| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 3、本次向下修正"金陵转债"转股价格尚需提请股东大会审议批准。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正"金陵转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交股 东大会审议批准。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 250.00 万张。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 2.50 亿元可转换公 司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"金陵转债"，债券 代码"123093"。公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，为此公司 董事会决定于2024年12月17日（星期二）召开2024年第二次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二)14：00； （2 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300651 | | --- | | 证券简称：金陵体育 | 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于参股子公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股子公司 江苏金动感智能设备有限公司(以下简称"金动感智能")，其已于 2024 年 10 月 23 日取得张家港市市场监督管理局核发的《登记通知书》，准予注销登记。 目前金动感智能已无实际业务开展，将其予以注销有利于优化资源配置，提 高管理效率。注销完成后，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响， 也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股 东、特别是中小股东的利益。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024年10月28日 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 22 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十 一次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 10 月 11 日 以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事 和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度报告 江苏金陵体育器材股份有限公司 Jiangsu Jinling Sports Equipment Co., Ltd 二〇二四年第三季度报告 编号：2024-065 1 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|- ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 2024 年 10 月 23 日 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度报告提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度报告将于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露,敬请投资者查阅。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会 关于《2024 年第三季度报告》的书面审核意见 监事会 2024 年 10 月 22 日 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事 会对公司《2024 年第三季度报告》进行了认真审核，现发表审核意 见如下： 监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度 报告>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 此议案无需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 22 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十八 次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以 电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司 监事会主席顾京先生主持。 江苏金陵体育器材股份有限公司 本次监事会会议的召集、召 ...

1.公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2024 年第三季度报告》包 含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2.公司出具的《公司 2024 年第三季度报告》是客观、公正、真实的。 3.保证《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性和及时性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 此页无正文，为《董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的书面 确认意见》之签字页 江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 董事签署： 关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见 根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人作为江苏 金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，在全面了解和审核《公 司 2024 年第三季度报告》后认为： 顾京、蔡洁、徐燕 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈建忠、陈和 ...