北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-049 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公 告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-050 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议由监事会主席召集，会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-048 北京必创科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举张三军先生为公司 第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发布之日，张三军先生尚未取得 深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。根据深圳证券交易所相关规定，张三 军先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训 证 明 材 料 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到张三军先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-047 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押业务，具 体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 是否为控 是否为 本次 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东或 占其所 限售股 股东 质押 司总 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | 第一大股 持股份 （如是， 名称 数量 股本 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 途 | | 东及其一 比例 注明限 （股） 比例 | 押 | 日 | | | | | 致行动人 售类型） | | | | | | | 代啸 5,200 | | 2024 年 10 | 2025 年 | 山东省国际 | 个人融 | | 是 18. ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-046 北京必创科技股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司无锡中镭光电 科技有限公司（以下简称"无锡中镭"）因经营发展需要，其控股股东公司的全 资子公司北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称"卓立汉光"）以人民币 500 万元对无锡中镭进行增资，本次增资完成后，无锡中镭的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,500 万元，卓立汉光持有无锡中镭 66.67%的股权。 本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京必 创科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会审议批准。 近日，无锡中镭已完成了工商变更登记手续，并取得了无锡高新技术产业开 发区无锡市新吴区数据局换发的《营业执照》。变更 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-045 北京必创科技股份有限公司 关于签署股权投资意向协议的公告 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"），本次签署《股权投资意向协议》预计不构成关联交 易。 3、根据《股权投资意向协议》，公司拟通过两步取得北京创世威纳科技有限 公司（以下简称"创世威纳"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次交易"）。 第一步，公司拟于 2024 年内通过增资取得标的公司约 10%股权，该次交易完成 后标的公司将成为公司参股公司，该次交易预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组；第二步，公司 拟在标的公司完成 2024 年业绩承诺的基础上，于 2025 年内通过发行股份及支付 现金方式进一步收购标的公司约 55%股权，该次交易完成后标的公司将成为公司 控股子公司，该次交易预计不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定性。在公 司未完成相关决策审批程序及实施交易事项之前，现阶段工作不会对公 ...

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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period last year[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥353,679,534.28, a decrease of 12.98% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,545,356.39, reflecting a significant decline of 82.23% year-over-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,476,078.35, a decrease of 114.50% compared to the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.01, down 85.71% from ¥0.07 in the previous year[11]. - In Q1 2024, the company achieved revenue of 157.09 million yuan, a decrease of 24.71% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of -3.54 million yuan, a decline of 124.68%[56]. - In Q2 2024, the company reported revenue of 196.59 million yuan, maintaining the same level as Q2 2023, and a net profit of 6.09 million yuan, marking a turnaround from losses[56]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2.32 million, down 86.2% from CNY 16.89 million in the same period last year[134]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget of RMB 50 million allocated for new technology development in the upcoming year[6]. - The company's R&D investment totaled 40.92 million yuan in the reporting period, an increase of 14.46% compared to the previous year[56]. - The company has a robust technical team and has made significant investments in R&D, resulting in advanced sensing technologies and high-quality product offerings[52]. - The company is focusing on enhancing the usability and reliability of its smart sensors, with ongoing iterations and optimizations of its product lines[57]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[6]. - The company continues to focus on the development of smart sensors and optoelectronic instruments, maintaining a competitive edge in the market[16]. - The company has developed a wireless low-power digital temperature and humidity monitoring device, which is widely used in various industrial environments and cold chain logistics[20]. - The company has launched an intelligent monitoring technology for equipment operation status, which is increasingly applied in various industrial scenarios, aligning with the national "14th Five-Year" smart manufacturing development plan[22]. - The company has launched innovative products in the optical instrument category, including transmission imaging spectrometers and integrated fiber optic spectrometers, catering to diverse customer needs[33]. Market Expansion and Strategy - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 15%[6]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with potential targets identified[6]. - The company aims to actively expand its industrial market presence by leveraging its research experience and resources in semiconductor equipment and new material development[39]. - The company is focusing on collaboration with leading users and high-level research clients to enhance its technological capabilities and market responsiveness[52]. Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed to shareholders for this fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[1]. - The company has made significant investments totaling ¥25,800,000.00 during the reporting period, a 545.00% increase compared to ¥4,000,000.00 in the same period last year[67]. - The company has established a qualified supplier management system to ensure the quality of raw materials, with safety stock indicators based on historical sales data[48]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 90 eligible participants receiving shares at ¥7.07 per share, totaling 1,871,150 shares[61]. Risk Management - The company has identified key risk factors, including market competition and regulatory changes, and has outlined strategies to mitigate these risks[1]. - The company faces growth risks due to external factors such as industry policies and competition, which could significantly impact future performance[73]. - The company acknowledges the risk of management challenges as its operational scale expands, necessitating improvements in management capabilities and talent acquisition[77]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any significant environmental penalties or violations during the reporting period and has obtained environmental management system certification[86]. - There were no major litigation or arbitration matters during the reporting period, with minor cases not expected to have a significant impact on the company[91]. - The company has fulfilled all commitments related to the stock incentive plan, ensuring transparency and compliance with relevant regulations[89]. - The company has maintained a good integrity status, with no outstanding court judgments or significant debts due[93]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥6,120,763.09, a substantial increase of 348.58% from the same period last year[11]. - The company's cash flow from operating activities reached 61.21 million yuan, an increase of 348.58% year-on-year, with a debt-to-asset ratio of 18.81% and no short-term borrowings at the end of the reporting period[56]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the first half of 2024 was ¥347,925,503.24, an increase from ¥326,267,608.37 at the end of the first half of 2023[139]. Shareholder Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period, focusing on reinvestment strategies instead[82]. - The total share capital increased from 200,840,639 shares to 202,651,389 shares following the completion of the first batch of stock vesting[83]. - The largest shareholder, Chen Fashu, holds 16,192,557 shares, representing 7.91% of the total shares[119].

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-041 北京必创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 的第四届董事会第六次会议和 2024 年 8 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司注册 资本变更为 204,636,039.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日和 2024 年 8 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 分别为：2024-034、2024-038）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理 局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 统一社会信用代码：911101087715912089 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 ...