世纪天鸿教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对全资、控股子公司（以下统称"控股子 公司"）的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 对外担保的审批 第五条 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东 会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 独立董事提出辞任或被解除职务导致前款事项发生的，公司应当自前述事实 发生之日起六十日内完成补选。 第四条 公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任 时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任 职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如 存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。 第五条 公司董事在任职期间出现 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三条 本制度是公司内部控制体系的有机组成部分。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制等要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立的内部 报告体系。 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略目标、年度经营计划、风险控制和绩效考核的要 求，将内部报告作如下分类： （一） 上传型内部报告（包括但不限于）：董事会年度工作报告、年度财务 报告、各控股或全资分子公司（以下简称"分子公司"）和部门年度和半年度工 作总结、各分子公司月度经营进度表、月度财务报表、重大经营信息等； （二） 下传型内部报告（包括但不限于）：公司年度工作规划、各分子公司 和部门年度工作计划、月度经营计划、重大决策等； 内部信息传递管理制度 第一章 总则 第一条 为使世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）能够及时、 准确地收集经营管理信息，并确保信息在内部各管理层之间的有效沟通和充分利 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东及 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关业务规则的规定，不 得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。 公司开展投资者关系管理活动， ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相 关法律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的、 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者不存在可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 董事会下设的薪酬、考核与提名委员会是董事、高级管理人员薪酬 方案制定与考核的指导及管理机构，负责拟定和审查本公司董事、高级管理人员 的考核办法和薪酬计划或方案，并对其业绩和行为进行评估。 （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合 等因素确定基本工资薪酬标准； （三） ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-050 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订、制定公司治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、关于新《公司法》配套制度规则实 施相关过渡期安排等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东 会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人数不变，人员结构将进行 调整，设立职工代表董事一 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-051 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，本次《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东会审议通过 后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事 会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人数不变，人员结构将进行调整，设 立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-049 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...