证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-044 北京必创科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 生产电阻应变仪、振动传感器、温度传感器、压力变送器、压力传感器、数 据采集仪；无线传感器网络产品的研发、组装；技术开发、技术推广、技术转让、 技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、 应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出 口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修；租赁计算机、通讯设备；项目投 资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） （二）变更后经营范围 工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；仪器 仪表制造；电力电子元器件制造；智能仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设 备制造；电子元器件制造；运输设备及生产用计数仪表制造；物联网设备制造； 实验分析仪器制造；光 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年 度期末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 ...

| 29 | 《北京必创科技股份有限公司舆情 管理制度》 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 30 | 《北京必创科技股份有限公司会计 师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 | | 31 | 《北京必创科技股份有限公司证券 投资管理制度》 | 制定 | 否 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制定及修订公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况和经营发展需要，公司修订和制定了部分治理制度。具体内容 如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-046 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议决议，公司将召开2025年第一次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2025 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事会第十 二次会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票：2025 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议由监事会主席召集，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 28 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-043 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2025 年 8 月 28 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》 特此公告。 北京必创科技股份有限公司监事会 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-042 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知以电子邮件的方式于 2025 年 8 月 18 日发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司的经营发展需要，以及国家市场监督管理机构针对企业经营范围登记 规范化表述的要求，同意公司对经营范围进行变更； ...

北京必创科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | . | | --- | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 4 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . 24 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 30 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 ...

北京必创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章和其他规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书等其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 北京必创科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求和《北京必创科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当按照法律法规、证券交易所相关规定及本制度规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任 召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门 ...

北京必创科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等 现行有关法律法规、规章的规定和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部门及 相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并 获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备《上市规则》《规范运作指引》要求的任职条件。公 司应当根据相关规定提交董事会秘书候选人 ...