证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-083 北京必创科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科学技 术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，具体情况如下： 企业名称：北京必创科技股份有限公司 证书编号：GR202311002511 发证时间：2023 年 10 月 26 日 有效期：三年 本次高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新 认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司通过高新技术企 业认定后，自颁发证书之日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按 15%的税率征收企业所得税。该税收优惠政策不影响公司已披露的 相关财务数据，但对公司整体经营发展将产生一定的积极影响。 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-082 北京必创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2、现场会议召开的时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 11月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥158,640,265.16, a decrease of 9.34% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥977,446.11, representing a significant increase of 246.60% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,204,959.05, a decrease of 111.12% compared to the previous year[4]. - Total revenue for Q3 2023 reached ¥565,075,231.50, an increase of 10.2% compared to ¥512,819,138.54 in Q3 2022[21]. - The net profit for Q3 2023 was 15,557,305.31 CNY, down from 21,459,020.88 CNY in the same period last year, indicating a decrease of about 27.5%[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both 0.0759 CNY, compared to 0.10 CNY in Q3 2022, reflecting a decline of 24.1%[23]. - The company recorded a total comprehensive income of 17,538,228.97 CNY for Q3 2023, down from 27,463,983.37 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of about 36.1%[22]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities showed a net increase of 740.12%, reaching ¥7,854,052.25[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥336,305,387.34 from ¥398,359,960.68 at the beginning of the year, a decline of 15.6%[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 329,491,087.34 CNY, compared to 300,211,804.51 CNY at the end of Q3 2022, showing an increase of approximately 9.7%[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,613,924,241.83, a decrease of 3.08% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to ¥1,613,924,241.83 from ¥1,665,138,427.34, a decline of 3.1%[19]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,253,667,897.34 from ¥1,226,257,913.30, reflecting a growth of 2.2%[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,824[10]. - The largest shareholder, Dai Xiaoyu, holds 13.89% of the shares, amounting to 28,170,246 shares[11]. - Chen Fashu, the second-largest shareholder, holds 7.99% of the shares, totaling 16,192,557 shares[11]. - Ding Liangcheng, the third-largest shareholder, holds 5.26% of the shares, which is 10,672,885 shares[11]. - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 39,922,018, with an increase of 165,452 shares during the period[14]. - The company has a total of 39,756,566 restricted shares at the beginning of the period, with no shares released during the period[14]. - The company has a total of 4.96% of shares held by FOF collective asset management, amounting to 10,050,000 shares[11]. Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q3 2023 were ¥556,325,497.96, up from ¥486,552,134.99 in the same period last year, reflecting a rise of 14.3%[21]. - Financial expenses increased by 115.49% to ¥832,597.00, primarily due to exchange rate fluctuations[8]. - Total liabilities decreased to ¥351,292,550.43 from ¥429,949,397.36, a reduction of 18.3%[19]. - The company reported a tax expense of 3,331,955.80 CNY for Q3 2023, compared to 7,217,367.88 CNY in Q3 2022, which is a decrease of approximately 53.8%[22]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥56,715,788.11, slightly increasing from ¥55,111,731.80 in Q3 2022[21]. Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥4,109,366.68 during the reporting period, contributing to a total of ¥11,550,827.99 in other income, an increase of 219.29%[8]. Stock Incentive Plan - The company has implemented a stock incentive plan, with 113,500 shares vested in the second batch of the first vesting period[15]. - The report indicates that there are no changes in the number of restricted shares for key executives during the period[14]. - The company has not disclosed any new strategies or market expansions in this report[15].

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-080 北京必创科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 拟聘任的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中瑞诚"）。 2、 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）。 4、 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 公司于2023年10月27日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中瑞诚负责公司2023年报审计和内控鉴证 的工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 3、 变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续4年为北京必创科技股份有 限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院 国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公 ...

北京必创科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京必创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，并于会议召开 前五日通知全体独立董事；临时会议应当于会议召开前三日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 公司独立董事行使下列特别职权应当经 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-079 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议由监事会主席召集，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大 厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告 [2018]29 号）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京 必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名 权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的 合法权益。 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东 ...

根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议决议，公司将召开2023年第三次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如 下： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-081 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2023 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第 二次会议决议召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票：2023 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券 ...