根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》和宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《会计师事务所选聘制度》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职 责的情况报告如下： 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证， ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-039 宁波江丰电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，详细情况如下： 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司 2025 年度拟向银行机构申请新增综合授信额度不超过人民币十三亿元整；同时， 拟将公司 2022 年度审批通过即将到期的不超过人民币十八亿元整向银行机构申 请新增综合授信额度（三年有效期）进行延期。 综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、 贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度 不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来合理确定。 上述合计人民币三十一亿元整综合授信额度的授信期限自股东会通过之日 起 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数 及人员构成符合相关法律、法规的要求。 （二）监事会会议召开情况 2024 年度，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东和公司负责的 原则，勤勉尽责，独立履职，对公司依法运作情况、生产经营情况、财务情况、 重大决策情况以及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，对公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障了公司依法规范运作，维护了公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 2024 年度，监事会共召开 11 次会议，审议议案 32 项，历次会议的召集、召 开程序都符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定， 具体情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 1、2024 年 1 月 15 日，公司 ...

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度财务报告 宁波江丰电子材料股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 1,155,079,340.99 | 958,947,321.80 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | （二） | 1,005,134,213.89 | 665,331,836.45 | | 应收款项融资 | （三） | 16,751,425.49 | 14,785,224.14 | | 预付款项 | （四） | 21,296,632.07 | 33,924,730.41 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度报告及摘要的议案》。 为了使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-038 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所 "互动易"平台"云访谈"栏目通过网络远程的方式举行 2024 年度网上业绩说 明会（以下简称"本次说明会"），投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席技术官姚力军先生，董事兼总 经理边逸军先生，独立董事费维栋先生，董事兼财务总监于泳群女士，董事会秘 书兼投资总监蒋云霞女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 届时，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-042 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-043 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:50 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年度股东会（以下简称 "本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第 十七次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 宁波江丰电子材料股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-032 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，全 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-031 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过 ...