证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-021 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保 证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资 金适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度、期限范围内，资 金可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现金 管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项尚需提交 2024 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-020 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用，并同意授权 公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相 关协议及文件，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 4、使用期限 相关额度的使用期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额(含前述 投资的收益进行再投资的相关金额)不 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入 53,095.07 万元，同比增长 4.64%；实 现利润总额 6,202.17 万元，同比增长 3.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,293.64 万元，同比增长 1.42%。2024 年末，公司资产总额 112,735.03 万元，归 属于上市公司股东的净资产 84,786.97 万元。 二、公司董事会主要工作情况 公司 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事通过 列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，认为公司董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会在任期内对公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管 理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，会议具体审议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | 1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、拟申请的综合授信额度情况 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银 行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（授信额度及期限以银行实际 审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实 际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报 董事会审议。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-019 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度预计的公告 二、对公司的影响 本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有 利于补充公司的流 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002969 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011002969 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是世纪天鸿公司管 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现 将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 1、首次公开发行股票募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金累计使用 11,326.90 万 元，其中：以前年度使用 10,952.52 万元，本报告期使用 374.38 万元。期末尚未使 用的募集资金余额为 5,021.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为 21.99 万元，使用闲置募集资金 购买保本型理财产品未到期本金金额为 5,000 万元。 2、向特定对象发行股票募集资金 截至 2024 年 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 530,950,692.73 | 507,410,689.00 | 4.64% | 432,962,210.87 | | 归属于上市公司股东的 | 42,936,394.78 | 42,335,482.28 | 1.42% | 35,617,818.60 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 35,790,289.88 | 38,928,496.05 | -8.06% | 30,606,368.77 | | 经营活动产生的现金流 | -8,170,861.70 | 20,232,769.36 | -140.38% | 34,101,100.49 | | 量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.00% | 0.10 | | 稀释每股 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-025 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于补选公司董事及高级管理人员任职调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开 了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于 公司高级管理人员任职调整的议案》，现将相关情况公告如下： 二、高级管理人员任职调整的情况 根据公司经营管理需要，经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意聘 任杨凯先生（简历附后）为公司副总经理，不再担任常务副总编辑职务，任期自 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 一、补选董事的情况 公司董事会收到原董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生递交的书面辞职 报告，张立杰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理、董事 会秘书职务，具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于公 司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》。 根据《公司章程》规定，为满足公司治理需要，经独立董事专 ...