中孚信息股份有限公司 2024年度年审会计师履职情况评估报告 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 三、总体评价 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48, ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-016 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 中孚信息股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 中孚信息股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《 ...

中孚信息股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第十次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案于 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年年第二次临时股东大会审议通过，同意变更容诚会计师事 务所为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 9 月 6 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中孚信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0656 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中孚信息股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0656 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 （此页无正文，为中孚信息股份有限公司容诚专字[2025]100Z0656 号非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 王准 中国注册会计师： 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中孚信息股份有限公司 （以下简称中孚信息公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表 ...

| | 南京中孚信息技 | 控股子公司 | 其他应收款 | | - | 7,315.87 | - | 7,315.87 | - | 日常资金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术有限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 北京中孚泰和科 技发展股份有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | | - | 4,417.29 | - | 4,417.29 | - | 日常资金 调拨 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 深圳中孚泰和信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | - | 95.00 | - | - | 95.00 | 日常资金 | 经营性往来 | | | 息技术有限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 广西中孚永绥信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 6.24 | 625.51 | - | 210.51 | 421.24 | 日常资金 | 经营性往来 | | | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-011 一、担保情况概述 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对子公司提供的担保额度预计情况 三、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 万元 70,000 | | | | | 法定代表人 | 魏东晓 | | | | | 成立日期 | 2013 11 月 | 年 | 12 | 日 | | 注册地点 | 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879 号山东省大数据产业基地 | | | | | | A 栋 至 41 | 36 | 层 | | 是否关 联担保 中孚信息 中孚安全 100.00% 67.06% 1.11 亿元 3.5 亿元 25.92% 否 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第 六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于为全资 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-012 中孚信息股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理魏东晓先生，董事、副总经 理、董事会秘书孙强先生，独立董事王贯忠先生，财务总监张丽女士，具体以当 天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本 次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提交您 所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回复。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息 ...

公司监事会 2024 年列席了 6 次董事会会议，自行召开了 6 次会议，监事会 召开情况如下： 1、2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了 如下事项： （1）关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案； （2）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期的议案。 2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了如下事项： （1）2023 年度监事会工作报告； 中孚信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议 等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产经营等方面的 情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高级管理人员履行职责等事项 进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。 一 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-017 中孚信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关事宜尚 需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限 内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施， 存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自公司 2024 年年度股 ...