董 事）、孙军先生（董事）,其中李春荣先生为召集人。 特此公告！ 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第七届董事会审计委 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十四次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话 方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事 会主席顾京先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度 报告>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，不需提交股东大会审议。 本次 ...