证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-024 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 1 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2022年6月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 》 。 同 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年6月7日，公司分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价 格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述 议案发表了同意的独立 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪天 鸿《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报 ...

国投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 1．首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601 号）核准（公司于 2018 年 8 月更名为"世纪天鸿教育科技股份有限公司"，公告 编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民 币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民 币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2017 年 9 月 20 日出具"瑞华验字【2017】01830002 号"《验资报告》。 2．向特定对象发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪 天鸿拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理 财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规 定，对世纪天鸿 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002970 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011002970 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 世纪天鸿公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

北京市康达律师事务所 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票 相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0151 号 二零二五年四月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 世纪天鸿/上市公司/ | 指 | 世纪天鸿教育科技股份有限公 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006232 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2025]0011006232号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2025]0011000072 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000072 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称世纪 天鸿公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，世纪天鸿公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

第三条 薪酬、考核与提名委员会成员由不少于三名董事组成，具体由董事 会选举产生。薪酬、考核与提名委员会成员中独立董事人数应占多数。 第四条 薪酬、考核与提名委员会设主任委员一名，由董事会选举的独立董 事担任，负责召集、主持委员会工作。 第五条 薪酬、考核与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据《公司章程》及本工作细则予以补足。 世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会薪酬、考核与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬、考核和提名管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件、《世纪天鸿教育科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《世纪天鸿教育科技股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会薪酬、考核与提名委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬、考核与提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和 ...