北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应公司业务发展和管理工作的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流 程，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，决定对公司现有组织架 构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的 调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整前后的组织架构图如下： 调整前： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-020 北京必创科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-011 北京必创科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价， 并出具了《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公 司监事会审阅了此报告，现发表意见如下： 北京必创科技股份有限公司监事会 2024年4月19日 2023 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 及深圳证券交易所创业板上市公司的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为 完善的治理结构和内部控制体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业 务活动的有序、有效开展，合理的控制了经营风险，维护了公司及全体股东的利 益。公司内部控制组织机构较为完整，不存在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，公司监事会认为，《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》客观公正，实事求是，真实、准确地反映了公司 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范晋生） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京必 创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则 积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人范晋生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2004 年 12 月至今，任北京市金栋律师事务所主任，历任北京市金栋律师事务所律师助 理、律师。2023 年 4 月至今任必创科技独立董事。 2023 年度本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，在本人担任公司独立董 ...

4、会议召开时间 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-018 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议决议，公司将召开2023年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2024 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第 三次会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00 （2）网络投票：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间 ...

关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、 授权内容 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-021 北京必创科技股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 ...

北京必创科技股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-005 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，必创测控自本次通过高 新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策， 即按 15%的税率征收企业所得税。本次通过高新技术企业认定不会对公司 2023 年度的经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡必创测控 科技有限公司（以下简称"必创测控"）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省 财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情 况如下： 企业名称：无锡必创测控科技有限公司 证书编号：GR202332017176 发证时间：2023 年 12 月 13 日 有效期：三年 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-004 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份 质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 1、股东股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为控 | 本次 | 占其 | 占公 | 是否为 | | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押 | 所持 | 司总 | 限售股 | 是否为 | 质押 | 质押 | 回后质 | | 质押 | | | 第一大股 | | | | （如是， | 补充质 | 起始 | 到期 | | 质权人 | | | 名称 | | 数量 | 股份 | 股本 | | | | | 押到 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-003 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份 质押延期购回的公告 指首发前限售股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 1、股东股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为控 | 本次 | 占其 | 占公 | 是否为限 | | | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押 | 所持 | 司总 | 售股（如 | 是否为 | 质押 | | 质押 | 回后质 | | 质押 | | | 第一大股 | | | | 是，注明 | 补充质 | 起始 | | 到期 | | 质权人 | | | 名称 | | 数量 ...

发证时间：2023 年 11 月 6 日 有效期：三年 北京必创科技股份有限公司 关于控股孙公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江苏双利合谱 科技有限公司（以下简称"双利合谱"）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省 财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情 况如下： 企业名称：江苏双利合谱科技有限公司 证书编号：GR202332004782 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-002 本次高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新 认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，双利合谱自本次通过 高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政 策，即按 15%的税率征收企业所得税。本次通过高新技术企业认定不会对公司 2023 年度的经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-084 近日，公司收到中瑞诚出具的《中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作联 系函》，现就有关情况公告如下： 一、项目合伙人、签字注册会计师的变更情况 中瑞诚作为公司聘任的2023年度审计机构，原指派项目合伙人谌秀梅女士、签 字注册会计师邱阳先生为公司提供2023年度审计服务。因会计师事务所人员工作调 整，为更好的完成公司2023年度审计工作，现指派庞博先生担任项目合伙人，张晨 先生担任签字注册会计师，变更后公司2023年度审计签字注册会计师为庞博先生、 张晨先生。 二、本次变更的项目合伙人、签字注册会计师基本信息 项目合伙人：庞博先生，拥有19年审计经验，2018年再次成为执业注册会计师， 2023年开始在中瑞诚执业，2005年开始从事上市公司审计服务，2023年开始为本公 司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告3家。 签字注册会计师：张晨先生，拥有8年审计经验，2020年成为注册会计师，2023 年开始在中瑞诚执业，2012年开始从事上市公司审计服务，2023年开始为本公司提 北京必创科技股份有限公司 供审计服务。近三年签署上市 ...