江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育 器材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司 董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 党的组织和党建工作 32 | | 第一节 | 党组织机构设置和人员配置 32 | | 第二节 | 加强党的领导和完善公司治理。 33 | | 第八章 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证劵法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证劵交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从 事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报、披露与监督 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一） 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第三条 企业内部控制涵盖企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业 务环节。建立有效的内部控制的内容包括： 1 （五） 监督检查。 第四条 公司应完善其治理结构，确保股东会和董事会等机构的合法运作 和科学决策；公司应建立起有效的激励约束机制，树 ...

第六条 公司应当通过签订保密协议、禁止内幕交易告知书等必要方式将内幕 信息知情人的保密义务、违反保密义务的责任告知相关内幕信息知情人。 江苏金陵体育器材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，特 制定本办法。 第二条 本办法的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包括 公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案,董事会是负责公司内幕信息的管 理机构,董事长为主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露以及对公 ...

第一章 总则 江苏金陵体育器材股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向董事会、公司责任领导、 董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信 息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1. 公司董事会秘书； 2. 公司董事和董事会； 3. 公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 4. 公 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第四条 本制度适 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和 控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价本公司、分公司、 办事处、控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是加强本公司、分公 司、办事处、控股子公司及其直属分支机构的管理和监督，防范和控制风险，改 善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当 ...

第一条 为提高江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子公司、分支机构 的负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室会同财务部、内部审计部门在董事会秘书的领导下 负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报 公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露发生重大差 ...