第一条 为加强世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金使用效率，保持 合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，维护公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二章 基本定义及规定 世纪天鸿教育科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、信托公司、期货公司、资产 管理公司等金融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十章 | 修改章程 47 | | 第十一章 | 附则 47 | 世纪天鸿教育科技股份有限公司章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在淄博市工商行政管理局注册登 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营运作中的筹资行为，满足生产经营和持续发展的资金需求，降低筹资成本， 有效防范财务风险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的筹资行为。本制度所称筹资， 是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行股票、债券以及向银行等金融机 构借款等形式筹集资金的活动。 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司以及公司持有其百分之五十 以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或其他权益性投资形成 关联关系、或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司筹资活动应符合公司战略发展规划，应考虑企业资金、筹资成 本、资本结构和偿债能力等因素。 第二章 组织机构与职责 第四条 公司证券部是公司在证券市场发行公司股票、债券的承办部门，负 责联络中介机构、拟定发行公司股票或债券筹资方案和相关文件的准备、起草、 归集、协助申报，并负责 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会委员 由公司董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事中的会计 专业人士担任，负责召集和主持审计委员会会议。当审计委员会召集人不能或无 法履行职责时，由过半数的 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构及控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会薪酬、考核与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬、考核和提名管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定，公司设立董事会薪酬、考核与提名委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬、考核与提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的薪酬、考核及提名等事宜进行研究并提出建议，向 董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬、考核与提名委员会成员由不少于三名董事组成，具体由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬、考核与提名委员会成员中独立董事人数应占多数。 第四条 薪酬、考核与提名委员会设主任委员一名，由董事会选举的独立董 事担任，负责召集、主持委员会工作。 第五条 薪酬、考核与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公 司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 公司及下属控股子公司的对外投资行为均适用本制度。 第三条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动 产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、 短期债券、委托理财等。 第四条 对外投资应遵循的原则： （一）必须遵守国 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受公司控制的其他企业须遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金专户存储 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募 ...