证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-074 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生的第四届监事会非职工代 表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体监事一致同意，本次 监事会豁免会议通知期限。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 27 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-075 北京必创科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，并于 2023 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第 一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级 管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：代啸宁先生（董事长）、唐智斌先生、徐锋先生、丁良成 先生、姜明杰先生、何政达先生； 2、独立董事：余华兵先生、崔启龙先生、范晋生先生。 上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上 市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2、现场会议召开的时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-072 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北京 必创科技股份有限公司第三届董 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-073 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通 知期限。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-071 北京必创科技股份有限公司 一、获取补助的基本情况 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、补助对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指 企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助均属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助，用于补偿企 业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损 失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入 当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与 公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 上述政府补助与公司日常活动相关，全部计入其他收益。 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-070 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议决议，公司将召开2023年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2023 年 9 月 11 日召开的公司第三届董事会第二 十次会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 （2）网络投票：2023 年 9 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 北京必创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京必创科技股份有限公司董事会 现就提名 余华兵为 北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

北京必创科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京必创科技股份有限公司董事会现就提名 崔启龙为 北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所 ...