深圳市杰恩创意设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）电子媒介、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-039 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东冉晓凤女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 近日，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"、"杰恩设 计"）收到公司持股 5%以上股东冉晓凤女士的《关于股份减持计划的告知函》， 其拟减持公司股份。 截至本公告披露日，冉晓凤女士持有公司股份 6,019,022 股（占公司总股本 比例 4.999965%）。冉晓凤女士计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 22 日-2025 年 1 月 21 日）通过集中竞价交易或大宗交 易方式减持公司股份合计不超过200,000股，即不超过公司总股本的0.166139%。 现将有关情况公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 1、股东名称：冉晓凤女士 2、股东持股情况：截至本公告披露日，冉晓凤女士持有公司股份 6,019,022 股，占 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-038 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼杰恩设计大会议室一。 3、股东大会召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长姜峰先生 5、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》 ...

泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰律师认为，贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公 司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1.根据《会议通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规 及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 以及现行有效的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，泰和泰（深圳）律师事务所（下称"本所"或 "泰和泰"）接受贵公司的委托，指派钟威律师、黄晓俊律师（下称"泰 和泰律师"）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等 事项发表见证意见。 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-037 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司 控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2024 年 9 月 10 日收到姜峰先生与广东金晟信康投资中心（有限合伙）（以下简 称"金晟信康"）的通知，姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩 设计 9,194,400 股股份（占公司总股本的 7.64%）事宜已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认 书》，公司控股股东变更为金晟信康，实际控制人变更为高汴京先生，具体情 况如下： 一、本次协议转让基本情况 2024 年 7 月 5 日，公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《股份转让框架 协议》，约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计 9,194,400 股股份，占总股本的 7.64%。具体情况详见公司 2024 年 7 月 8 日在在巨潮资讯 ...

半年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：杰恩设计 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦琳 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：滕强 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5 次，募集资金账户已于 2024 年 5 月注销 | ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 企业 | 置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6.29 | 3.96 | | | 10.25 | 租赁 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | 17,564.81 | 3,492.19 | 33.25 | 395.73 | 20,694.52 | | - | | 公司负责人（法定代表人）： | 姜峰 | | 主管会计工作负责人： | | 吕成业 | | 会计机构负责人： | | 敖倩 | | 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 年 2024 6 月 30 日占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-034 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合理 利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司和股东获 得更多的投资回报。 本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12 个月的银行、证券公司安全性高 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-032 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰 恩设计"）对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）415 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户 中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市 杰恩创意设计股 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-029 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过此议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长 姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 ...