国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育部分募投项 目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器 材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议，以全票同意 的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目 实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前 提下，将"高端篮球架智能化生产线技改"及"营销与物流网络建设"募投项目 达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次部分募投项目延期事项已经公司董 事会审议通过，该事项未超 ...

关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 上海君澜律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏金陵体育 器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师 事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表 决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 ...

1 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 17 日在公司 会议室召开，3 名独立董事均出席了会议，经全体独立董事审议，一致做出如下 决议： 一、关于部分募投项目延期的议案 表决结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对。 本议案需提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议之签字页） 于北方 陈和平 陈建忠 2024 年 12 月 17 日 2 _____________ _____________ _____________ ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于向下修正"金陵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、转债代码：123093，转债简称：金陵转债 2、修正前"金陵转债"转股价格 48.82 元 3、修正后"金陵转债"转股价格 20.00 元 4、修正后"金陵转债"转股价格生效日期：2024 年 12 月 18 日 公司于 2024 年 12 月 17 日召开江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正"金陵转 债"转股价格的议案》。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000 ...

| -证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）于 2024年12月17日召开第七届董事会第二十三次会议，以全票同意的表决结果审议 通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的苏州金陵材料工 程科技有限公司（以下简称"金陵材料"）60%的股权转让给苏州精字材料有限公 司转让价格100.00万元(金额大写壹佰万元整）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵材料股权，金陵材料将不再纳入公司合 并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1.公司名称：苏州精字材料有限公司 4.企业类型：其他有限责任公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二)14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年12月17日（星期二)，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十 三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和 高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 1. 审议通过《关于向下修正"金陵转债"转股价格的议案》 根据公司《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，董事会决定将"金陵转债"的转股价格由 48.82 元/股向下修正为 20.00 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 12 月 18 日起生效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投 项目延期的议案》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 1.审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投 项目延期的议案》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 2024 年 12 月 17 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十九 次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电 话方式发出。应出席 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，无需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会提议向下修正"金陵转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向下修正金陵转债转股价格的公告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会 议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式， ...