本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京必 创科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会审议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-007 北京必创科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司北京卓立汉光 分析仪器有限公司（以下简称"卓立分析仪器"）因经营发展需要，公司全资子 公司北京卓立汉光仪器有限公司以人民币 5,000 万元对其进行增资。本次增资完 成后，卓立分析仪器的注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 7,000 万元。 法定代表人：张志涛 注册资本：7000 万元 成立日期：2020 年 10 月 14 日 经营范围：一般项目：实验分析仪器制造；招投标代理服务；机械设备租赁； 机械零件、零部件加工；光 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 110 million and 155 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 36.29 million yuan in the same period last year[2] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 125 million and 175 million yuan, compared to a profit of 24.18 million yuan in the previous year[2] - The company anticipates goodwill impairment of approximately 80 million to 98 million yuan for the reporting period, which will be assessed by a professional evaluation agency[5] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit by about 11.7 million yuan, primarily from government subsidies, compared to 12.11 million yuan in the same period last year[5] Strategic Adjustments - The company has made strategic adjustments focusing on optoelectronic technology, leading to a decline in main business revenue[4] Cash Flow and Reserves - The company has maintained positive net cash flow from operating activities and has sufficient cash reserves despite the expected losses[5] Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and specific financial figures will be detailed in the 2024 annual report[6]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-006 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 质押到 | | 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | 期日 | | 期 | | | | 代啸 宁 | 是 | 2,400,000 | 8.52% | 1.17% | 2023 年 8 月 3 日 | 2025 月 | 年 4 29 日 | 2025 月 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-004 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事 项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份 | 股本 | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 注明限 售类型） | 押 | | | | | | 代啸 | | 2,080, | 7.38 | 1 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-058 北京必创科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2024 年 12 月 4 日下午 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 236,770 股，占公司有表决 权股份总数的 0.1157％。通过网络投 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-057 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日下午 14:00 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议决议，公司将召开2024年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2024 年 11 月 18 日召开的公司第四届董事会第九 次会议决议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 （2）网络投票：2024 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 由董事长召集，会议通知已于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-055 北京必创科技股份有限公司 沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。公司对前任 会计师事务所提供的审计服务表示衷心感谢。具体内容详见与本公告同日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-056 北京必创科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "中兴华"）。 2、 原聘任的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中瑞诚"）。 3、 变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及 工作计划等情况，基于审慎原则，为保证审计工作的独立性与客观性，经履行公开 招标选聘程序及综合评估后，公司拟聘请中兴华负责公司2024年度财务报告和内部 控制审计工作，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已就本事项与 前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事 项并表示无异议。 4、 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议 ...

注：在股份质押期间，因公司实施了股权激励股份归属，公司总股本由 202,764,889 股 变更为 204,636,039 股。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-054 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 起始日 | 质押到 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | 股本 | | 期日 | | | | | 一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | 代啸 | 是 | 3,400,00 ...