证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-028 中孚信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程 序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024 年 4 月 17 日（星期三） 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式 ...

中孚信息股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001362 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 营业收入扣除情况明细表 | 录 | 页 1-2 | 次 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001362号 中孚信息股份有限公司： 我们接受委托，对中孚信息股份有限公司（以下简 ...

中孚信息股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中孚信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中孚信息股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-022 中孚信息股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于计提 2023 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规 定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况， 公司对 2023 年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备，对部分应收账款、其他应收账款及存货进行核销。 一、计提资产减值准备情况 1、2023 年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款、存货及合同资产，计提资产减值准备共计 8,361,197.60 元，核销减 值 ...

中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000549 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 中孚信息股份有限公司内部控制评价报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000549 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称 中孚信息公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 中孚信息公司管理层的责任是按照《企业内部控制 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 认真审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王贯忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，硕士研究生，现 任山东财经大学会计学院副教授，硕士生导师，兼任济南市财源会计培训学校教 务、济南舜财源管理咨询有限公司经理。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性 的相关要求。 报告期内，公司第五届董事会任期届满 ...

民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息使用暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中孚信息股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 中孚信息股份有限公司 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名， 由独立董事中的会计专业人士担任，主任委员 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-025 中孚信息股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民 币 30,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金 进行现金管理。上述议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行 股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实 ...

中孚信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中孚信息股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...