2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金 额 | 余 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及世纪天鸿 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议审 议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （二）报告期内，公司不存在对外担保的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《世纪天鸿教育科技股份有 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-044 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及信息披露业务备忘录的相关规定，现将世纪天鸿教育科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 二、募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601 号） 核准（公司于 2018 年 8 月更名为"世纪天鸿教育科技股份有限公司"，公告编号： 2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | | 第六章经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 40 | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-045 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司已完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期367.4720万股股 份登记工作，并于2023年7月4日上市流通，公司总股本由360,188,486股变更为 363,863,206股，注册资本由360,188,486元变更为363,863,206元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | | 第六 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金 额 | 余 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-042 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-043 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要的内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|----------------| | | | 编号：20230713 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | √现场参观 □电话会议 | | □其他 中泰证券、华安基金、阳光资产、上银基金、正杉投资、常瑜资本、 参与单位名称 胤胜资产 及人员姓名 时间 2023 年 7 月 13 日 14:00-18:00 地点 世纪天鸿公司总部 董事、总经理、总编辑：任伦 公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书：张立杰 姓名 证券事务代表：韩海涛 1.请公司介绍一下教育出版业务的主要模式？ 答复：民营书业公司一般通过两种方式开展教育出版业务：图 投资者关系活 书发行与内容提供。图书发行是指产品在出版社正式出版之后，通 动主要内容介 过包销等方式承接后续的 ...

况 什 来 么 说 ？ 证 券 代 码 ： 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|-------------|-------| | | | | 编 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 号 | | | | | ： | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | √现场参观 | □电话会议 | | □其他 中泰证券、华安基金、阳光资产、上银基金、正杉投资、常瑜资本、 参与单位名称 胤 及人员姓名 胜 时间 年 月 资 产 地点 日世纪天鸿公司总部 董事、总经理、总编辑：任伦 公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书：张立杰 姓名 证券事务代表：韩海涛 请公司介绍一下教育出版业务的主要模式？ 答复：民营书业公司一般通过两种方式开展教育出版业务：图 书发行与内容提供。图书发行是指产品在出版社正式出版之后，通 投资者关 ...