江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈和平，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。工作期间历任苏州长风机械总厂 会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所所长，现任苏州天和会计师 事务所有限公司执行董事主任会计师、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董 事、苏州华芯微电子独立董事，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人于北方，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副 教授。工作期间历任黑龙江八一农垦大学农经系助教、烟台光明染织厂任财务科 会计、沙洲职业工学院任经济管理系会计学讲师、副教授、苏州海陆重工股份有 限公司独立董事、江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席董事会、股东 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈建忠，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专 职律师。工作期间历任诺亚控股有限公司律师，现任上海汉盛（张家港）律师事 务所律师。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，本人亲自积极参加公司 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 经核查独立董事于北方、陈和平、陈建忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关 于独立性自查情况表》，就公司现任独立董事于北方、陈和平、陈建忠的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

前十大流通股东累计持有： 794.87万股，累计占流通股比： 10.61%，较上期变化： -26.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 施美华 | 337.20 | 4.50 | 不变 | | 谢晓兵 | 149.01 | 1.99 | 4.19 | | 周泳 | 49.39 | 0.66 | 4.00 | | 陈峰 | 48.00 | 0.64 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 40.66 | 0.54 | 新进 | | 李飞 | 39.38 | 0.53 | 2.77 | | 朱玲 | 37.45 | 0.50 | 新进 | | 赵海洋 | 37.05 | 0.49 | 新进 | | 曾桂林 | 29.73 | 0.40 | 新进 | | 任永光 | 27.00 | 0.36 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 陈国贤 | 62.06 | 0.83 | 退出 | | 简兆麟 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 发布了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在"投关易 IRYi"小程序举行 2024 年度业绩网上说明会。本次网上说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易 IRYi"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"投关易 IRYi"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易 IRYi"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长李春荣、总经理李剑刚、董事会秘 书 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字[2025]第 ZH10093 号标准无保留意见审 计报告。会计师的审计意见为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、总体经营情况： 2024 年度公司实现营业收入 373,586,278.88 元，同比增长减少 27.30%；实现利润总额 30,457,985.71 元，同比下降 58.30%；实现归属于上市公司股东的净利润为 26,761,144.42 元， 同比下降 60.42%。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） | | 营业收入 | 373,586,278.88 | 513,879,511.26 | -27.30% | ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，分别审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 具体内容如下： 一、 关联交易概述 1、关联交易实际发生情况 因生产经营需要，经公司第七届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大 会审议通过，公司 2024 年度拟与江苏金动感智能设备有限公司、元动未来（北 京）科技有限公司、北京华亿创新信息技术有限公司、金陵云体育有限公司、北 京金东高科科技有限公司、苏州易租球智能科技有限公司、张家港金陵体育产业 园开发有限公司、张家港东泰体育用品有限公司、元动 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2025 年度审计机构。现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 拟聘任 2025 年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平 和较强的合作精神，在担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的过程 中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履 行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工 作的连续性和稳定性，公 ...