世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-050 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订、制定公司治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、关于新《公司法》配套制度规则实 施相关过渡期安排等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东 会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人数不变，人员结构将进行 调整，设立职工代表董事一 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-051 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，本次《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东会审议通过 后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事 会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人数不变，人员结构将进行调整，设 立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-049 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

Group 1 - The company, Century Tianhong, held its 12th board meeting on September 26, 2025, to review the proposal for amending the "Board Secretary Work Guidelines" [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Century Tianhong was as follows: 86.37% from educational auxiliary books, 7.86% from planning service fees, 3.11% from sales of cultural and educational products, 1.31% from other businesses, and 1.01% from consulting services [1] - As of the report date, Century Tianhong's market capitalization was 3.6 billion yuan [1] Group 2 - The insurance industry is experiencing significant growth, with new insurance products seeing a 33-fold increase over five years, attracting over 30 insurance companies to enter the market [1]

Core Viewpoint - Century Tianhong announced a change in the equity structure, corporate type, and business scope of its controlling shareholder, Xinjiang Zhihong Education Investment (Group) Co., Ltd. [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of September 19 [1] - The relevant industrial and commercial change registration procedures have been completed [1]

世纪天鸿教育科技股份有限公司公告，其控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司股权结构等发生 变更并完成工商登记。吕宝贵女士将所持志鸿教育34.0909%股权（认缴出资1500万元）转让给任志鸿 先生，变更后任志鸿持股100%（认缴出资4400万元），二人系母子关系。此次变更后，志鸿教育及其 一致行动人合计持股公司比例未变，公司控股股东仍为志鸿教育，实控人仍为任志鸿，不影响公司治 理、经营及独立性，未损害股东利益。此外，志鸿教育企业类型变为自然人独资，经营范围更新。 ...

二、本次控股股东股权结构变更前后公司控制关系情况 （一）本次股权结构变更前，公司与控股股东及其一致行动人之间的控制关 系如下图所示： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-048 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变更暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东新疆 志鸿教育投资（集团）有限公司（以下简称"志鸿教育"）的通知，获悉志鸿教育的 股权结构、企业类型及经营范围发生变更，并办理完成了相关工商变更登记手续。 现将有关情况公告如下： 一、本次控股股东股权结构变更情况 志鸿教育原自然人股东吕宝贵女士与任志鸿先生签署了《股权转让协议》，吕 宝贵女士将其所持有的志鸿教育 34.0909%的股权转让给任志鸿先生，并办理完成 了工商变更登记手续。本次变更后，吕宝贵女士不再持有志鸿教育股权，任志鸿 先生持有志鸿教育 100%的股权。志鸿教育本次股权结构变更情况如下： | 股东名称 | 本次变更前 | | 本次变更后 | | | --- ...

Core Viewpoint - The publishing sector experienced a decline of 1.2% on September 15, with major stocks like Guomai Culture leading the drop, while the Shanghai Composite Index fell by 0.26% and the Shenzhen Component Index rose by 0.63% [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26% [1]. - The Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1]. - The publishing sector saw a net outflow of 462 million yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 407 million yuan [3]. Group 2: Individual Stock Performance - Tianzhou Culture (300148) closed at 5.03, with an increase of 1.21% and a trading volume of 513,100 shares [1]. - Rongxin Culture (301231) closed at 24.81, up 0.53% with a trading volume of 27,400 shares [1]. - Zhongwen Media (600373) remained unchanged at 10.22, with a trading volume of 156,000 shares [1]. - Other notable stocks include China Publishing (600373) at 7.12 (0.00%), New Classics (603096) at 18.15 (-0.27%), and Shiji Tianhong (300654) at 10.21 (-0.29%) [1].

世纪天鸿公告，控股股东志鸿教育将其所持有的公司2120万股质押，占其所持股份比例12.40%，占公 司总股本比例5.79%，质押用途为融资。质押起始日为2025年9月9日和2025年9月10日，质权人为国金 证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。同时，志鸿教育还解除质押1520万公司股份，占其所 持股份比例8.89%，占公司总股本比例4.15%，起始日期为2025年2月17日，解除日期为2025年9月11 日，质权人为国金证券股份有限公司。 ...