世纪天鸿教育科技股份有限公司 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《世纪天鸿教育科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，组织实施董事会决议， 主持公司日常经营管理工作。 第三条 本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 任职资格及任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉相关行业 的生产经营业务，并掌握国家有关政策、法律和法规； 总经理工作细则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其 买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大 事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面或 电话通知拟进行买卖的董事、高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、高级管理人员 转让其所持公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售等限制性 条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）申请 将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。 第一章 总则 第一条 为加强世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 （一）有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形之一的； （二）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格如下： 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （五）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （六）法律规定、证券交易所认定或《公司 ...

董事会议事规则 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副 董事长。董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。其中，独 立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会中由职工代表担任的董事 1 名。 第三条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

第一条 为加强世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金使用效率，保持 合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，维护公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二章 基本定义及规定 世纪天鸿教育科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、信托公司、期货公司、资产 管理公司等金融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构及控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十章 | 修改章程 47 | | 第十一章 | 附则 47 | 世纪天鸿教育科技股份有限公司章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在淄博市工商行政管理局注册登 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营运作中的筹资行为，满足生产经营和持续发展的资金需求，降低筹资成本， 有效防范财务风险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的筹资行为。本制度所称筹资， 是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行股票、债券以及向银行等金融机 构借款等形式筹集资金的活动。 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司以及公司持有其百分之五十 以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或其他权益性投资形成 关联关系、或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司筹资活动应符合公司战略发展规划，应考虑企业资金、筹资成 本、资本结构和偿债能力等因素。 第二章 组织机构与职责 第四条 公司证券部是公司在证券市场发行公司股票、债券的承办部门，负 责联络中介机构、拟定发行公司股票或债券筹资方案和相关文件的准备、起草、 归集、协助申报，并负责 ...