第一条 为适应现代企业制度的要求，促进深圳市杰恩创意设计股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深 圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，主持公司的 日常生产经营和管理工作，对董事会负责。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理 1 名，设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。总经理每届 任期 3 年，可以连聘连任。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。公司 董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书必须专职，不得在控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不 得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-011 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通 过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意 2024 年度向 银行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元整，授信期限有效期为 1 年。在综合 授信额度范围内，具体的授信金额以公司与授信银行实际签订的正式协议或 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁波） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法 规和公司规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，积极出席公司 2023 年度相关会议，谨慎审议各项议案，对公司的相关 事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁波先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任华为欧洲消费者 BG 人力资源部部长，华为公司行政管理部人力资源部部长， 华为消费者战略 MKT 部人力资源部部长，华为消费者党委书记等。现任华为全球 培训中心（华为大学）教授，南方科技大学外聘老师，深圳市瑞丰光电子股份有 限公 ...

变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为深圳 市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对杰恩设计变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述认购资 金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公 司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高 级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升 公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事； （二）监事，包括非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 其他高级管理人员。 第三条 本制度所指的"董事、监事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担 任董事、监事、高级管理人员并履行董事、监事、高级管理人员职责所领取的相 应报酬。不包括董事、监事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务， 依据公司及控股子公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 监事会对公司 2023 年的财务状况和经营情况进行了有效监督、检查和审核， 监事会认为：公司的财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良 好，财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司定期财务报告能够 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，充分行使监事职权，对公司的主要经营活 动、财务状况以及重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会总体工作情况 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开、表决程序、决议 内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | 召开 | 议案名称 | | --- | --- ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-007 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、 财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 748,689,390.03 元，较上年同期增长 71.37%， 归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，较上年同期 ...

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 追认及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 追认及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对杰恩设计追认及使用 闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述 认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所 （特殊普通合伙）202 ...

预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将与置 恩（上海）建筑设计咨询有限公司（以下简称"置恩"）发生日常关联交易不超 过 6,000,000.00 元。公司 2023 年度预计的关联交易额度为不超过 6,000,000 元， 与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 923,514.04 元。 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"或 "发行人"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对杰恩设计 2024 年日常性关联交易预计 事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会 第十四 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称 "公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其 他规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是公司对内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评 价活动，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，防范经 营风险，改善运营状况，促进公司目标的实现。 第八条 内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的专业知识和业 务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和提高专业 胜任能力。 第九条 内部审计人员开展审计工作，应当遵循职业道德规 ...