杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人程博作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 1、独立董事任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有 5%或以上 公司股份的股东单位或者公司单位任职。 2、独立董事任职期间，本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人程博，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，硕士生导师，南京审计大 学智能会计与内部控制研究院环境管理 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5196号 本鉴证报告仅供雷迪克公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为雷迪克公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 雷迪克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作(2023年12月 修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规 定及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-016 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 1 三、其他说明 1、本次公司利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大 投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，公司独立董事专门会议审议通过了该议案。现将相关 事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 120,379,417.02 元，母公司 2023 年度实现净利润 110,890,747.19 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 505,448,478.34 元， 资本公积为 641,534,359.58 元，盈余公积为 72,261,849.39 元 ；截至 20 ...

经核查独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 1 董事会 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"雷迪克"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号） 的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 288,500,000.00 元。截 至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 288,500,000.0 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： 本人作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人吴伟明，男，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工 大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、 总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获 得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州 市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、 东风汽车公司（市级）的科技进步奖。兼任浙江省新能源汽车专家委员 ...

1、独立董事任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有 5%或以上 公司股份的股东单位或者公司单位任职。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈伟华作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人陈伟华，女，独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，法学教授，兼职律师，仲裁员。现为杭州电子科技大学法学院法学教 师，省级一流专业负责人，校信息化与法治发展研究所所长，校妇联副主席（兼 职）。曾获省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、 ...

| 附表: | 0月月 | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:杭州雷迪克菲能科技股份有限公司 | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | | 非经营性资金占 | ਸੰਬ | :占用方与上上市公司: | | 12023年期初占:2023年度占用累计发 12023年度占用资:2023年度偿还:2023年期末占:占用 形 | | | | | 用 | 资金 与用方名称 | :市公司的关核算的会 | | | | 占用性质 | | | | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额: 生金额(不含利息):金的利息(如有):累计发生金额 用资金余额:成原因 | | | | | 控股股东、实际控: | | | | | | 非经营性 | | | 制人及其附属企: | | | | | | | | | 11 | | | | | | 非经营性 | | | 计 小 | | | | | | | | | 前控股股东、实际: | | | | | | 非经营性 | | | 控制 ...