证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-015 北京必创科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 三、本次计提资产减值准备具体情况 （一）应收票据坏账准备计提 应收账款按照金融资产减值政策，以预期信用损失为基础，按照相当于整个 存续期内的预期信用损失金额计量损失准备并确认信用减值损失。本次计提应收 账款坏账准备 4,737,967.58 元。 公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量应收 票据坏账准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合，按不同组 （三）其他应收款坏账准备计提 合计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提应收商业承兑汇票坏账准备 2,905,460.00 元。 （二）应收账款坏账准备计提 依据《企业会计准则》及北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反应公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 ...

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知以电子邮件的方式于 2024 年 4 月 9 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-009 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会依据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，对 2023 年度的履职情 况作了总结，形成《北京必创科技股 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余华兵） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 必创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原 则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决 权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 | 姓名 | 召开董事会次数 | 应出席董事会次数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 余华兵 | 7 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | | | 7 | 0 | 0 | 本人余华兵，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2000 年 4 月至 2015 年 5 月，历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理 研究员、实验室副主任、副研究 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔启龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京必 创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则 积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔启龙，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 级会计师、注册会计师。2010 年 10 月至 2013 年 12 月任中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计经理；2018 年 5 月至 2022 年 9 月任亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理；2022 年 10 月 1 日至今任兴 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度审计报告 北京必创科技股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2024]第 401838 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 北京必创科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 审计报告 财务报表 …………………………………… — 合并资产负债表 — 母公司资产负债表 — 合并利润表 — 母公司利润表 — 合并现金流量表 — 母公司现金流量表 — 合并股东权益变动表 — 母公司股东权益变动表 财务报表附注 ……………………………… 北京必创科技股份有限公司 2023 年度审计报告 审 计 报 告 中瑞诚审字[2024]第 401838 号 北京必创科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于必创科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审 ...

北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应公司业务发展和管理工作的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流 程，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，决定对公司现有组织架 构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的 调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整前后的组织架构图如下： 调整前： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-020 北京必创科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-011 北京必创科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价， 并出具了《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公 司监事会审阅了此报告，现发表意见如下： 北京必创科技股份有限公司监事会 2024年4月19日 2023 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 及深圳证券交易所创业板上市公司的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为 完善的治理结构和内部控制体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业 务活动的有序、有效开展，合理的控制了经营风险，维护了公司及全体股东的利 益。公司内部控制组织机构较为完整，不存在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，公司监事会认为，《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》客观公正，实事求是，真实、准确地反映了公司 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范晋生） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京必 创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则 积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人范晋生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2004 年 12 月至今，任北京市金栋律师事务所主任，历任北京市金栋律师事务所律师助 理、律师。2023 年 4 月至今任必创科技独立董事。 2023 年度本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，在本人担任公司独立董 ...

4、会议召开时间 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-018 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议决议，公司将召开2023年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2024 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第 三次会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00 （2）网络投票：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间 ...

关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、 授权内容 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-021 北京必创科技股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 ...