证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-058 北京必创科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2024 年 12 月 4 日下午 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 236,770 股，占公司有表决 权股份总数的 0.1157％。通过网络投 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 由董事长召集，会议通知已于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-055 北京必创科技股份有限公司 沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。公司对前任 会计师事务所提供的审计服务表示衷心感谢。具体内容详见与本公告同日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-057 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日下午 14:00 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议决议，公司将召开2024年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2024 年 11 月 18 日召开的公司第四届董事会第九 次会议决议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 （2）网络投票：2024 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-056 北京必创科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "中兴华"）。 2、 原聘任的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中瑞诚"）。 3、 变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及 工作计划等情况，基于审慎原则，为保证审计工作的独立性与客观性，经履行公开 招标选聘程序及综合评估后，公司拟聘请中兴华负责公司2024年度财务报告和内部 控制审计工作，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已就本事项与 前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事 项并表示无异议。 4、 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议 ...

注：在股份质押期间，因公司实施了股权激励股份归属，公司总股本由 202,764,889 股 变更为 204,636,039 股。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-054 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 起始日 | 质押到 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | 股本 | | 期日 | | | | | 一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | 代啸 | 是 | 3,400,00 ...

北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到无锡市梁溪区数据 局出具的《登记通知书》，对无锡必创数据科技有限公司（以下简称"必创数据"） 的注销登记申请予以登记。至此，必创数据的工商注销手续已办理完毕，不再纳入 公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，该事项在公司管理层审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审 批。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-053 北京必创科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次注销事项不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日 本次注销全资子公司是基于公司未来整体发展规划考虑，旨在进一步整合资源, 优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益 ...

北京必创科技股份有限公司 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-052 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押 1、本次解除质押基本情况 2、公司控股股东、实际控制人质押的股份不存在平仓的风险，不会对公司 生产经营、公司治理履行产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情形。公司将 持续关注其质押情况及质押风险，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥164,948,254.36, an increase of 3.98% year-over-year, but a decrease of 8.22% year-to-date [3]. - Net profit attributable to shareholders was -¥6,309,541.15, a decline of 745.51% year-over-year, and -¥3,764,184.76 year-to-date, down 124.61% [3]. - The net profit for Q3 2024 was -4,426,142.53 CNY, compared to a net profit of 15,557,305.31 CNY in the same period last year, representing a significant decline [18]. - The total profit for Q3 2024 was -1,557,061.73 CNY, down from 18,889,261.11 CNY in Q3 2023 [18]. - The operating profit for Q3 2024 was -817,251.47 CNY, compared to an operating profit of 20,225,398.93 CNY in the previous year [18]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -5,140,458.89 CNY, compared to 17,538,228.97 CNY in the same quarter last year [19]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.0185 CNY, compared to 0.0759 CNY in Q3 2023 [19]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥18,910,941.64 year-to-date, a decrease of 340.78% compared to the same period last year [9]. - Cash flow from investing activities was -¥34,268,539.53 year-to-date, an increase of 166.29% compared to the same period last year, attributed to higher external investment payments [9]. - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was -18,910,941.64 CNY, a decrease from 7,854,052.25 CNY in Q3 2023 [20]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was -34,268,539.53 CNY, compared to -12,868,922.11 CNY in the same period last year [21]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -27,406,622.50 CNY, a decrease from -53,729,297.88 CNY in Q3 2023 [21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,568,924,387.65, a decrease of 2.40% from the end of the previous year [3]. - Total assets decreased to CNY 1,568,924,387.65 from CNY 1,607,451,299.21, a decline of 2.4% [16]. - Total liabilities decreased to CNY 286,767,498.40 from CNY 323,123,622.99, a reduction of 11.2% [16]. - Owner's equity slightly decreased to CNY 1,282,156,889.25 from CNY 1,284,327,676.22, a decline of 0.2% [16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,712, with the largest shareholder, Dai Xiaoning, holding 13.77% of shares, equating to 28,170,246 shares [10]. - The company has a total of 32,450,157 restricted shares at the beginning of the period, with 547,605 shares released during the period, resulting in 31,987,677 restricted shares remaining [11]. - The major shareholders include Chen Fashu with 7.91% (16,192,557 shares) and Ding Liangcheng with 5.22% (10,672,885 shares) [10]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 31,987,677 shares, with no new shares added during the period [11]. - The company has a pledge status for 14,820,000 shares held by Dai Xiaoning, indicating a significant portion of shares is under collateral [10]. - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin financing is not applicable, indicating no changes in this area [10]. - The company’s management has restrictions on share transfers, allowing only 25% of their holdings to be transferred annually during their tenure [11]. Strategic Initiatives - The company plans to acquire approximately 10% equity in Beijing Chuangsi Weina Technology Co., Ltd. by increasing capital within 2024, followed by a further acquisition of about 55% equity through share issuance and cash payment in 2025 [12]. - The company is currently conducting due diligence regarding the acquisition of Chuangsi Weina, with further negotiations to follow based on the results [13]. - The company’s strategy includes expanding its market presence through acquisitions and partnerships, as evidenced by the agreement with Chuangsi Weina [12]. Operational Metrics - Total operating revenue for the third quarter was CNY 518,627,788.64, a decrease of 8.2% compared to CNY 565,075,231.50 in the same period last year [17]. - Total operating costs amounted to CNY 526,929,223.80, down from CNY 556,325,497.96, reflecting a reduction of 5.3% [17]. - Research and development expenses increased to CNY 62,841,904.00, up from CNY 56,715,788.11, indicating a growth of 10.5% year-over-year [17]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 311,195,735.42 from CNY 400,831,739.15, representing a decline of 22.3% [14]. - Accounts receivable rose to CNY 184,743,568.66, compared to CNY 174,031,464.97, marking an increase of 6.5% [14]. - Inventory increased to CNY 300,108,718.16 from CNY 263,134,100.67, reflecting a growth of 14.1% [14].

北京必创科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作,充分发挥 内部审计在强化内部控制制度建设、提升合规运营能力、保护投资者合法权益中的作用, 实现内部审计制度化和规范化，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号 ——内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件要求，以及 《北京必创科技股份有限 公司章程》（以下简称 " 《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规 范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促 进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、职能部门、下属分公司、控股子公司以及对公司具 有重大影响的参股公司 （以下简称 "被审计单位"或 "所属单位"）与内部控制、财务 报告和信息披露相关的所有业务环节进行的内部审计工作。 第二章 内部审计机构与审计人员 公司应 ...