证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-016 为增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立提名委员会，董事会同意选举董事张华先生担任第三届董事会 提名委员会主任委员，姜峰先生和梁波先生担任第三届董事会提名委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 董事会提名委员会及委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计 委员会委员的议案》《关于新增董事会提名委员会的议案》《关于选举董事会 提名委员会委员的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结 构，健全董事会决策机制，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进 行相应调整，公司董事长、总经理姜峰先生不 ...

单位：万元 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非 经 营 性 资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度 | 2023 | 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 期初占用 | | 计发生金额（不含 | 占用资金的 | 还累计发生金 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 资金余额 | | 利息） | 利息(如有) | 额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际 控 制 人 及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等要求及有关部门关于内部控制的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、监事会、管理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 内部控制活动涵盖公司所有营运环节，并应重点关注经营活动中与财 务报告和信息披露事务相关的业务环节，如印章管理、对控股子公司的管理、关联 交易、对外担保、财务资助、募集资金使用、重大投资、信息披露事务管理等领域。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属单位的 ...

信会师报字[2024]第 ZA11583 号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"杰恩 设计")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11582 号的 无保留意见审计报告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司管理层根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了 后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制汇总表 ...

年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：杰恩设计 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦琳 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：滕强 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-019 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年 年度股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年年度股东大 会。 3、会议召开的合法及合规性：本次年度股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15- ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二章 印章的使用范围 第三条 本制度所指印章包括以下几类： （一）公司/子公司/分公司公章：适用于以公司/子公司/分公司名义上报 国家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司/子公司/分公司名义出具 的证明、函件、下发的各类内部文件及签订的各类协议、合同等具有法律约束 力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的法定代表人证明 书、法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部门 对外开具发票、银行票据及其它财务凭证等； （四）合同专用章：适用于以公司/子公司/分公司名义签订的不需要使用 公司/子公司/分公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件； 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免 因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，根据相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属 ...

审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审 计 报 告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA11582 号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称杰恩设 计）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通 过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于追认使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有 效期间可循环滚动使用额度，并同意对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行追认。上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-021 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）以下简称"《准则解释第 16 号》"的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变 更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）的通知，《准则解释第 16 号》规定："关于单 ...