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世纪天鸿(300654) - 审计委员会工作细则
2025-09-26 09:01
世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,确保董事会对经营管理的有效监督,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,行使《公司法》规定的监 事会的职权,审计委员会对董事会负责,审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中独 立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会委员 由公司董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由公司独立董事中的会计 专业人士担任,负责召集和主持审计委员会会议。当审计委员会召集人不能或无 法履行职责时,由过半数的 ...
世纪天鸿(300654) - 薪酬、考核与提名委员会工作细则
2025-09-26 09:01
世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会薪酬、考核与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的薪酬、考核和提名管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定,公司设立董事会薪酬、考核与提名委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬、考核与提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责 对公司董事和高级管理人员的薪酬、考核及提名等事宜进行研究并提出建议,向 董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬、考核与提名委员会成员由不少于三名董事组成,具体由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 薪酬、考核与提名委员会成员中独立董事人数应占多数。 第四条 薪酬、考核与提名委员会设主任委员一名,由董事会选举的独立董 事担任,负责召集、主持委员会工作。 第五条 薪酬、考核与提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...
世纪天鸿(300654) - 对外投资管理制度
2025-09-26 09:01
世纪天鸿教育科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资的内部控制和管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公 司对外投资保值、增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创 业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资,是指公司以货币资金出资,或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 公司及下属控股子公司的对外投资行为均适用本制度。 第三条 对外投资的形式包括:投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动 产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、 短期债券、委托理财等。 第四条 对外投资应遵循的原则: (一)必须遵守国 ...
世纪天鸿(300654) - 募集资金管理制度
2025-09-26 09:01
世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,制定本制度。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保本制度的 有效实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的, 公司应当确保该子公司或受公司控制的其他企业须遵守本制度。 募集资金投资境外项目的,公司及保荐机构应当采取有效措施,确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性,并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金专户存储 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募 ...
世纪天鸿(300654) - 对外担保管理制度
2025-09-26 09:01
世纪天鸿教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 和投资者的利益,规范公司的对外担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司 健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制订本制度。 第二条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制 风险。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保,包括公司对全资、控股子公司(以下统称"控股子 公司")的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 对外担保的审批 第五条 担保事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东 会审议: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二)公司及其控股子公司的提供担保总额,超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 ...
世纪天鸿(300654) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-09-26 09:01
第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东 的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》的规定,并结合公司的实际情况制定本制度。 独立董事提出辞任或被解除职务导致前款事项发生的,公司应当自前述事实 发生之日起六十日内完成补选。 第四条 公司披露董事、高级管理人员离任公告的,应当在公告中说明离任 时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任 职(如继续任职,说明继续任职的情况)、是否存在未履行完毕的公开承诺(如 存在,说明相关保障措施)、离任事项对公司影响等情况。 第五条 公司董事在任职期间出现 ...
世纪天鸿(300654) - 内部信息传递管理制度
2025-09-26 09:01
世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三条 本制度是公司内部控制体系的有机组成部分。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制等要求,针对各管理层级对信息需求的详略程度,建立的内部 报告体系。 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略目标、年度经营计划、风险控制和绩效考核的要 求,将内部报告作如下分类: (一) 上传型内部报告(包括但不限于):董事会年度工作报告、年度财务 报告、各控股或全资分子公司(以下简称"分子公司")和部门年度和半年度工 作总结、各分子公司月度经营进度表、月度财务报表、重大经营信息等; (二) 下传型内部报告(包括但不限于):公司年度工作规划、各分子公司 和部门年度工作计划、月度经营计划、重大决策等; 内部信息传递管理制度 第一章 总则 第一条 为使世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")能够及时、 准确地收集经营管理信息,并确保信息在内部各管理层之间的有效沟通和充分利 用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 ...
世纪天鸿(300654) - 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
2025-09-26 09:01
世纪天鸿教育科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称 "公司")及其子公司的资金管理,防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作指引》)及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用; 非经营性资金占用是指公司代控股股东及 ...
世纪天鸿(300654) - 投资者关系管理制度
2025-09-26 09:01
世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,切实保护投资者利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 上市公司的了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关业务规则的规定,不 得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。 公司开展投资者关系管理活动, ...
世纪天鸿(300654) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-09-26 09:01
世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,依据国家相 关法律、法规及《公司章程》等的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象: (一)独立董事:指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的、 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者不存在可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事; (四)竞争原则:注重收入市场化,制定合理的薪资结构比例,保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力,有利于公司吸引人才。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬,公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 董事会下设的薪酬、考核与提名委员会是董事、高级管理人员薪酬 方案制定与考核的指导及管理机构,负责拟定和审查本公司董事、高级管理人员 的考核办法和薪酬计划或方案,并对其业绩和行为进行评估。 (二)权责利对等原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合 等因素确定基本工资薪酬标准; (三) ...