根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股权激 励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于第二期股权激 励计划回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第二期股权激励计划中 1 名 激励对象经批准已从公司辞职，已失去参与公司第二期股权激励计划的资格，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定， 公司拟将前述 1 名激励对象尚未解除限售的 0.08 万股限制性股票回购注销，具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 006）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 265,338,583 股变更为 265,320,683 股，公司注册资本也相应由人民币 265,338,583 元变更为人民币 265,320,683 元 （本 ...

报告期内，公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局，多个生产基地陆续完成建设并投产，产品 成功进入半导体产业链客户的核心供应链体系，实现多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应 用。 同时，半导体精密零部件产品线迅速拓展，大量新产品完成技术攻关，产品销售持续放量，后续随着半 导体精密零部件产品规模效应的逐步显现，将有利于推动公司经营效益进一步提升。 证券时报网讯，江丰电子(300666)2月28日晚间发布业绩快报，2024年度公司实现营业总收入36.19亿 元，同比增长39.11%；净利润4.01亿元，同比增长56.9%；基本每股收益1.51元。 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 3,619,186,621.66, representing a 39.11% increase compared to the previous year[4] - Operating profit was RMB 381,969,401.22, up 31.43% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 400,848,416.98, reflecting a significant growth of 56.90% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share increased to RMB 1.51, a rise of 57.29% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 8,476,742,087.48, marking a 35.16% increase from the beginning of the period[4] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 4,490,667,996.91, a growth of 7.58% from the beginning of the period[6] Return on Equity - The company's weighted average return on equity improved to 9.29%, an increase of 3.04 percentage points year-over-year[6] Strategic Investments - The company benefited from strategic investments in the semiconductor precision components sector, with multiple production bases completed and operational[7] - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 77,642,500, primarily due to fair value changes of strategic investments and government subsidies[7] Research and Development - The company continues to enhance its R&D capabilities, focusing on new products and technologies to expand its global market share[6]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-015 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并已于 2025 年 2 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的通知》（公告编号：2025-013），现将本次股东会的有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会 第十四次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至 | 2025 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | | 1 月 | 31 日已 | | 上年发生金额 | | 别 | | 容 | 原则 | 或预计金额 | 发生金额 | | | | 1 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至 2025 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | | 1 月 31 | 日已 | 上年发生金额 | | 别 | | 容 | 原则 | 或预计金额 | 发生金额 | | | | 向关联人结 | | | | | | | | | 算房租及物 | 兆盈医疗 | 结算房租及 | 参考市场价格 | 50.00 | | 2.90 | 33.74 | | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-014 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-011 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年2月14日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于 泳群女士已对本议案回避表决，且本议案已经公司第四届董事会第十一次独立董 事专门会议审议通过。根据公司业务发展和生产经营的需要，公司（包括合并范 围内的子公司，下同）拟定的2025年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下 同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币163,877.00万元（不含税金 额，下同，不包括以实际发生额结算的能耗费等费用），2024年度与关联方实际 发生日常关联交易总金额确认为人民币124,759.61万元（未经审计）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-012 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 江丰科技产业集团有限公司（以下简称"湖南江丰科技"）因项目建设与经营资 金需求，拟向交通银行股份有限公司申请人民币30,000万元贷款，并由湖南江丰 科技提供资产抵押，同时公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 30,000万元，自董事会审议通过之日起12年内有效。本次担保无反担保。 2、公司于2025年2月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 3、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《公司章程》等的相关规定，虽然 本次被担保对象湖南江丰科技的资产负债率超过70%，但鉴于 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-013 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议决定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次 股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15-9: ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-010 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议的会议通知于 2025 年 2 月 12 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易符合公司业务发展 和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循 市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。 因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的内容和额度。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交 ...