杭州沪宁电梯部件股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会现就提名俞彬 为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州沪宁电梯部件股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。 特此公告。 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举， 根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日召开职 工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举何泉干先生担任公司第四届监事会 职工代表监事。（何泉干先生简历详见附件）。 何泉干先生将与公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期三年，自股东大会审议通过之日起。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-059 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 何泉干先生 1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1985 年 7 月至 1998 年 7 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-060 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 11月 18日召开 2024年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

声明人吴引引作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州沪宁电梯部件 股份有限公司董事会提名为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-056 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室现场召开，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，均以现场举手表决方式进行表决。 3、本次监事会由监事会主席张清主持，公司董事会秘书以及部分高级管理 人员列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 1.2 提名王超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-057 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名 委员会进行资格审查，董事会同意提名邹家春先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、 高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提 名孙晓鸣先生、俞彬先生、吴引引女士为第四届董事会 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 86,706,669.79, a decrease of 11.96% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 10,436,399.75, down 34.08% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 7,021,714.56, a decline of 50.91% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 237.68 million, a decrease of 16.6% compared to CNY 284.97 million in Q3 2023[16] - The net profit for Q3 2024 is CNY 26,065,445.46, a decrease of 31.1% compared to CNY 37,885,507.48 in the same period last year[17] - Operating profit for Q3 2024 is CNY 29,721,698.40, down from CNY 43,891,435.22, reflecting a decline of 32.2% year-over-year[17] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 26,065,445.46, a decrease of 31.1% compared to CNY 37,885,507.48 in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,003,331,198.25, representing a decrease of 3.08% from the end of the previous year[2] - The total current assets decreased from 588,593,601.95 RMB to 449,864,560.79 RMB[13] - The total number of restricted shares held by major shareholders decreased from 13,275,708 to 10,615,458 shares[11] - Total liabilities decreased to CNY 127.43 million from CNY 148.57 million year-over-year, indicating improved financial stability[15] - The equity attributable to shareholders was CNY 875.90 million, down from CNY 886.69 million in the previous year, reflecting the impact of reduced profits[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 52,960,298.41, down 6.92% year-on-year[8] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY 52,960,298.41, compared to CNY 56,896,451.34 in the previous year, indicating a decrease of 6.9%[18] - The company reported a significant decrease in cash flow from investing activities, amounting to CNY -299,302,262.98, compared to CNY -101,519,951.90 in the previous year[8] - Cash outflow from investing activities in Q3 2024 is CNY 701,172,153.25, significantly higher than CNY 102,170,622.59 in the previous year, indicating increased investment activity[18] - Cash flow from financing activities shows a net outflow of CNY 59,338,543.46 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 15,323,445.70 in the same period last year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,564[9] - The largest shareholder, Hangzhou Huning Investment Co., Ltd., holds 28.83% of shares, totaling 55,551,242 shares[9] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from private equity funds[10] Operational Metrics - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0544, down 33.82% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 is CNY 0.1355, down from CNY 0.1966 in the same quarter last year, representing a decrease of 30.9%[17] - Research and development expenses for the quarter were CNY 13.74 million, slightly up from CNY 13.24 million in Q3 2023[16] - The company experienced a significant increase in trading financial assets, reaching CNY 170,758,710.26, attributed to an increase in structured deposits[6] - The company reported a decrease in accounts receivable from 122,614,613.27 RMB to 124,852,019.83 RMB[13] Management and Strategy - The company appointed a new vice president and board secretary, effective from the date of the board meeting[12] - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth, although specific strategies were not detailed in the report[16]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-053 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）， 同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8 亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内，可滚动用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议并通过，针对上述事 项，保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见2024年4月22日和2024年5月 13日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 公司于2024年 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-053 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以 邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 30 日在公司五楼会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了 本次董事会。 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经董事长提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任陈真理先生为公司副 总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-052 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）， 同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8 亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内，可滚动用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议并通过，针对上述事 项，保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见2024年4月22日和2024年5月 13日在巨潮资讯网http://www.cn ...