证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-046 北京必创科技股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司无锡中镭光电 科技有限公司（以下简称"无锡中镭"）因经营发展需要，其控股股东公司的全 资子公司北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称"卓立汉光"）以人民币 500 万元对无锡中镭进行增资，本次增资完成后，无锡中镭的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,500 万元，卓立汉光持有无锡中镭 66.67%的股权。 本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京必 创科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会审议批准。 近日，无锡中镭已完成了工商变更登记手续，并取得了无锡高新技术产业开 发区无锡市新吴区数据局换发的《营业执照》。变更 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-045 北京必创科技股份有限公司 关于签署股权投资意向协议的公告 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"），本次签署《股权投资意向协议》预计不构成关联交 易。 3、根据《股权投资意向协议》，公司拟通过两步取得北京创世威纳科技有限 公司（以下简称"创世威纳"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次交易"）。 第一步，公司拟于 2024 年内通过增资取得标的公司约 10%股权，该次交易完成 后标的公司将成为公司参股公司，该次交易预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组；第二步，公司 拟在标的公司完成 2024 年业绩承诺的基础上，于 2025 年内通过发行股份及支付 现金方式进一步收购标的公司约 55%股权，该次交易完成后标的公司将成为公司 控股子公司，该次交易预计不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定性。在公 司未完成相关决策审批程序及实施交易事项之前，现阶段工作不会对公 ...

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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-044 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人代啸宁、主管会计工作负责人姜明杰及会计机构负责人(会计 主管人员)孙艳华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及应对措施，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京必创科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |----------------------------------------------------------- ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-041 北京必创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 的第四届董事会第六次会议和 2024 年 8 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司注册 资本变更为 204,636,039.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日和 2024 年 8 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 分别为：2024-034、2024-038）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理 局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 统一社会信用代码：911101087715912089 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 ...

北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-040 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 1、本次为代啸宁先生对前期股份质押的解除，不涉及新增质押融资，不涉 及用于满足公司生产经营相关需求； 2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 0 股；未来一年内到期的质押股 份累计数量为 14,820,000 股，占其所持股份比例 52.61%，占目前公司总股本比 例 7.24%，对应融资金额 5,500 万元。还款资金来源为薪金、分红、投资收益、 其他等，控股股东资信情况良好，具备相应的偿还能力； 3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情 形； 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-038 北京必创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2024 年 8 月 2 日下午 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 8 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-039 北京必创科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会正常运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公 司于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独 立董事的议案》，公司董事会同意提名张三军先生为公司第四届董事会独立董事 候选人,并在股东大会选举通过后一并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 2024 年 8 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，同意选举张三军先生为公司第四届董事会独立董事，并 同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 原独立董事余华兵先生的辞职申请于 2024 年 8 月 2 日起正式生效。截至本 公告日，余华兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 ...