北京必创科技股份有限公司 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-052 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押 1、本次解除质押基本情况 2、公司控股股东、实际控制人质押的股份不存在平仓的风险，不会对公司 生产经营、公司治理履行产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情形。公司将 持续关注其质押情况及质押风险，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-051 北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

北京必创科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作,充分发挥 内部审计在强化内部控制制度建设、提升合规运营能力、保护投资者合法权益中的作用, 实现内部审计制度化和规范化，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号 ——内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件要求，以及 《北京必创科技股份有限 公司章程》（以下简称 " 《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规 范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促 进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、职能部门、下属分公司、控股子公司以及对公司具 有重大影响的参股公司 （以下简称 "被审计单位"或 "所属单位"）与内部控制、财务 报告和信息披露相关的所有业务环节进行的内部审计工作。 第二章 内部审计机构与审计人员 公司应 ...

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-049 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公 告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-050 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议由监事会主席召集，会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-048 北京必创科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举张三军先生为公司 第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发布之日，张三军先生尚未取得 深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。根据深圳证券交易所相关规定，张三 军先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训 证 明 材 料 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到张三军先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-047 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押业务，具 体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 是否为控 是否为 本次 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东或 占其所 限售股 股东 质押 司总 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | 第一大股 持股份 （如是， 名称 数量 股本 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 途 | | 东及其一 比例 注明限 （股） 比例 | 押 | 日 | | | | | 致行动人 售类型） | | | | | | | 代啸 5,200 | | 2024 年 10 | 2025 年 | 山东省国际 | 个人融 | | 是 18. ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-046 北京必创科技股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司无锡中镭光电 科技有限公司（以下简称"无锡中镭"）因经营发展需要，其控股股东公司的全 资子公司北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称"卓立汉光"）以人民币 500 万元对无锡中镭进行增资，本次增资完成后，无锡中镭的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,500 万元，卓立汉光持有无锡中镭 66.67%的股权。 本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京必 创科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会审议批准。 近日，无锡中镭已完成了工商变更登记手续，并取得了无锡高新技术产业开 发区无锡市新吴区数据局换发的《营业执照》。变更 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-045 北京必创科技股份有限公司 关于签署股权投资意向协议的公告 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"），本次签署《股权投资意向协议》预计不构成关联交 易。 3、根据《股权投资意向协议》，公司拟通过两步取得北京创世威纳科技有限 公司（以下简称"创世威纳"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次交易"）。 第一步，公司拟于 2024 年内通过增资取得标的公司约 10%股权，该次交易完成 后标的公司将成为公司参股公司，该次交易预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组；第二步，公司 拟在标的公司完成 2024 年业绩承诺的基础上，于 2025 年内通过发行股份及支付 现金方式进一步收购标的公司约 55%股权，该次交易完成后标的公司将成为公司 控股子公司，该次交易预计不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定性。在公 司未完成相关决策审批程序及实施交易事项之前，现阶段工作不会对公 ...

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