宁波江丰电子材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及《公司章 程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司 章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第二章 经理人员的责任 第四条 经理人员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合公司全体 股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理 公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。如情况发生变化，可能对执行决议的 进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。 第七条 经 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 财务管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理工作，加强公司的财务监督，维护公司、投资者及其他相关方的合法权益， 保护资产的安全、完整，使财务管理工作有法可依、有章可循，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规 范》及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司应根据本制度及国家 相关法规、准则的规定，结合实际情况，建立、健全各项基础财务工作制度，做 好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收；审慎 经营，有效防范和化解资产损失风险，为经营活动提供决策支持。真实、准确、 完整、及时和公平地进行信息披露，保障投资者权益。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 政府有关部门、公司董事会、审计委员会和审计部的检查和监督。 第二章 财务组织体系 第四条 财务机构设置和人员配备： （一）公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更已结项募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-010 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更已结项募投项目实施 主体的议案》，为了整合公司平板显示靶材业务和资产，提高经营管理效率，公 司全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称"广东江丰"）拟将相关资 产、业务、人员、资质等划转至广东丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称"广 东丰科晶晟"），公司全资子公司武汉江丰电子材料有限公司（以下简称"武汉 江丰"）拟将相关资产、业务、人员、资质等划转至武汉丰科晶晟电子材料有限 公司（以下简称"武汉丰科晶晟"）。上述划转构成同一控制下资产重组，双方 资产按照评估值作价划转，并在合并报表层面仍按照该资产在最终控制方合并报 表层面的账面价值进行计量。 鉴于上述情况，公司同意将已结项募投项目"惠州基地平板显示用高纯金属 靶材及部件建设项目"的实施主体 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及 其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 宁波江丰电子材料股份有限公司 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 子公司管理制度 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股 份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公 司委派董事、监事及推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应根据自身经营特点和环境条件，制定其内部控制制度的实 施细则。公司子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司 的管理控制制度，并接受本公司的监督。子公司的发展战略与规划必须服从本公 司制定的整体发展战略与规划，公司将通过行使股东权利来促使前述目标的达成。 第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技术 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2356 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 516.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 516,500,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 10,049,693.40 元， 实际募集资金净额为人民币 506,450,306.60 元，以上募集资金已于 2021 年 8 月 18 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具"信会师 报字[2021]第 ZF10840 号"验资报告。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业 银行、保荐人签订了募集资金监管协议。 （二）已结项募投项目的基本情况 根据《宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上 1 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 变更已结项募投项目实施主体的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁 波江 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-014 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会， 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。 公司于 2026 年 2 月 11 日收到控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先 生提交的《关于提议宁波江丰电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 增加临时提案的提议函》。为了提高决策效率，姚力军先生提议将公司第四届董 事会第三十一次会议审议通过的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》以 及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》的子议案：《宁波江丰电子材 料股份有限公司 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规，及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《宁波江丰电子材料股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 4、对已有投资项目增资的。 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规 范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波江 丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称投资的范围包括： （一）股权投资活动 1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 2、以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； 3、合营方式的投资； 宁波江丰电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 （二）股权投资以外的其他投资活动：购买其它上市公司股票、证券投资基 金、债券、委托贷款、银行理财产品、信托计划、集合资产管理计划、各种金融 衍生产品及其他债权或结构性投资等风险投资。 出售上述对外投资所形成的股权或权益受本制度约束；公司购买及出售上述 资产以外的其他资产不受本制度约束。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资 源、促进要素优化组合，创造良好经济效益 ...

Group 1 - The core point of the article is the establishment of Ningbo Fengchi Drive Technology Co., Ltd., which is fully owned by Jiangfeng Electronics (300666) and focuses on motor manufacturing and related technologies [1] - The registered capital of the new company is 10 million yuan, indicating a significant investment in the motor and control systems sector [1] - The business scope of the new company includes research and development of motors and control systems, motor manufacturing, sales of mechanical and electrical equipment, and production of electronic components [1]