深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场方式在公司会议室召开。经第四届全体监事一 致同意豁免提前三天发出本次监事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全 体监事。本次会议由全体监事共同推举非职工代表监事马艳女士主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经与会监事审议与表决，监事会同意选举马艳女士为公司第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-003 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 ...

证券时报网讯，杰恩设计1月2日在交易所互动平台中披露，截至12月31日公司股东户数为4326户，较上 期（12月20日）减少456户，环比降幅为9.54%。 这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，杰恩设计收盘价为22.10元，下跌2.47%，本期筹码集中以来股价累 计下跌6.67%。 具体到各交易日，2次上涨，6次下跌。 ...

第二条 公司董事会应当依法履行其职责，维护公司和全体股东的权益，并关注 其他利益相关者的合法权益，在《公司法》《公司章程》和股东大会等赋予的职权 范围内行使权利和承担义务。 第三条 公司董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等的规定，忠实、诚信、 勤勉地履行其职责，维护公司和全体股东的合法权益。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际， 制定本规则。 第七条 董事选举过程中，应当充分反映中小股东的意见，如拟选举董事的人数 多于 1 人，应当实行累积投票制。 第八条 具有《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第九十八条规定的情形， 不得担任 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东金晟信康投资中心（有限合伙）现就提名古继洪 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市杰恩创意设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 . □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | ...

根据深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议决议，本人武国樑被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截 至2025年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的上市公司独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：武国樑 2024年12月18日 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人关于参加最近一期独立董事 培训并取得独立董事培训证明的承诺函 ...

声明人武国樑作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东金晟信康 投资中心（有限合伙）提名为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 声明人古继洪作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东金晟信康 投资中心（有限合伙）提名为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （四）董事会认为必要时； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使股东权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之 日起 2 个 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据《公司法》》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订 内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司的法定代表人由代表公 事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 司执行公司事务的董事或者经理担任，由董 | | | | 事会过半数选举产生。担任法定代表人的董 | | 人。 | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。 | | | | 第二十条 公司不得为他人取得本公司 | | | | 或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保 | | | | 以及其他财务资助，公司实施员工持股计划 | | | | 的除外。 | | | | 为公 ...