深圳市杰恩创意设计股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进深圳市杰恩创意设计股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深 圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，主持公司的日 常生产经营和管理工作，对董事会负责。 第二章 一般规定 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 1 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第三条 公司设经理 1 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 会计核算和财务管理工作，规范公司财务管理行为，防范财务风险，保证会计信 息质量，根据国家颁发的《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财 务通则》《会计基础工作规范》等有关的法律、法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 公司对子公司财务管理实行归口垂直管理，由公司财务会计部对子公司财务 进行业务管理、指导与监督考核。 第二条 财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税务等有 关政府部门的检查和监督。 第三条 财务管理工作的基本原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好 财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务管理工作正常 开展。 第四条 本制度适用于公司、子公司、分公司和其他驻外机构；各控股子公 司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则草案，报公司财务总监批准后 执行。 第二章 财务管理组织机构 第五条 公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。 第六条 公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约 束，依 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免 因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，根据相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司（含全资子公司）和各分支机 构。本制度有特别规定的，按本制度执行；本制度没有特别规定的，由子公司 及分公司参照本制度执行。 第二章 印章的使用范围 第三条 本制度所指印章包括以下几类： （一）公司/子公司/分公司公章：适用于以公司/子公司/分公司名义上报国 家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司/子公司/分公司名义出具的证 明、函件、下发的各类内部文件及签订的各类协议、合同等具有法律约束力的 文件等； （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的法定代 表人证明书、法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司及子公司 财务会计部门对外开具发票、银行票据及 ...

第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范 性文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 募集资金投资境外项目的，除符合第一款规定外，公司及保荐机构还应当采 取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公 司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《证券法》规定； （二）具有固定的工作场所、健 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的运作，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保障股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之日 起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际， 制定本规则。 第二条 公司董事会应当依法履行其职责，维护公司和全体股东的权益，并关 注其他利益相关者的合法权益，在《公司法》《公司章程》和股东会等赋予的职权 范围内行使权利和承担义务。 第三条 公司董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等的规定，忠实、诚信、 勤勉地履行其职责，维护公司和全体股东的合法权益。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 第五条 董事由股东会选举产生和更换。公司董事的任期每届为三年，任期届 满，可以连选连任。 公司董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法 定最低人数，或者独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障董事会决策功能，强化深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》和《深 圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并向董 事会报告工作。审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，其中应有一名独 立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满， ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事辞职报告 自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规 定的除外： （一）董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 （二）体现"责、权、利"对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大 小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、 高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效 地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益， 促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括经理、副经理、董事会秘书、财务总监以及其他 高级管理人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领 ...