独立董事 2024 年度述职报告 本人赵琳作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，独立公正履行职责，持续提高职业道德水准及履职能力。2024 年度本人现场 工作时间不少于 15 天，主要履职方式为按规定出席股东大会、董事会及其专门 委员会、独立董事专门会议，审阅会议材料，听取上市公司汇报；定期获取上市 公司运营情况等资料，有效参与到公司事务中，为有效履职获取必要信息；与内 部审计机构负责人和外部审计机构等中介机构沟通，深入履行监督职责。本年度 具体履职情况如下： 一、出席会议情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。2024 年任职期间，本人参加公司独立董事专门会议 3 次，出席公司召开的董事会会议 5 次，列席公司 2023 年年度股东大会。在会议期间，本 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2025 年 4 月 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东会的召集 | 13 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东会的召开 | 16 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 独立董事 | 27 | | | 第三节 董事会 | 28 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 | 39 | | | 第二节 监事会 | 40 | | 第八章 | ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人潘石坚作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益，促进公司健康、稳定、长远发展。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、2024 年度出席会议情况 2024 年度，本人作为独立董事，严格按照法律、行政法规、证监会规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，积极履行独立董事义务，出席了本年度召 开的 3 次独立董事专门会议、5 次董事会、1 次股东大会，具体出席会议情况如 下： | 会议类型 | 会议名称 | | --- | --- | | 独立董事专门会议 | 2024 年第一次会议 | | | 2024 年第二次会议 | | | 年第三次会议 2024 | | ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人孙晓翠作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的 规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召 开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方 面的优势，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的科学决策 发挥积极作用。 2024 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 5 次，实际出席董 事会会议 5 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为 出席的情况；出席独立董事专门会议 3 次、股东大会 1 次。本人无提议召开董事 会的情形。本人对 2024 年任职期间董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投了赞成票，没有提出异议。 三、现场工作情况 二、董事会专门委 ...

世纪天鸿（300654）公告，2024年营业收入5.31亿元，同比增长4.64%。归属于上市公司股东的净利润 4293.64万元，同比增长1.42%。基本每股收益0.12元/股，与上年持平。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利0.55元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-028 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互 联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券 ...

来源：大众网 发布会各环节紧密围绕教育理念革新展开。权威专家程翔教授立足学术高度，深入解读基于"教-学- 考"一致性的高中语文教学，并针对高考作文材料审读与写作给一线老师提出了详细的教学建议；新书 主编向与会嘉宾分享了图书的研发理念与教材深度对接的路径；产品经理则详解产品亮点及应用建议。 新品"一书一卷"，重塑备考体系 由特级教师团队打磨的《2026高中总复习教考衔接专案 语文》，从教材建构基本知能，从教材挖掘命 题导向，与高考命题点精准对接，真正实现教考衔接。丛书立足课程标准与高考命题趋势，强化教考评 测一体化及跨学科渗透，兼具实操性与学术引领性，紧扣高三全程备考关键节点，为高三复习提供创新 解决方案。 此次发布的新产品凝聚了世纪天鸿及其研发团队前沿备考智慧，创新搭建了"教-学-考"协同育人的桥 梁，将为新时代语文教育带来强劲助力。 回应改革需求，构建备考新范式 随着新高考综合改革的纵深推进，近年来高考语文命题呈现鲜明的"教考衔接"特色，教育部考试院连续 三年强调命题与教材的深度衔接。从2022年"关联教材提升课堂教学质量"到2023年"四大维度衔接统编 教材，推进课堂改革"，再到2024年"能力素养层面深 ...

关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-011 世纪天鸿教育科技股份有限公司 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司于 2022 年 3 月向特定对象发行的股票，拟解 除限售股份的数量为 26,497,555 股，占公司目前总股本的 7.2373%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 3 月 28 日。 一、向特定对象发行股票及相关股本变动情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号），于 2022 年 3 月向包括公司控股股东新疆 志鸿教育投资有限公司（以下简称"志鸿教育"）在内的 10 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）29,843,080 股，相关股份于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所上 市。本次发行的股份性质为有限售条件流通股，志鸿 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票部 分限售股份解除限售上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或者"公司"） 首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规的规定，对本次世纪天鸿向特定对象发行股票部 分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 二、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年3月28日（周五）。 2、本次解除限售股份数量为26,497,555股，占公司无限售条件股份的比例 为8.1243%，占公司目前总股本的比例为7.2373%。 一、向特定对象发行股票及相关股本变动情况 世纪天鸿根据中国证券监督管理委员会出具的 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总经理兼董事会秘书张立杰先生提交的辞职报告，张立杰先生因 个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及董事会秘书职务。辞去以上职务后， 张立杰先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，张立杰先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。张立杰先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满 之日止。 公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定尽快完成新任董事补 选和董事会秘书选聘工作。在公司聘任新董事会秘书之前，暂由公司财务总监 善静宜女士代行董事会秘书职责。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-010 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公 ...