证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-054 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年10 月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-052)，本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2023年11月9日 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日上午 9:15—9:25，9:30-11: ...

关于部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-053 深圳市民德电子科技股份有限公司 实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划基本情况：公司副总经理、董事会秘书高健先生，核心管理人员、 证券事务代表陈国兵先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司长期投资 价值的认可，计划自 2023 年 9 月 7 日起 6 个月内增持公司股票（窗口期不增持）， 合计增持金额不低于人民币 300 万元且不超过人民币 600 万元（均含本数）。 2、增持计划实施情况：自上述增持计划披露日至 2023 年 10 月 25 日（窗口 期不增持），相关人员合计增持公司股份 217,850 股，占公司总股本的 0.1262%， 累计增持金额人民币 556.24 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露了《关于部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的 公告》（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥100,012,885.45, a decrease of 36.68% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,393,248.97, down 83.04% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0197, reflecting an 83.00% decline compared to the previous year[4] - The company reported a total revenue of RMB 283.22 million for the first three quarters of 2023, a decrease of 21.79% compared to the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders was RMB 17.07 million, down 67.28% year-on-year, primarily due to losses from joint ventures and a decline in revenue from subsidiaries[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 16,184,182.67, a decline of 69.4% from CNY 52,721,174.36 in Q3 2022[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0989, down from CNY 0.3046 in Q3 2022, representing a decrease of 67.6%[26] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 2,406,768.39, down from CNY 7,845,332.42 in Q3 2022, reflecting a decline of 69.4%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,722,913,718.68, an increase of 12.42% from the end of the previous year[4] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 1.72 billion, an increase from RMB 1.53 billion at the beginning of the year[23] - The company's total liabilities increased to CNY 541,198,329.45 in Q3 2023, compared to CNY 373,713,247.67 in Q3 2022, reflecting a growth of 44.9%[24] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,169,202,854.42, up from CNY 1,145,453,780.08, indicating an increase of 2.1%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 36.91% to ¥59,785,242.58[13] - The company's cash flow from operating activities increased by 36.91% year-on-year, reaching RMB 59.79 million[20] - Operating cash flow for the period was CNY 59,785,242.58, an increase of 37% compared to CNY 43,668,862.65 in the previous period[28] - Cash received from sales of goods and services was CNY 319,538,799.36, down 18.4% from CNY 391,519,523.49 in the previous period[27] - Cash paid for goods and services was CNY 191,030,123.84, a decrease of 38.1% compared to CNY 308,474,801.03 in the previous period[28] - Cash paid to employees increased to CNY 40,581,335.45, up 16.1% from CNY 34,811,177.99 in the previous period[28] - Cash paid for taxes was CNY 24,303,241.39, significantly higher than CNY 8,931,929.20 in the previous period[28] Financial Expenses - The company reported a 257.43% increase in financial expenses year-to-date, primarily due to increased bank loan interest expenses[11] - The company's financial expenses increased due to higher bank loan interest and foreign exchange losses[21] - Financial expenses for Q3 2023 were CNY 8,788,504.97, significantly higher than CNY 2,458,828.44 in Q3 2022, marking an increase of 257.5%[25] Investments and Impairments - The company experienced a 1,808.51% increase in credit impairment losses year-to-date, indicating a significant rise in provisions for bad debts[12] - The company reported a decrease in investment income, with a loss of CNY 7,702,025.34 in Q3 2023 compared to a gain of CNY 12,259,772.01 in the same period last year[25] Shareholder Information - The number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 9,719[16] - The top 10 shareholders collectively hold 25.35% of the company's equity, with the largest shareholder holding 12.95%[16] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 18,364,346.25, an increase of 13.7% compared to CNY 16,162,380.90 in the previous year[25] Inventory and Investments - The company’s inventory increased to RMB 128.80 million from RMB 107.11 million at the beginning of the year[23] - The long-term equity investment increased to RMB 452.75 million, up from RMB 401.93 million at the beginning of the year[23] - Total cash inflow from investment activities was CNY 696,147,393.88, down 18.4% from CNY 853,594,378.46 in the previous period[28] - Net cash flow from investment activities was -CNY 192,486,088.44, an improvement from -CNY 543,434,288.39 in the previous period[28]

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《深圳市民德 电子科技股份有限公司章程》和《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十七次会议相关 议案发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市 公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。 因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计 机构，并同意将此事项提交公司第三届董事会第二十 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-051 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司2023年度审计机 构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所 协商确定其酬金。本议案尚需提交公司股东大会审议，且自公司股东大会审议通过之日起 生效。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供2022年度审计服务的工作中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准 则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及 《深圳市民德电子科技股份有限公司公司章程》和《深圳市民德电子科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市民德电子科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就第三届董事会第二十七次会议审议相 关事项发表如下独立意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的 要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映 了公司的财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上 市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-049 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面 和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 其中独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决 权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘公 司 202 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监 事会第二十次会议（以下简称"会议"）于2023年10月24日在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于2023年10月19日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议 应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-050 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》 2、深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2023年第三季度报告的专项审 核意见 特此公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2023年 第三季度报告的程序符合法 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-052 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第二十七次会议决定于2023年11月9日（周四）下午15:00召开2023年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2023年11月9日（星期四）下午15:00开始。 网络投票时间：2023年11月9日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 ...

一、综合授信情况及担保情况概述 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款 额度及相关担保事项的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过 6 亿元人民 币（或等值外币）的综合授信，用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金周转等，授 信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，期限为 1 年至 5 年，全资子公司民德电子 （丽水）有限公司（以下简称"民德（丽水）"）申请不超过 8 亿元人民币（或等值外 币）的项目贷款授信，期限为 5 年至 10 年；同意公司 2023 年度对子公司（深圳市君安 宏图技术有限公司（以下简称"君安技术"）、深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称 "泰博迅睿"）、广微集成技术（深圳）有限公司（以下简称"广微集成"）、深圳市民德 自动识别设备有限公司（以下简称" ...