世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-027 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑任伦先生， 财务总监、董事会秘书（代）善静宜女士，独立董事潘石坚先生，保荐代表人何 畏先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次 业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年4月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》于2025年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-021 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保 证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资 金适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度、期限范围内，资 金可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现金 管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项尚需提交 2024 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、拟申请的综合授信额度情况 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银 行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（授信额度及期限以银行实际 审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实 际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报 董事会审议。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-019 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度预计的公告 二、对公司的影响 本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有 利于补充公司的流 ...

2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合世纪天鸿教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上， ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-016 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-017 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。 1、董事会意见 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件 以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大 投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会 同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：以公 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实 际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-018 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制 的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。 （2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025 年年度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.55 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 366,124,852 shares[5]. - The company has not proposed any bonus shares or capital increase from capital reserves for this period[5]. - The total distributable profit for the year is 242,112,750.96 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[162]. - The company will not issue new shares or convert capital reserves into share capital this year, rolling over undistributed profits to the next fiscal year[162]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's growth stage and significant capital expenditure arrangements, meeting the minimum requirement of 20% for cash dividends[162]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥530,950,692.73, representing a 4.64% increase compared to ¥507,410,689.00 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥42,936,394.78, a 1.42% increase from ¥42,335,482.28 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 8.06% to ¥35,790,289.88 in 2024 from ¥38,928,496.05 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,127,350,271.47, a slight increase of 0.34% from ¥1,123,506,725.45 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.25% to ¥847,869,725.56 at the end of 2024 from ¥821,142,655.79 at the end of 2023[19]. Market Position and Strategy - The company maintains a strong market position in the educational materials sector, benefiting from industry resources, content quality, and brand advantages[28]. - The competitive landscape of the educational materials industry remains stable, with a low likelihood of significant disruption from competitors[28]. - The company is focused on enhancing its educational technology offerings, including the development of AI applications for teachers[12]. - The company aims to transition from traditional publishing to a "content + technology + service" model in response to the demands of digital education[34]. - The company is actively exploring the digitalization of education and AI applications to capture market opportunities and ensure sustainable development[34]. Research and Development - The company has a strong R&D capability, producing over 3,000 new educational products annually, supported by a comprehensive team with extensive educational experience[51]. - R&D investment amounted to ¥5,741,663.22 in 2024, representing an increase of 9.95% from ¥5,220,770.35 in 2023, maintaining a ratio of 1.08% of operating revenue[81]. - The number of R&D personnel increased by 12.85% to 448 in 2024, with the proportion of R&D staff rising to 53.59% from 49.87% in 2023[81]. - The company has established a strong content development capability, allowing it to quickly adapt to changes in examination reforms and textbook updates[50]. - The company has formed deep collaborations with technology firms to enhance its research and development in big data, cloud computing, and AI applications in education[43]. Digital Transformation and AI Integration - The company is focusing on expanding its digital education solutions in response to the new college entrance examination reforms, which emphasize personalized course selection and teaching[49]. - The company has developed a digital resource platform for education, completing the deployment and trial operation of version 1.0, which includes intelligent reading systems and resource libraries[41]. - The company aims to achieve comprehensive AI education in primary and secondary schools by 2030, as outlined in the national education digital strategy[40]. - The company is accelerating the application of AI technology in educational products, with a focus on developing AI-driven applications like "Xiao Hong Assistant" and "Bi Shen Composition" to improve user experience and optimize digital teaching resources[112]. - The company has launched AI-driven products such as "Xiao Hong Assistant" to enhance teachers' efficiency in lesson planning and grading, continuously iterating based on user feedback[43]. Governance and Compliance - The company adheres to legal regulations in conducting shareholder meetings, ensuring equal rights for all shareholders[125]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[127]. - The supervisory board is composed of 3 members, ensuring compliance with relevant laws and regulations[128]. - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[122]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations in its operations and governance practices[154]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 836, with 687 from the parent company and 149 from major subsidiaries[158]. - The professional composition includes 448 R&D personnel, 121 sales personnel, and 139 administrative management personnel[158]. - The company implements a competitive salary policy and adheres to national labor laws, ensuring social insurance and housing fund contributions[159]. - The training system includes onboarding, job training, and professional skills training, aimed at enhancing employee capabilities[160]. - The company emphasizes the development of internal trainers to improve training effectiveness and employee growth[161]. Risk Management and Future Outlook - The company recognizes the risk of market competition in the educational publishing sector, particularly from private enterprises, and plans to optimize product structure and explore new business forms to enhance market share[116]. - The company will continue to monitor policy changes closely to mitigate risks associated with regulatory impacts on the educational publishing industry[115]. - The company acknowledges the existence of internal and external risks that may affect future profits, despite the implementation of various measures[187]. - The company is committed to ensuring the effective use of raised funds to mitigate investment risks associated with market fluctuations[99]. - The company plans to enhance collection efforts and credit management to mitigate the risk of uncollectible accounts receivable[118].