江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及（以下简称"《创业板上市规则》"）、《江苏金陵体育器材股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规、规章和规范性 文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律、金融 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。 -1- 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员 的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露的原则 第五条 公司的董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。其中公司及董事的保证内容应作为重要 提示在公告中陈述。 第六条 公司应当建立健全内幕信息知情人登记管理制度，加强未公开重 大信息内部流转过程中的保密工作，尽量缩小知情人员范围，防止泄漏重大未公 开信息。内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得买卖公司股票、公开或者 泄露内幕信息或者建议他人买卖公司股票。 第七条 公司依法披露的信息，应当在深交所网站和符合中国证监会规定 条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所地，供投资者、潜在投资人和利益相 关者等社会公众查阅。信息披露文件的全文应当在深交所网站和符合中国证监会 规定条件的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在证券 交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第八条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体， 公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务， 第一条 为规范江苏金陵体育器材 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事长工作细则 第二条 公司依法设立董事长职务，代表公司并依据《公司章程》和股东会的 授权，全面负责处理公司法人财产事项和决策公司重大、重要事项。董事长对董事 会负责，如果董事长不能履行职责，或者董事长发生重大变更，董事会有权修改本 细则。 第二章 董事长的任职资格及任免程序 第三条 董事长的任职资格： （1）具有丰富的市场经济知识，能够正确分析、判断国内外宏观经济形势和市 场发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责； （2）有良好的民主意识，心胸广阔，任人唯贤，团结同仁； （3）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会内部、董事会与股东、董事会 与总经理之间的关系，有较强的组织实施股东会和董事会决议的能力； （4）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业业务，了解多种行业生产经营 情况，并能很好地掌握国家有关政策、法律和法规； （5）能全面履行诚信与勤勉义务，清正廉洁，公道正派，知人善任； 第一章 总则 第一条 为完善江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投融资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会下设战略投资小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 -1- 第九条 战略委员会的主要职责权限为： 第十条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事会审议决定。 战略委 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目标与基本原则 第三条 市值管理旨在牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力 的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上 市公司投资价值合理反映上市公司质量。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足 提升 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司指 公司合并会计报表的所有子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人提供保证， 或以公司自有资产为他人提供抵押和质押担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《公司章程》等相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者持有其股权 在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第七条 对公司及 ...

第二章 关联交易的基本原则 江苏金陵体育器材股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行 为，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司关联交易，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。包括但不限于下列事项： １ （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议； （十一） ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引 2 号》"）及《公司章程》的有关规定，制定本《信息 披露暂缓与豁免管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引 2 号》中规定的 暂缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本办法适用于公司各部门、分公司及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于商业 秘密、商业敏感信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞 争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。 ...