证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-025 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于补选公司董事及高级管理人员任职调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开 了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于 公司高级管理人员任职调整的议案》，现将相关情况公告如下： 二、高级管理人员任职调整的情况 根据公司经营管理需要，经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意聘 任杨凯先生（简历附后）为公司副总经理，不再担任常务副总编辑职务，任期自 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 一、补选董事的情况 公司董事会收到原董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生递交的书面辞职 报告，张立杰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理、董事 会秘书职务，具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于公 司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》。 根据《公司章程》规定，为满足公司治理需要，经独立董事专 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-022 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | …… | | | --- | --- | --- | | | | 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述 | | | | 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 | | | 第三十四条 股东提出查阅前条所述 | 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 | | | 有关信息或者索取资料的，应当向公司 | 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东 | | 9 | 提供证明其持有公司股份的种类以及 | 的要求予以提供。 | | | 持股数量的书面文件，公司经核实股东 | 连续一百八十日以上单独或合计持有公司 | | | 身份后按照股东的要求予以提供。 | 3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会 | | | | 计账簿、会计凭证，但应遵守《公司法》第一 | | | | 百一十条的相关规定。 | | | 第三十五条 公司股东大会、董事会决 | 第三十五条 公司股东会、董事会决 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-020 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用，并同意授权 公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相 关协议及文件，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 4、使用期限 相关额度的使用期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额(含前述 投资的收益进行再投资的相关金额)不 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-027 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑任伦先生， 财务总监、董事会秘书（代）善静宜女士，独立董事潘石坚先生，保荐代表人何 畏先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次 业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年4月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》于2025年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-016 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合世纪天鸿教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上， ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-017 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。 1、董事会意见 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件 以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大 投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会 同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：以公 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实 际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-018 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制 的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。 （2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025 年年度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计 主管人员)王浩昌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，阐述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请投资者予以关 注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 366,124,852 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）， ...