是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 辛乾 作为深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市民德电子科技股份有限公司董事会提 名为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

度、项目贷款额度及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-038 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十 四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、 项目贷款额度及相关担保事项的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，并且公司对子公司在一定额度内提 供连带责任担保，具体内容如下： 一、综合授信情况及担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的综合授信，用途包括 但不限于非流动资金贷款、流动资金周转等，授信额度最终以金融机构实际审批的额 度为准，期限为 1 年至 5 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 公司代码：300656 公司简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市泰博迅睿技 | 江苏天健华辰资产评估 | 郭海霞、储海 | 华辰评报字（2024） | 可回收金额 | 15,372 万元 | | 术有限公司整体 | 有限公司 | 扬 | 第 0180 号 | | | | 广微集成技术(深 | 江苏天健华辰资产评估 | 郭海霞、储海 | 华辰评报字（2024） | 可回收金额 | 13,033 万元 | | 圳)有限公司整体 | 有限公司 | 扬 | 第 0181 号 | | | | 深圳市君安宏图技 | 无（商誉 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张驰亚 作为深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 提名为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

2023 年度财务决算报告 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年财 务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、 合并报表范围 2023 年度公司合并报表范围包括公司和七个全资或控股子公司，分别为：深圳市 民德自动识别设备有限公司、广东省民德半导体有限公司、民德（香港）电子有限公 司、民德电子（丽水）有限公司、深圳市君安宏图技术有限公司（下称"君安技术公 司"）、深圳市泰博迅睿技术有限公司（下称"泰博迅睿公司"）（下属 4 家子公司） 和广微集成技术（深圳）有限公司（下称"广微集成公司"）。 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 项目 | 2023 年末 | 2023 年初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产（万元） | 54,291.05 | 52,905.62 | 2.62% | | 资产合计（万元） | 176,225.17 | 153,299.23 | 14.96% | | 流动负债（万元） | 35,194.58 | 28, ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-040 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监 事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求 履行监事义务和职责。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司监事会 2024年4月19日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 林嘉顺先生，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。2014 年毕业于英国 约克大学数字系统工程专业，获硕士研究生学位。2010 年至 2011 年，任金山电 子(深圳)有限公司助理工程师；2011 年至今，在深圳市民德电子科技股份有限 公司及其前身担任研发工程师。拟任公司监事。 截止目前，林嘉顺先生未直接或间接持有公司股份。林嘉顺先生与公司控股 股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选 人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公 ...

公司于2024年4月18日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，选举林新畅先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名非职工代表监事共 同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起 三年。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-041 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期届满，为确保 公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规 定，进行监事会换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 职工代表监事简历 林新畅先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师、中级经济师。 1999年广东省财政学院财税专业大专毕业，2002年广东省委党校行政管理专业本科毕 业。2000年至2006年，任职于汕尾吉合塑料制品有限公司，担任财务部会计 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的 相关规定，并结合公司2023年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司董事会拟定 2023年度利润分配预案为： 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-036 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东 的净利润为12,555,711.78元，加上年初未分配利润340,020,505.11元，减当年计提法 定盈余公积3,021,000.20元,减当年派发现金股利15,694,061.10元，截至2023年 ...

各位股东暨股东代表： 本人张驰亚，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参加 | 本报告期亲自参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 董事会次数 | | 董事会次数 | | | | 张驰亚 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 独立董事列席股东大会次数 ...