特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开 股东会的议案》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-093 根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东会， 将另行发布召开临时股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-087 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事长、财务总监和证券 事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，全体监事一致认为：公司 2025 年半年度报 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-086 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年上半年各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，董事会同意公司 2025 年半年度报告及摘要并批准对外披露。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本 ...

每经AI快讯，8月25日，江丰电子(300666.SZ)公告称，上半年营业收入20.95亿元，同比增长28.71%。净 利润2.53亿元，同比增长56.79%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-089 2025 年 8 月 1 宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚舜、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 于泳群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 3 ...

Meeting Overview - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 28, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the company's board of directors and is compliant with relevant laws and regulations [1][5] Meeting Details - The meeting will take place at 14:50 on August 28, 2025, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][3] - Shareholders can participate either in person or through authorized representatives [4][5] Voting Procedures - Shareholders must choose between on-site voting and network voting, with duplicate votes being invalidated [4] - The equity registration date is set for August 19, 2025, allowing all registered shareholders to attend [5][6] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including special resolutions requiring a two-thirds majority for approval [8] - The results of the votes will be disclosed separately for minority investors [8] Registration Information - Registration for the meeting is required, with specific procedures outlined for both corporate and individual shareholders [9][11] - The registration period is from 9:00 to 11:00 and 14:00 to 17:00 on August 20, 2025 [11][12] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company via provided phone numbers and email [13]

江丰电子（300666.SZ）8月23日在投资者互动平台表示，公司目前在建项目有"宁波江丰电子年产5.2万 个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目"、"年产1.8万个超大规模集成电路用超高纯金 属溅射靶材生产线技改项目"等，项目进展情况详见公司披露的定期报告。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：资产负债表显示贵公司截至2025年一季度末有21.29亿 在建工程。请问这21.29亿在建工程由哪些项目构成？各个项目的进展情况怎么样？预计什么时候交付 使用？ ...

Group 1 - The company, Jiangfeng Electronics, reported a good capacity utilization rate for its high-purity metal sputtering targets and precision semiconductor components as of August 23 [1] - The funds raised from the private placement are primarily intended for the industrialization projects of producing 5,100 electrostatic chucks for integrated circuit equipment and 12,300 ultra-high purity metal sputtering targets for large-scale integrated circuits [1]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：目前公司订单是否充足，产能利用率达多少？ 江丰电子（300666.SZ）8月23日在投资者互动平台表示，目前，公司订单情况正常，且产能利用率良 好。 ...

Core Viewpoint - Jiangfeng Electronics is focusing on enhancing its global competitiveness in the high-purity metal sputtering target market and improving its semiconductor precision components business through a capital increase initiative [1] Group 1: Production Capacity and Utilization - The company reports that the production capacity utilization rate for high-purity metal sputtering targets and semiconductor precision components is currently good [1] Group 2: Capital Increase Objectives - The main purposes of the capital increase are to establish a strong presence in the high-purity metal sputtering target sector and accelerate global strategic layout [1] - The company aims to continuously improve its semiconductor precision components business layout [1] - The initiative will leverage the advantages of the Shanghai and Yangtze River Delta semiconductor industry to enhance the company's innovation and service capabilities [1] - The capital increase is also intended to strengthen the company's financial position, optimize its financial structure, and improve its risk resistance capabilities [1]