深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东金晟信康投资中心（有限合伙）现就提名武国樑 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市杰恩创意设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨骏晟作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东金晟信康 投资中心（有限合伙）提名为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第一次临时股 东大会。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-055 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十三次会议审 议通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-054 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月18日召开了 2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举 柯慧雯女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 柯慧雯女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。 公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的 规定。 柯慧雯女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 监事会 202 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-053 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举。 监事会 2024年12月19日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、马艳女士，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任广东瑞景科技发展有限公司区域经理，深圳市复兴健康生物科技有限公司 大区经理，现任深圳杰善健康管理咨询有限公司的区域总监。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其 中，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。上述两名非职工代表监事候选人 经公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生后，将与经公司职工 代表大会 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资 格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，我们作为深 圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，现 就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 公司第四届董事会独立董事候选人古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董 事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立 性等要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信 等不良记录，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上，我们一致同意提 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-050 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议 于 2024 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由 公司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董 事会 ...

近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | | | 金额 | | | | | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托 | 产品名称 | （万 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | 金 | | 方 | | 元） | | | 类型 | 收益率% | 来 | | | | | | | | | 源 | | 宁波 | | | | | | | 自 | | 银行 | 单位结构性存款 | | | 2024/12/2 | 保本 | | 有 | | 股份 | | 2,000 | 2024/12/12 | | 浮动 | 0.50-2.10 | | | | 7202404681 | | | 6 | | | 资 | | 有限 | | | | | 型 | | | | 公司 | | | | | | | 金 | 一、本次购买理财产品的基本情况 注：公司与上述理财产品受托方均无关联关系，本次使用闲置自有资金进行 现金管理不会构成关联交易。 二、审批程序 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-049 深圳 ...

近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托 | 产品名称 | 金额 （万 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | | | | 类型 | 收益率% | | 来 | | | | 元） | | | | | | 源 | | | 广发银行"物华 | | | | | | | | | 广发 | 添宝"W 款 2024 | | | | 保本 | | | 自 | | 银行 | 年第 255 期人民 | | | | | | | | | 股份 | 币结构性存款 | 4,00 | 2024/12/6 | 2025/1/24 | 浮动 | 1.00 | 或 | 有 | | | | 0 | | | 收益 | 2.40 | | 资 | | | （挂钩黄金现货 | | | | 型 | | | | | 公司 | 欧式二元看涨） | | | | | | | 金 | | | （机构版） | | | | | | | | | 中信 | | | | | | | | 自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-047 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 20 日 附件：贾光宇女士简历 贾光宇女士：保荐代表人，现任华泰联合证券有限责任公司投资银行业 务线总监，作为现场负责人或项目组主要成员参与光峰科技 IPO 项目、燕麦 科技 IPO 项目、恒辉安防 IPO 项目；顺丰控股非公开发行、中伟股份、中科 电气、容百科技、杰恩设计向特定对象发行项目；沈阳化工、国投资本、游 族网络、蒙草生态等财务顾问项目。在投资银行领域具有多年的从业经历和 丰富的工作经验，具有良好的职业道德。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）出具的《关于更换深圳 市杰恩创意设计股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票持续督导保荐代表 人的函》，具体情况如下： 华泰联合原委派滕强先生和秦琳女士作为公司 2020 ...