深圳市民德电子科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 深圳市民德电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 英文名称：Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,500 万 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥65,685,171.43, a decrease of 10.57% compared to ¥73,447,580.39 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥204,097.12, down 96.56% from ¥5,935,469.57 year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥22,834,288.72, a decline of 201.38% compared to ¥22,522,640.11 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 96.51% to ¥0.0012 from ¥0.0344 in the same period last year[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -2.1806 million RMB, a decrease of 703.86 thousand RMB or 144.89% year-on-year[16] - The net profit for Q1 2024 was -1,173,663.49 CNY, a significant decrease compared to 5,106,732.51 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 123% year-over-year[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -1,030,875.71 CNY, compared to 4,079,215.89 CNY in Q1 2023, showing a decline of approximately 125.3%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,747,729,462.04, a decrease of 0.82% from ¥1,762,251,656.83 at the end of the previous year[4] - The total liabilities were ¥588,601,220.57, slightly up from ¥581,247,254.48, an increase of about 1.9%[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥135,387,519.11, a slight decrease from ¥137,241,571.33 at the beginning of the period[20] - Accounts receivable decreased to ¥181,558,662.07 from ¥205,121,731.61, reflecting a reduction of approximately 11.4%[20] - Inventory increased to ¥108,279,612.32, up from ¥97,357,877.58, indicating an increase of about 11.8%[20] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥59,810,253.49, down 14.5% from ¥69,990,368.41 in the previous period[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,302,196.95, down from ¥6,432,639.14, a decrease of approximately 17.6%[22] - The company incurred financial expenses of 3,773,997.60 CNY in Q1 2024, an increase from 3,207,428.40 CNY in Q1 2023, indicating a rise of about 17.6%[24] Shareholder Information - The top 10 shareholders collectively hold 25.12% of the company's shares, with the largest shareholder, Xu Xiangcan, holding 12.72%[14] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 9,958[13] - The total number of restricted shares at the end of the period was 43,988,292, with 1,415,775 shares released during the period[15] Investment Performance - Investment income decreased by 4119.51% due to a decline in net profit from associated enterprises compared to the previous year[8] - The company reported an investment loss of -9,645,182.66 CNY in Q1 2024, compared to a loss of -228,585.40 CNY in Q1 2023, reflecting a deterioration in investment performance[24] Business Developments - The barcode recognition business maintained steady growth, with revenue increasing by 13% year-on-year, and has been upgraded to the AiDC division[17] - New visual inspection equipment for the IVD industry has passed tests from several leading companies and is beginning small-scale supply[17] - The semiconductor industry remains sluggish, leading to significant declines in revenue and net profit for joint ventures compared to the previous year[17] - The company’s subsidiary, Taibo Xunrui, experienced a decrease in revenue and net profit due to customer structure adjustments and weak market demand in the battery business[17] Cash Flow - Cash and cash equivalents net increase decreased by 103.43% compared to the previous year, primarily due to increased payments for goods and services[10] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was 22,973,409.79 CNY, a significant drop from 176,974,270.89 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 87%[26] - Operating cash flow for Q1 2024 was -22,834,288.72 CNY, contrasting with a positive cash flow of 22,522,640.11 CNY in the same period last year, marking a change of 202%[25]

深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 21 日以书面和电子邮件方式，向公司全体监事发出关于召开第三届监事会第 二十五次会议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席罗源 熊先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2024 年 第一季度报告全文》（公告编号：2024-048）。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-047 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 根据公司回购股份方案及实施情况，回购股份注销完成后，公司拟对《公司章 程》中的注册资本、股份总数等条款 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-045 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（即 2024 年 4 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无 限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下: 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量总和。 序号 股东名称 持股数量 (股) 占总股本比例 (%) 1 许香灿 21,959,737 12.72 2 许文焕 21,408,351 12.40 3 易仰卿 16,416,971 9.51 4 黄效东 12,822,107 7.43 5 新大陆数字技术股份有限公司 11,740,617 6.80 6 黄强 7,798,585 4.52 7 罗源熊 4,688,172 2.72 8 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业 行业股票型证券投资基金 3,966,804 2.30 9 谢刚 3,839,508 2.22 1 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-033 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。 会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 公司于 2024 年 4 月 16 日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文 焕先生出具的《关于提议深圳市民德电子科技股份有限公司回购公司股份的函》， 提议公司以不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）回 购公司股份，用于股权激励和员工持股计划。同时，根据公 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-035 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号）批复，深圳市民德电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"民德电子"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）10,993,8 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为完善和健全深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东、充分保障股东的合法权益， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号），中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事 会制订了《深圳市民德电子科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充 分考虑和听取股东，特别是中小股东、独立董事和监事的意见，在遵循重视对股 东的合理投资回报及公司可持续发展的基础上，兼顾处理公司的短期利益及长远 发展的关系，确定合理的利润分配方案，同时保持利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10191 号 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 民德电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 信会师报字[2024]第 ZI10191 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是民德电子管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计民德电子 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解民德电子 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供民德电子为披露 203 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 深圳市 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事邢德修 2023 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 本人邢德修，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参加 | 本报告期亲自参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 董事会次数 | | 董事会次数 | | | | 邢 ...

独立董事张波 2023 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 深圳市民德电子科技股份有限公司 本人张波，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参加 | 本报告期亲自参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 董事会次数 | | 董事会次数 | | | | 张波 ...