证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-043 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度报 告全文及其摘要于2024年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为了让广大投资者能够进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司定于2024 年4月29日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说 明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可通过登录"互动易-云 访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn/），参与本次年度业绩说明会，进行互动交 流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许文焕先生、副总经理兼董 事会秘书高健先生、财务总监范长征先生、独立董事张驰亚先生、保荐代表人严绍东先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对民德电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查。 为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。 三、募集资金存放和管理情况 （一）募集资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市民德电子科技股份有限公司 商誉减值测试涉及的 广微集成技术(深圳)有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400157 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00343号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0181号 | | 报告名称: | 深圳市民德电子科技股份有限公司商誉减值测试涉 及的广微集成技术(深圳)有限公司商誉资产组可收 | | | 回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 130,330,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月18日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郭海霞 (资产评估师) 会员编号:32180127 | | | 储海扬 (资产评估师) 会员编号:32080093 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-039 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董 事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司董事会进 行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名许文焕先生、易仰卿先生、黄效东先生、高健先 生等四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名乔明先生、张驰亚先生、辛 乾先生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附 件）。公司独立董事发表 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议 事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实 施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2023 年，公司持续推进功率半导体 smart IDM 生态圈建设，产业链护城河不 断拓宽：晶圆代工厂广芯微电子和超薄背道代工厂芯微泰克陆续投产通线，并进 入量产爬坡阶段；参股晶圆原材料企业晶睿电子二期项目及碳化硅外延项目顺利 推进。受（6 英寸）晶圆代工产能迁移及半导体市场低迷周期影响，功率半导体 设计公司广微集成整体销售收入和利润减少。报告期内，公司信息识别及自动化 产品业务稳健发展，销售收入保持增长，其中海外销售收入增长显著，产品迭代 升级工作紧张有序推进。 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-044 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，其中第一项内容为："关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"， 该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 二、 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市民德电子科技股份有限公司 经核查独立董事张波、邢德修、张驰亚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事张波、邢德修、张驰亚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名 辛乾 先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 民德电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-037 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值损失情况概述 2、商誉减值损失 公司将商誉在所收购子公司的整体资产与业务确定为一个资产组或资产组 组合进行减值测试，其主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入，资 产组或资产组组合范围包括组成资产组的固定资产、在建工程、无形资产等长 期资产，各资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资 产组一致。 单位：元/人民币 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | ...