中孚信息股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001363 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011001363 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中孚信 息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了大华审字 [2024]0011007402 号标准无保留意见的审计报告。 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中孚信息股份有限公司 2023 年度非经 ...

中孚信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》、《公司章程》关 ...

中孚信息股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中孚信息股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规 定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》及《中 孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办 法。 （十六）关联双方共同投资； （十七）其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。 董事会审议关联交易事项时，董事应当对关联交易的必要性、公平性、真实 意图、对上市公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策及定价依据， 包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或者评估值之间的差异原因 等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易操纵利润、向关联人输送利 益以及损害公司和中小股东的合法权益。 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 第二条 公司关联交 ...

作废 2021 年部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 作废2021年部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"中孚信息"或"公司"）的委托，担任中孚信息2021年第二类限制性股票 （以下简称"2021年股权激励计划"）的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律 服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励 管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及《中孚信息股份有限 公司2021年限制性股票激励 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理魏东晓先生，董事、副总经 理、董事会秘书孙强先生，独立董事王贯忠先生，财务总监张丽女士，具体以当 天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 复。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-021 中孚信息股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投 资者能够进一步了解公司 2023 年度经营情况 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 中孚信息股份有限公司 （住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年三月 P A G E 发行人全体董事声明 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 魏东晓 陈志江 孙 强 刘海卫 王贯忠 刘灿军 蔡卫忠 中孚信息股份有限公司 年 月 日 P A G E 本公司全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， PAGE 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：34,851,621 股 2、发行价格：14.49 元/股 3、募集资金总额：人民币 504,999,988.29 元 | 一、公司概况 7 | | --- | | 二、本次新增股份发行情况 7 | | 三、本次新增股份上市情况 21 | | 四、本次股份变动情况及影响 22 | | 五、财务会计信息分析 24 | | 六、本次新增股份发行上市相关机构 27 | | 七、保荐人的上市推荐意见 28 | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-011 中孚信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 股东魏东晓及其一致行动人魏冬青保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东陈志江保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况 本次权益变动系因中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"） 回购注销限制性股票导致股东持股比例被动增加，股东主动减持股份导致持股数 量、持股比例减少，本次向特定对象发行股票导致股本增加、股东持股比例被动 稀释，累计影响公司持股 5%以上股东持股权益变动超过 1%。 （一）本次权益变动前 2021 年 12 月 15 日，公司发布《关于大股东减持数量过半暨减持比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-090），披露股东魏东晓及其一致行动人魏冬青持 股变动比例超过 1%。权益变动后，股东魏东晓及其一致行动人魏冬青共同持有 公司股份 58, ...

保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年三月 中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）接受中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"、"发行人"或"公司"）的委托，担任中孚信 息2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"） 的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发 行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下 简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，中孚信息股份有限公司 （以下简称"公司"）本次向 13 名特定对象发行人民币普通股股票 34,851,621 股， 募集资金总额504,999,988.29元。公司总股本由225,540,757股增加至260,392,378 股。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。持股比例因新股发行被摊薄。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-012 中孚信息股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日 | 姓名 | | 职务 | 本次发行前 持股数量 | 持股比例 | 本次发行后 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | （股） | | | 魏东晓 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚 信息"）回购注销限制性股票导致股东持股比例被动增加，股东主动减持股份导 致持股数量、持股比例减少，本次向特定对象发行股票导致股本增加、股东持股 比例被动稀释。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 3 、 关 于 本 次 权 益 变 动 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中孚信息股份有限公司简式权益变动报告书》。 一、本次权益变动的基本情况 公司于2017 年5 月26 日在创业板上市，中孚信息向社会公众公开发行人民币普 通股2,040 万股。首次公开发行股票后，公司总股本为 81,600,000 股，信息披露义务 人魏东晓及其一致行动人魏冬青共同持有公司股份 25,075,430 股（其中：魏东晓 持有 24,575,430 ...