证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-018 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、本次增资概述 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议 案》。为满足全资子公司杭州沪宁新材料技术有限公司（以下简称"新材料公 司"）生产经营发展需要，公司拟以自有资金向新材料公司增资人民币 5,000 万 元。本次增资完成后，新材料公司注册资本由原人民币 10,000 万元增加至人民币 15,000 万元。公司持有新材料公司 100%股权。 本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，该事项无需提交股东大 会审议。 二、增资标的基本情况 （一）公司名称 ...

关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续 聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审 计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况 和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-014 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-009 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、 电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司五楼会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席会议的有公司监事、部分高级管 理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《<2023 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日；注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室；首席合伙 人：余强；于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年末，中汇合伙人数量：103 人，注册会计师 701 人，签署过证券服务业务审 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会职权 第六条 股东大会是公司的最高权力机构，以下事项应当由股东大会审议 通过： （一）提供财务资助 财务资助事 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州沪宁电梯部件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 （四）持有公司 5％以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与前款第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此而 形成关联关系，但该法人的董事长、总经理（或总裁）或 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 《公司章程》修正案 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容如下： | | | | 期未清偿被人民法院列为失信被执行 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 人； | | | 董事会行使下列职权： | | 董事会行使下列职权： | | | （一）负责召集股东大会，并向 | | （一）负责召集股东大会，并向大 | | | 大会报告工作； | | 会报告工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投 | | （三）决定公司的经营计划和投资 | | | 资方案； | | 方案； | | | （四）制订公司的年度财务预算 | | （四）制订公司的利润分配方案和 | | | 方案、决算方案； | | 弥补亏损方案； | | | （五）制订公司的利润分配方案 | | （五）制订公司增加或者减少注册 | | | 和弥补亏损方案； | ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第六条 公司依照《公司法》等法律、法规和其他有关规定以及《公司章程》 规定的方式和程序确定董事、监事候选人，确保选举的公开、公平、公正。 第七条 公司在召开股东大会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意， 除董事会已公告的董事、独立董事、监事候选人之外，满足以下条件的股东可在 距股东大会召开 10 日之前提交新的董事、监事候选人提案： （一）非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 的 3％以上的股东提名； 累积投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-015 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会发表了审核 意见，独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的 核查意见。公司上述日常关联交易属公司董事会审批权限，无须获得股东大会的批 准。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度关联交易确认 1、经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过的《关 于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度 公司预计将与关联方先必特数字科技（杭州）有限公司（以下简称"先必特"）发 ...

1 / 46 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 8 | 股东 | | 第二节 11 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 13 | 股东大会的召集 | | 第四节 14 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 16 | 股东大会的召开 | | 第六节 19 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 24 | 董事 | | 第二节董事会 27 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 35 | 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 36 | 财务会计制度 | | 第二节 39 | 内部审计 | | 第三节 ...