证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-013 中孚信息股份有限公司 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提 2024 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规 定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况， 公司对 2024 年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备，对部分应收账款、其他应收账款及存货进行核销。 一、计提资产减值准备情况 1、2024 年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款、存货及合同资产，计提资产减值准备共 21,122,178.02 元，核销减值 准 ...

中孚信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 7.85 亿元，同比下降 14.52%，其中主营业务收入 7.84 亿元，同比下降 14.43%，实现归属于母公司所有者的净利润-1.25 亿元，同比减 亏 32.82%。 二、主要会计数据和财务指标 单位：万元 | | 2024 年 | 2023 | 年 | 本年比上 | 2022 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 78,524.92 | 91,858.40 | 91,858.40 | -14.52% | 64,420.55 | 64,420.55 | | 归属于上市公司股东的 | -12,515.89 | -18,629.88 | -18,629.88 | 32.82% | -44,691.45 | -44,691.45 | | 净利润（元） | | | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 ...

募集资金年度鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中孚信息股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0657 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]100Z0657 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中孚信息股份有限公司董事会 中孚信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、经营情况 中孚信息股份有限公司 报告期内，受市场环境的影响，部分客户需求释放递延、招投标节奏滞后等 多方面因素导致公司营业收入有所下降。公司深挖市场潜力，持续推进降本增效 工作，加强费用管控力度，提升组织效率，归属于上市公司股东的净利润亏损进 一步收窄。报告期内公司实现营业收入 78,524.92 万元，同比下降 14.52%，全年 归属上市公司股东的净利润为-12,515.89 万元，同比减亏 32.82%。 二、加强公司治理、提高规范运作方面的工作 公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时履行信息披露义务， 公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司持续 稳定健康发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 1、认真履行信息披露义务，保证信披质量。 公司严格按照证监会、交 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-021 中孚信息股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召 集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-006 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 17 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场表 决的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报 告》。 中孚信息股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如 下：2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《中孚信息股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立 了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建 立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防 范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公 司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度的所有重大方面都得到有效的内部控 制。 中孚信息股份有限公司监事会 20 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was -125,158,896.65 yuan, a year-on-year reduction in losses of 32.82%[3] - The company's operating revenue did not meet expectations due to delayed market demand release and bidding rhythm, resulting in a negative net profit for the reporting period[3] - The company's operating revenue for 2024 was ¥785,249,229.96, a decrease of 14.52% compared to ¥918,584,003.86 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥125,158,896.65, an improvement of 32.82% from -¥186,298,752.61 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥62,710,336.46, a decline of 207.38% compared to -¥20,401,599.24 in 2023[17] - The total assets at the end of 2024 increased by 16.75% to ¥1,972,599,608.76 from ¥1,689,528,982.00 at the end of 2023[17] - The net assets attributable to shareholders rose by 37.42% to ¥1,350,222,513.14 at the end of 2024, compared to ¥982,567,397.33 at the end of 2023[17] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.50, improving by 39.76% from -¥0.83 in 2023[17] - The company reported a total of ¥31,358,893.43 in non-recurring gains and losses for 2024, slightly up from ¥30,921,760.39 in 2023[24] - The weighted average return on equity for 2024 was -9.71%, an increase of 7.48 percentage points from -17.19% in 2023[17] Market and Industry Outlook - The cybersecurity industry market size continues to grow, with a broad development outlook and no signs of overcapacity or sustained decline[3] - The network security market in China is entering a high-speed development phase during the "14th Five-Year Plan" period, driven by the rapid growth of the digital economy[33] - The demand for data security is rising as it becomes the core of network security, with the value and status of data continuously increasing[34] - The digital transformation of industries such as finance, government, healthcare, and energy is creating unprecedented opportunities for the development of network equipment as part of new infrastructure construction[34] - The cybersecurity market in China is expected to exceed 80 billion yuan by 2025, driven by increasing digitalization demands[40] - The data security industry is projected to exceed 150 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of over 30%[36] - The global cybersecurity IT investment was $189.01 billion in 2022 and is expected to grow to $328.88 billion by 2027, representing a CAGR of approximately 11.7%[39] - China's cybersecurity market is anticipated to grow from $12.35 billion in 2022 to $23.32 billion by 2027, with a CAGR of 13.5%[39] Regulatory Compliance and Risk Management - The company operates under strict regulatory guidelines related to cybersecurity, including the 2016 National Cybersecurity Strategy which outlines nine strategic tasks for enhancing cybersecurity capabilities[28] - The implementation of the Data Security Law in September 2021 established a framework for data classification and risk assessment, emphasizing the importance of data security management[29] - The introduction of the Personal Information Protection Law in 2021 created a legal foundation for protecting personal information rights in the digital age, forming a core part of the national cybersecurity legal system[29] - The company is required to comply with the Cybersecurity Review Measures, which mandate security reviews for network products and services that may impact national security[29] - The 2022 Data Security Management Measures (Trial) require data processors to assess security risks and implement necessary protective measures for data handling activities[29] - The company has detailed potential operational risks in the management discussion and analysis section of the report[4] Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held a total of 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[166] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for structure and composition[167] - The company conducted 6 board meetings and 6 supervisory board meetings during the reporting period, maintaining effective governance practices[167][168] - The company achieved a participation rate of 41.62% in the first temporary shareholder meeting of 2024, indicating strong shareholder engagement[171] - The company actively communicates with investors through various channels, enhancing transparency and information disclosure[168] - The company has established a performance evaluation system for senior management that links compensation to responsibilities and contributions, promoting accountability[169] Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system and innovation mechanism to strengthen its competitive advantages in the cybersecurity field[48] - The company is developing new products in internet data security and electromagnetic space security, aiming to enhance data analysis and monitoring capabilities[127] - R&D investment amounted to ¥361,668,213.78 in 2024, representing 46.06% of operating revenue, an increase from 41.77% in 2023[130] - The number of R&D personnel decreased by 11.93% from 1,048 in 2023 to 923 in 2024[129] - The company has completed the development of a comprehensive document printing and management system aimed at special industries, enhancing endpoint security capabilities[128] Product and Service Development - The company has developed a range of security products, including a deep data recovery tool, which is leading in the industry[45] - The company launched the "Tianji 2.0" data analysis platform, significantly enhancing content analysis capabilities[94] - The company launched the "Zhongfu Data Identification Management System," enhancing data control and security for electronic files[117] - The "Zhongfu Network Security Isolation and Information Unidirectional Import System" was introduced, supporting high-frequency, large-volume data transmission securely[117] - The company’s zero-trust TNA security gateway ensures secure access and business operations on the internet, based on identity and continuous trust evaluation[63] Financial Management and Capital Structure - The company plans to use up to 20,000 million yuan of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months[152] - The company has a robust internal control system in place, continuously improving governance practices in line with legal requirements[166] - The company reported a credit impairment loss of -16,851,054.98, representing 13.16% of total profit, due to provisions for accounts receivable and other receivables[136] - The company has established a competitive salary system based on industry standards and performance, ensuring internal fairness and external competitiveness[194] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,153, with 168 in the parent company and 1,985 in major subsidiaries[193] - The company has 923 R&D personnel, representing approximately 42.8% of the total workforce, indicating a strong focus on innovation[193] - The training program emphasizes talent development aligned with the company's strategic goals, utilizing various training methods and platforms[195] - The employee education level includes 6 PhDs, 198 Master's degrees, and 1,528 Bachelor's degrees, reflecting a highly educated workforce[193] Strategic Focus and Future Plans - The company is in the final year of its three-year strategic plan for 2025, focusing on survival, foundation building, and development[159] - The company aims to enhance its market layout focusing on "one beam and three pillars," particularly in the party and government sectors, while exploring non-confidential business opportunities in data security[158] - The company is committed to maintaining strategic focus and optimizing market and product layouts to align with market demands[157] - The company is focusing on three major market areas: government, special industries, and central state-owned enterprises, while emphasizing confidentiality and data security[157]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-005 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公 司 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠分 ...