证券代码：300656 证券简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 通过全景网投资者关系互动平台参与“2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称 活动”的广大投资者 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00~17:00 时间 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 上市公司接待 董事长/总经理：许文焕，副总经理/董事会秘书：高健，财务总监：范长征，证券事务 代表：陈国兵，杨佳睿 人员姓名 公司参加由深圳证监局指导，深圳上市公司协会举办的举办“沟通促进互信，质量 提振信心，助力上市公司可持续发展”2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动，与广大投资者通过网络平台进行实时文字沟通。主要问题和回复内容整理如下： 1、请问，公司未来盈利情况？ 答：您好，感谢您的提问！公司业务主要包含条码识别和半导体业务两大块。 条码识别业务是公 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-055 深圳市民德电子科技股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表公司股 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2023年11月9日（星期四）下午15:00开始。 网络投票时间：2023年11月9日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-056 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互 动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 2023 年 11 月 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-054 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年10 月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-052)，本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2023年11月9日 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日上午 9:15—9:25，9:30-11: ...

关于部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-053 深圳市民德电子科技股份有限公司 实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划基本情况：公司副总经理、董事会秘书高健先生，核心管理人员、 证券事务代表陈国兵先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司长期投资 价值的认可，计划自 2023 年 9 月 7 日起 6 个月内增持公司股票（窗口期不增持）， 合计增持金额不低于人民币 300 万元且不超过人民币 600 万元（均含本数）。 2、增持计划实施情况：自上述增持计划披露日至 2023 年 10 月 25 日（窗口 期不增持），相关人员合计增持公司股份 217,850 股，占公司总股本的 0.1262%， 累计增持金额人民币 556.24 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露了《关于部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的 公告》（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥100,012,885.45, a decrease of 36.68% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,393,248.97, down 83.04% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0197, reflecting an 83.00% decline compared to the previous year[4] - The company reported a total revenue of RMB 283.22 million for the first three quarters of 2023, a decrease of 21.79% compared to the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders was RMB 17.07 million, down 67.28% year-on-year, primarily due to losses from joint ventures and a decline in revenue from subsidiaries[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 16,184,182.67, a decline of 69.4% from CNY 52,721,174.36 in Q3 2022[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0989, down from CNY 0.3046 in Q3 2022, representing a decrease of 67.6%[26] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 2,406,768.39, down from CNY 7,845,332.42 in Q3 2022, reflecting a decline of 69.4%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,722,913,718.68, an increase of 12.42% from the end of the previous year[4] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 1.72 billion, an increase from RMB 1.53 billion at the beginning of the year[23] - The company's total liabilities increased to CNY 541,198,329.45 in Q3 2023, compared to CNY 373,713,247.67 in Q3 2022, reflecting a growth of 44.9%[24] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,169,202,854.42, up from CNY 1,145,453,780.08, indicating an increase of 2.1%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 36.91% to ¥59,785,242.58[13] - The company's cash flow from operating activities increased by 36.91% year-on-year, reaching RMB 59.79 million[20] - Operating cash flow for the period was CNY 59,785,242.58, an increase of 37% compared to CNY 43,668,862.65 in the previous period[28] - Cash received from sales of goods and services was CNY 319,538,799.36, down 18.4% from CNY 391,519,523.49 in the previous period[27] - Cash paid for goods and services was CNY 191,030,123.84, a decrease of 38.1% compared to CNY 308,474,801.03 in the previous period[28] - Cash paid to employees increased to CNY 40,581,335.45, up 16.1% from CNY 34,811,177.99 in the previous period[28] - Cash paid for taxes was CNY 24,303,241.39, significantly higher than CNY 8,931,929.20 in the previous period[28] Financial Expenses - The company reported a 257.43% increase in financial expenses year-to-date, primarily due to increased bank loan interest expenses[11] - The company's financial expenses increased due to higher bank loan interest and foreign exchange losses[21] - Financial expenses for Q3 2023 were CNY 8,788,504.97, significantly higher than CNY 2,458,828.44 in Q3 2022, marking an increase of 257.5%[25] Investments and Impairments - The company experienced a 1,808.51% increase in credit impairment losses year-to-date, indicating a significant rise in provisions for bad debts[12] - The company reported a decrease in investment income, with a loss of CNY 7,702,025.34 in Q3 2023 compared to a gain of CNY 12,259,772.01 in the same period last year[25] Shareholder Information - The number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 9,719[16] - The top 10 shareholders collectively hold 25.35% of the company's equity, with the largest shareholder holding 12.95%[16] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 18,364,346.25, an increase of 13.7% compared to CNY 16,162,380.90 in the previous year[25] Inventory and Investments - The company’s inventory increased to RMB 128.80 million from RMB 107.11 million at the beginning of the year[23] - The long-term equity investment increased to RMB 452.75 million, up from RMB 401.93 million at the beginning of the year[23] - Total cash inflow from investment activities was CNY 696,147,393.88, down 18.4% from CNY 853,594,378.46 in the previous period[28] - Net cash flow from investment activities was -CNY 192,486,088.44, an improvement from -CNY 543,434,288.39 in the previous period[28]

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《深圳市民德 电子科技股份有限公司章程》和《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十七次会议相关 议案发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市 公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。 因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计 机构，并同意将此事项提交公司第三届董事会第二十 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-051 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司2023年度审计机 构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所 协商确定其酬金。本议案尚需提交公司股东大会审议，且自公司股东大会审议通过之日起 生效。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供2022年度审计服务的工作中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准 则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及 《深圳市民德电子科技股份有限公司公司章程》和《深圳市民德电子科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市民德电子科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就第三届董事会第二十七次会议审议相 关事项发表如下独立意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的 要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映 了公司的财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上 市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙 ...