北京必创科技股份有限公司内部控制鉴证报告 北京必创科技股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 北京必创科技股份有限公司内部控制鉴证报告 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 会计师事务所营业执照、资格证书 北京必创科技股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 中瑞诚鉴字[2024]第 401844 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚鉴字[2024]第 401844 号 北京必创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京必创科技股份有限公司（以下简称必创 科技公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 必创科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）的相关要求，本着对公司全体股东负责的原 则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。监事会成员恪尽职守、勤勉尽责， 出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司依法合规运营情 况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，现将2023年 度公司监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会的工作情况 2023 年度监事会共召开 7 次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情况如下： | 会议日期 | 会议届次 | 审议通过主要事项 1、 关于公司2022年度监 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-010 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由监事会主席召 集，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六 层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见与 本公告同日刊登在巨 ...

北京必创科技股份有限公司 | 项目 | 2023 年 | 2022 | 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | | 0.02 | 750.00% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.12 | | -0.03 | 500.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.90% | | 0.34% | 752.94% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.93% | | -0.54% | 457.41% | 二、2023年度总体经营成果 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 89,376.21 | 71,830.50 | 24.43% | | | 营业成本 | 59,210.70 | 47,263.49 | 25.28% | | | 销售费用 | 9,422.99 | 8,356.09 | 12.77% | | | 管理费用 | 7,794.77 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-016 1.投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的自有资金购买低风险的 理财产品，以提高资金收益。 北京必创科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：为提高资金使用效率，北京必创科技股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包 括但不限于银行、证券公司、信托公司等）理财产品。 2. 投资金额：公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的 自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，上述进行现金管理的额 度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3. 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资 风险，敬请广大投资者注意。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 四次会 ...

2023 年度独立董事述职报告 （王鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 本着对全体股东负责的态度，认真、负责、公正的原则积极出席公司的相关会议， 基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王鑫，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 5 月至 2008 年 1 月，任北京华强京工机械制造有限公司法务专员；2008 年 5 月至今，任北京市博友律师事务所专职律师、合伙人、副主任；2017 年 4 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

公司董事会在充分考虑目前盈利规模、未来盈利预期及公司发展所处阶段等 情况下，拟定 2023 年度利润分配方案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 202,764,889 股为基数（公司无回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,276,488.90 元（含税）。 本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-014 北京必创科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、预案的具体内容 经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 ...

北京必创科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，北京必创 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2019年11月8日 中瑞诚在担任公司2023年度审计机构期间，根据《中国注册会计师审计准则》 及其他执业规范，按照《审计业务约定书》，同时结合公司2023年年报审计工作安 排，对公司2023年度财务报告、2023年12月31日的内部控制有效性和非经营性资金 占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中瑞诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-013 北京必创科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情 况如下： 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》要求"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照 ...

北京必创科技股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项审核意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京必创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事余华兵、崔启龙、范晋生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，与 公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系等，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...