中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波江丰电子材 料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关规定的要求，对江丰电子控股子公司购买厂房及配套 设施暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的主要内容 为满足子公司的经营发展需要，江丰电子的控股子公司广东江丰精密制造 有限公司（以下简称"广东江丰精密"）拟向公司关联方广东万宏同创工业科 技有限公司（以下简称"广东万宏"）购买工业厂房及配套设施（以下简称 "交易标的"）用于生产经营场所，交易标的建筑面积合计16,271.18平方米， 交易标的评估价值总计人民币3,387.26万元。本次交易金额参照评估结果定价， 总计人民币3,387.26万 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-022 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足子公司的经营发展需要，宁波江丰电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"江丰电子"）的控股子公司广东江丰精密制造有限公司（以 下简称"广东江丰精密"）拟向公司关联方广东万宏同创工业科技有限公司（以 下简称"广东万宏"）购买工业厂房及配套设施（以下简称"交易标的"）用于 生产经营场所，交易标的建筑面积合计16,271.18平方米，交易标的评估价值总计 人民币3,387.26万元。本次交易金额参照评估结果定价，总计人民币3,387.26万元。 （二）由于广东万宏系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚 力军先生通过宁波阳明工业技术研究院有限公司（以下简称"阳明研究院"）实 际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-017 宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会通知于 2025 年 2 月 18 日以公告的形式发出。公司于 2025 年 2 月 28 日披 露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、王琛律师出席并见证 了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开 程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本 法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于 2025 年 2 月 18 日向股东发出了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东会召开的日期、 时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股 权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东会联系人 的 ...

根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股权激 励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于第二期股权激 励计划回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第二期股权激励计划中 1 名 激励对象经批准已从公司辞职，已失去参与公司第二期股权激励计划的资格，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定， 公司拟将前述 1 名激励对象尚未解除限售的 0.08 万股限制性股票回购注销，具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 006）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 265,338,583 股变更为 265,320,683 股，公司注册资本也相应由人民币 265,338,583 元变更为人民币 265,320,683 元 （本 ...

报告期内，公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局，多个生产基地陆续完成建设并投产，产品 成功进入半导体产业链客户的核心供应链体系，实现多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应 用。 同时，半导体精密零部件产品线迅速拓展，大量新产品完成技术攻关，产品销售持续放量，后续随着半 导体精密零部件产品规模效应的逐步显现，将有利于推动公司经营效益进一步提升。 证券时报网讯，江丰电子(300666)2月28日晚间发布业绩快报，2024年度公司实现营业总收入36.19亿 元，同比增长39.11%；净利润4.01亿元，同比增长56.9%；基本每股收益1.51元。 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 3,619,186,621.66, representing a 39.11% increase compared to the previous year[4] - Operating profit was RMB 381,969,401.22, up 31.43% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 400,848,416.98, reflecting a significant growth of 56.90% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share increased to RMB 1.51, a rise of 57.29% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 8,476,742,087.48, marking a 35.16% increase from the beginning of the period[4] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 4,490,667,996.91, a growth of 7.58% from the beginning of the period[6] Return on Equity - The company's weighted average return on equity improved to 9.29%, an increase of 3.04 percentage points year-over-year[6] Strategic Investments - The company benefited from strategic investments in the semiconductor precision components sector, with multiple production bases completed and operational[7] - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 77,642,500, primarily due to fair value changes of strategic investments and government subsidies[7] Research and Development - The company continues to enhance its R&D capabilities, focusing on new products and technologies to expand its global market share[6]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-015 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并已于 2025 年 2 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的通知》（公告编号：2025-013），现将本次股东会的有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会 第十四次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至 | 2025 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | | 1 月 | 31 日已 | | 上年发生金额 | | 别 | | 容 | 原则 | 或预计金额 | 发生金额 | | | | 1 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至 2025 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | | 1 月 31 | 日已 | 上年发生金额 | | 别 | | 容 | 原则 | 或预计金额 | 发生金额 | | | | 向关联人结 | | | | | | | | | 算房租及物 | 兆盈医疗 | 结算房租及 | 参考市场价格 | 50.00 | | 2.90 | 33.74 | | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-014 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— ...