北京必创科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十次会 议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独 立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选 举。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立 意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会将进行换届选举。 经核查公司第四届董事会独立董事候选人余华兵先生、崔启龙先生、范晋生 先生，我们认为：前述独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-067 北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务， 不得有任何损害公司和股东利益的行为。 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： （1）提名代啸宁为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）提名唐智斌 ...

一、本人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京必创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 崔启龙 作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京必创科技股份 有限公司董事会提名为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ ...

北京必创科技股份有限公司 | 原《北京必创科技股份有限公司章程》 | 修订后的《北京必创科技股份有限公司章程》 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 200,840,639 元。 | 202,764,889 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 200,840,639 | 第二十条 公司股份总数为 202,764,889 | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | | 但是，有下列情形之一的除外： | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | （一）减少公司注册资本； | | | | 但是，有下列情形之一的除外： | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （一）减少公司注册资本； | | 并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权 | | | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | 激励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | 励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 余华兵 作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京必创科技股份 有限公司董事会提名为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码:300667 证券简称:必创科技 北京必创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-08-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 电话会议 □其他 详见附件清单。 参与单位 名称及人 员姓名 重要提示:参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司 无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性,请投资 者注意! 时间 2023 年 8 月 29 日 地点 电话会议 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书 胡丹 投资管理总监 母国立 1、公司半年报财务费用中汇率损失的原因? 答:您好!截至 2023 年 6 月 30 日,公司财务费用 100.18 万 元人民币,其中:利息收入 416.80 万元人民币,利息费用 153.65 万元人民币,其他支出(银行手续费)61.64 万元人民币,汇兑损 投资者关 系活动主 要内容介 绍 失 301.69 万元人民币。其中汇兑损失主要由公司外币贷款的汇率 波动导 致,现公司外币贷款已全部归还。谢谢! 2、卓立汉光上半年的业务情况和在手订单情况? 答:您好!卓立汉光(含控 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[15]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 100 million, up 15% compared to the previous year[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥406,434,966.34, representing a 20.31% increase compared to ¥337,831,420.64 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.15% to ¥14,320,710.51 from ¥19,657,205.92 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 44.44% to ¥10,180,486.81 from ¥18,324,193.65 in the previous year[21]. - The comprehensive diluted earnings per share for the reporting period was ¥0.0706[21]. - The company achieved operating revenue of 406.435 million yuan, a year-on-year increase of 20.31%[87]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.15% to 14.3207 million yuan, with a net profit of 10.1805 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, down 44.44% year-on-year[87]. User and Market Growth - User data showed an increase in active users by 30%, reaching a total of 1.5 million users[15]. - The company aims to expand its market share in the Asia-Pacific region, targeting a 15% increase in market penetration by the end of 2023[15]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by market expansion and new product launches[15]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10%, totaling RMB 50 million, reflecting the company's commitment to innovation[15]. - R&D expenditure remained stable at 35.7514 million yuan, focusing on core technologies such as molecular spectroscopy and intelligent sensors[88]. - The company has obtained 63 domestic invention patents, 101 utility model patents, and 13 design patents, reflecting strong R&D capabilities[77]. - The company has a strong technical team and has made significant investments in R&D, leading to notable advancements in product performance and quality[76]. Product Development and Innovation - The company plans to launch three new products in the second half of 2023, focusing on advanced sensor technology[15]. - The company continues to focus on the development and sales of smart sensors and optoelectronic instruments, maintaining a competitive advantage in niche markets[28][30]. - The company has established a comprehensive product matrix in the smart sensor and optoelectronic instrument fields, enhancing its application experience and innovation capabilities[30]. - The company launched several new products during the reporting period, including the DField-NIR series and the SCS1000 quantum efficiency testing system, aimed at scientific research and industrial testing[91]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥2,462,324.59, an 85.51% reduction from a net outflow of ¥16,990,875.98 in the same period last year[21]. - Cash and cash equivalents decreased by 10.01% to ¥338,774,768.37 from ¥398,359,960.68, primarily due to increased cash dividend payments and loan repayments[97]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,594,865,653.75, a decrease of 4.22% from ¥1,665,138,427.34 at the end of the previous year[21]. Risk Management - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company faces growth risks due to reliance on external factors such as macroeconomic conditions and industry competition[112]. - The company acknowledges management risks associated with its expanding asset and business scale, necessitating adjustments in management personnel and control systems[117]. Corporate Governance and Compliance - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[185]. - The company strictly adheres to the Securities Law and Stock Listing Rules, ensuring accurate and complete information disclosure to protect shareholder interests[134]. - The company has established long-term cooperative relationships with suppliers and customers, focusing on communication and risk reduction[137]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 200,840,639 to 202,651,389 after the completion of the first batch of restricted stock vesting, totaling 1.81075 million shares[128]. - Major shareholder Dai Xiaoning holds 13.90% of the shares, with a total of 28,170,246 shares, having decreased by 9,390,000 shares during the reporting period[182]. - The company has a significant shareholder structure with multiple entities holding over 5% of the shares, indicating a concentrated ownership[182].

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京 市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-062 北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关 公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 《北京必 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：代啸宁 主管会计工作负责人：姜明杰 会计机构负责人：姜明杰 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-063 北京必创科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议由监事会主席召集，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的 ...