本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月12日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025 年4月15日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年4月15日 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-012 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"或"大华会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-023 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，现有合伙人 150 人，注册 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-027 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑任伦先生， 财务总监、董事会秘书（代）善静宜女士，独立董事潘石坚先生，保荐代表人何 畏先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次 业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年4月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》于2025年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，世纪天鸿教育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，现有合伙人 150 人，注册会计师 887 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。 业务信息：2023 年度业务收入 325,333.63 万元，其中审计业务收入 294,885.10 万元，证券业务收入 148,905 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-022 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | …… | | | --- | --- | --- | | | | 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述 | | | | 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 | | | 第三十四条 股东提出查阅前条所述 | 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 | | | 有关信息或者索取资料的，应当向公司 | 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东 | | 9 | 提供证明其持有公司股份的种类以及 | 的要求予以提供。 | | | 持股数量的书面文件，公司经核实股东 | 连续一百八十日以上单独或合计持有公司 | | | 身份后按照股东的要求予以提供。 | 3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会 | | | | 计账簿、会计凭证，但应遵守《公司法》第一 | | | | 百一十条的相关规定。 | | | 第三十五条 公司股东大会、董事会决 | 第三十五条 公司股东会、董事会决 ...

2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合世纪天鸿教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上， ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-016 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cn ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实 际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-018 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制 的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。 （2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025 年年度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-017 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。 1、董事会意见 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件 以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大 投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会 同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：以公 ...