证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-004 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第二十九次会议决定于2024年1月29日（周一）下午15:00召开2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年1月29日 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00- ...

长城证券股份有限公司 3 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：核查公司现金分红、资金管理等制度建立情况；查阅公司披露的 相关公告及与公告相关的会议记录；查阅公司的大额资金流水，核查相关业务的 | | | | 真实性；与管理层沟通了解公司生产经营情况等 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | 经营业绩方面，根据未经审计的财务数据，公司 2023 年前三季度归属于上 市公司股东的净利润为 1,707.38 万元，同比 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求， 于 2023 年 12 月 25 日对民德电子的有关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现 场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训对应期间：2023 年 独立董事以线上视频会议的形式参加此次培训，其余人员均为现场培训。 二、培训的主要内容 本次培训内容主要包括：1、大股东及董监高股份减持专题培训，包括 2023 减持新规解读、常见的大股东及董监高违规减持情形及案例分享；2、独立董事 制度专题培训，包括 2023 年新颁布的独立董事管理办法的修订要点及新规的主 要变化。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构：长城证券股份有限公司 保 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-067 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2023年12月25日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表公司股 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15: ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-066 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及董事、副总经理股份减持计划 完成的公告 公司控股股东、实际控制人许香灿先生，公司董事、副总经理黄效东先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 16 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及董事、副总经理股份减持计划 的预披露公告》（公告编号：2023-034），自公告披露日三个交易后起的六个月内，公 司控股股东、实际控制人许香灿先生计划以大宗交易或集中竞价的交易方式减持本 公司股份，减持数量不超过 800,000 股（占本公司总股本比例为 0.4634%）；公司董 事、副总经理黄效东先生计划以大宗交易或集中竞价的交易方式减持本公司股份， 减持数量不超过 2,000,000 股（占本公司总股本比例为 1.1585%）。 近日，公司收到许香灿先生、黄效东先生出具的关于股份减持计划 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-065 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年12 月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-064)，本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东 行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午15:00开始。 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 张波 邢德修 张驰亚 一、《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》的事独立意见 经核查，公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。交易双方按照客观公平、平等自愿、互惠互利的 市场原则，以公允的价格和交易条件，以及签署书面合同的方式，确定双方的权利义 务关系；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司全资子 公司签订设备租赁合同暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批 准后实施。 （下接签字页，无正文） （此页为独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字、盖 章页，无正文） 独立董事： 独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负 责主持 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市民德电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委 ...