中信建投证券股份有限公司关于 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | 2 | 构配合保荐工作的情况 | | | | --- | --- | --- | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度跟踪报 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张杰 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和 专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张杰，博士研究生学历，现任公司独立董事，兼任哈尔滨国铁科技集团 股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 费维栋 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和 专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 本人费维栋，博士研究生学历，现任公司独立董事，兼任中国晶体学会小角 散射专业委员会副主任委员。 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合 ...

经核查独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事 管理办法》、《 规范运作指引》等相关法律法规及《 公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则《 2024 年修订）》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《 2023 年 12 月修订）》《 以下简称《 《 规 范运作指引》"）等要求，并结合独立董事出具的 独立董事 2024 年度独立性自 查情况表》，宁波江丰电子材料股份有限公司 以下简称 公司"）董事会就公 司在任独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 宁波江丰电子 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）参加会议情况 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人参加会议的情况如下： 1、出席公司董事会会议情况 刘秀 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘秀，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师，国际 注册内部审计师，现任公司独立董事，兼任微泰 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-035 2025 年 4 月 1 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚力军、主管会计工作负责人于泳群及会计机构负责人(会计 主管人员)符利燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中"（四）对公司未来发展战略的实现产生不利影响的风险因素及公 司采取的措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次 ...

江丰电子（300666）公告，2024年营业收入36.05亿元，同比增长38.57%。归属于上市公司股东的净利 润4.01亿元，同比增长56.79%。基本每股收益1.51元/股，同比增长57.29%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利3.06元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-041 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向境外全资孙公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：100,000,000韩元 一、本次增加投资概况 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日 召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于在韩国投资设立全资孙公 司的议案》，同意由公司全资子公司江丰电子材料（香港）股份有限公司（英文 名为 Konfoong Materials International Co., Limited，以下简称"香港江丰"）在韩 国投资设立 KFAM CO., LTD.（以下简称"韩国江丰"），建设韩国生产基地，投 资总额不超过人民币 3.50 亿元。韩国江丰于 2023 年 10 月 31 日在韩国完成注册 登记，并取得了登记事项证明书。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2023 年 7 月 31 日披露的《关于在韩国投资设立全资孙 公司的公告》（公告编 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-029 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金专户 销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元/股，募集资金总额为人民币 1,648,499,945.00元，扣除总发行费用人民币（不含税）19,813,579.13元，实际募集资金净额为人民币 1,628,686,365.87元。2022年9月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZF11200号《验资报告》，对公司截至2022年9月20日止的募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者 ...

江丰电子（300666）公告，近日美国政府宣布实施"对等关税"政策，对全球贸易伙伴加征关税。公司作 为国内电子材料领域的龙头企业，通过多年布局已实现原材料采购的国内化、产业链的本土化，构建了 安全稳定的供应链体系。本次关税政策对公司现有采购业务的影响较小。2024年公司出口美国的产品收 入占公司总营业收入的比例约为1.19%，占比较低。因此，本次关税政策对公司整体经营影响较小。目 前，公司订单充足，经营正常，各项业务稳步推进，未受到显著影响。 ...