证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-068 北京必创科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议由监事会主席召集，会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 11 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。上述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： （1）提名陶克非为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）提名傅亚静为公司第四届 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京必创科技股份有限公司董事会现就提名 范晋生为北 京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为北京必创科技股份有限公司第 四 届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

公司于 2023 年 9 月 11 日召开了公司职工代表大会，经与会职工审议，同 意选举刘伟女士（简历详见本公告附件）为公司第四届监事会新任职工代表监 事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第四届监事会 届满之止。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关任职的资格和 条件，并将按照有关规定行使职权。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-069 北京必创科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期于 2023 年 9 月 16 日届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。公司 第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会 ...

北京必创科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范晋生 作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京必创科技股 份有限公司董事会提名为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

北京必创科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十次会 议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独 立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选 举。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立 意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会将进行换届选举。 经核查公司第四届董事会独立董事候选人余华兵先生、崔启龙先生、范晋生 先生，我们认为：前述独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-067 北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务， 不得有任何损害公司和股东利益的行为。 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： （1）提名代啸宁为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）提名唐智斌 ...

一、本人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京必创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 崔启龙 作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京必创科技股份 有限公司董事会提名为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ ...

北京必创科技股份有限公司 | 原《北京必创科技股份有限公司章程》 | 修订后的《北京必创科技股份有限公司章程》 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 200,840,639 元。 | 202,764,889 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 200,840,639 | 第二十条 公司股份总数为 202,764,889 | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | | 但是，有下列情形之一的除外： | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | （一）减少公司注册资本； | | | | 但是，有下列情形之一的除外： | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （一）减少公司注册资本； | | 并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权 | | | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | 激励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | 励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 余华兵 作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京必创科技股份 有限公司董事会提名为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码:300667 证券简称:必创科技 北京必创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-08-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 电话会议 □其他 详见附件清单。 参与单位 名称及人 员姓名 重要提示:参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司 无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性,请投资 者注意! 时间 2023 年 8 月 29 日 地点 电话会议 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书 胡丹 投资管理总监 母国立 1、公司半年报财务费用中汇率损失的原因? 答:您好!截至 2023 年 6 月 30 日,公司财务费用 100.18 万 元人民币,其中:利息收入 416.80 万元人民币,利息费用 153.65 万元人民币,其他支出(银行手续费)61.64 万元人民币,汇兑损 投资者关 系活动主 要内容介 绍 失 301.69 万元人民币。其中汇兑损失主要由公司外币贷款的汇率 波动导 致,现公司外币贷款已全部归还。谢谢! 2、卓立汉光上半年的业务情况和在手订单情况? 答:您好!卓立汉光(含控 ...