杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-035 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2023 年 10 月 21 日 以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2023 年 10 月 24 日在公司五楼会议室现场召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场举手表决方式进行表决。 （三 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-034 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以 邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在公司五楼会议室现场召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分 高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-033 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人等 承诺未来六个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 特此公告。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 杭州沪宁投资有有限公司、实际控制人邹家春先生、持有公司股份的董事邹雨雅 先生、斯代富投资有限公司出具的承诺函，具体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及对公司内在价值的认可，为支持 公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权 益和资本市场的稳定，集体做出以下承诺： 自 2023 年 10 月 12 日起未来六个月内不以任何形式减持所持有的公司 股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生 的股份，亦遵守上述承诺。 公司董事会将督促上述持股主体严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券 法》以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥186,480,242.82, a decrease of 1.50% compared to ¥189,312,810.57 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥22,053,041.28, down 6.91% from ¥23,522,475.53 in the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased by 7.07% to ¥0.1144 from ¥0.1223 in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥959,577,340.73, a decrease of 1.58% from ¥974,948,121.25 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥860,629,124.78, a slight decrease of 0.12% from ¥861,687,449.57 at the end of the previous year[21]. - Operating costs decreased by 2.42% to ¥138,608,675.11 from ¥142,048,951.57 year-on-year[73]. - The company's total equity was CNY 798,896,133.95, down from CNY 806,907,312.26 in the previous year[173]. - The company reported a net increase in equity of 8,011 million yuan during the first half of 2023[195]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 119.44%, reaching ¥31,748,181.95 compared to ¥14,468,064.22 in the same period last year[21]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥68,753,606.29, a decrease of 215.71% compared to an increase of ¥59,420,316.12 in the same period last year[74]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 133.34% due to increased bank interest received during the period[74]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 31,748,181.95, an increase of 119.0% compared to CNY 14,468,064.22 in the previous year[181]. - The company incurred a total tax expense of CNY 1,089,694.20, compared to CNY 1,537,842.59 in the same period last year, indicating a decrease of 29.1%[179]. - The company is focusing on enhancing its investment activities and managing cash flow effectively to support future growth[184]. Market and Industry Outlook - The elevator market is anticipated to maintain a high operational level due to supportive policies, with the number of in-use elevators expected to exceed 10 million by the end of 2023[46]. - The estimated annual investment scale for urban village renovation during the 14th Five-Year Plan period is expected to be slightly below 1 trillion yuan, indicating a significant growth opportunity for the elevator market[38]. - The company is focusing on developing new products such as environment-adaptive safety clamps and electronic safety clamps to capture future market opportunities[47]. - The market for elevator upgrades and renovations is gradually forming, with continuous high demand for residential elevators[46]. - The company plans to explore new markets outside the elevator sector, including high-end manufacturing and integrated circuits, to mitigate risks and create shareholder value[100]. Product Development and Innovation - The company is focused on developing the NS series safety clamps, which underwent performance and reliability testing in the first half of the year, laying the groundwork for national type testing and customer certification[28]. - The G series buffer, utilizing "strong cold spinning" technology, is set to have a production line capable of producing 1 million energy-saving buffers annually, with the first phase expected to commence mass production by Q4 2023[30]. - The company has implemented a new management tracking system to align product innovation with sales outcomes, fostering competitive strength and performance[33]. - The company filed 12 new patents during the reporting period, including 6 invention patents, bringing the total number of valid invention patents to 45[55]. - The company is focusing on product innovation, launching new products such as the G series buffers and electronic safety clamps to enhance market competitiveness[97]. Strategic Initiatives and Governance - The company has established a supply chain model focusing on self-manufactured key components, ensuring high product quality and reliability[34]. - The company employs a long-term framework agreement with clients for order fulfillment, enhancing efficiency through automation and digitalization initiatives[35]. - The company has successfully introduced strategic investors and established an investment fund to enhance innovation and industrialization capabilities[71]. - The company is currently in the process of investing in an industrial fund and has approved related transactions[145]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring accurate and timely information disclosure, and maintaining a fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders[111]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including a donation of 80,000 yuan for rural revitalization and contributions to local charity projects totaling 40,000 yuan[117]. - The company is committed to environmental protection, implementing a green production strategy and developing eco-friendly products that reduce material usage by approximately 50%[120]. - The company installed a 1 MW solar power system at its new factory, generating 409,914 kWh of electricity from January to June 2023, reducing carbon emissions significantly[109].

来 主管会计工作负责人:高月琴 企业 会计机构负责人:高月琴 总 计 | 时表: | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位: | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | | | | | | 用户与上 上市公司 | 金额单位:人民币元 | | 非经营性资金 | 金占用方名称 | (4公司的关核算的会 | : 2023 年期初占『2023 年 1-6 月占用累计『2023 年 1-6 月占用『2023 年 1-6 月 1-6 月 30：占 用 形 | | 用 | | | 占用性质 用资金余额 发生金额(不含利息） 资金的利息(如有)：还累计发生金额：日占用资金余额：成原因 | | | | :计科目 | | | 现大股东及其附; | | | | | 屋企业 | | | | | 1 计 | | | | | 前大股东及其附 | | | | | 属企业 | | | | | 计 | | | | | 总 计 | | | | | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上 上市公司 市公司的关核算的会 | 2023 年期初占 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601号)批复，由主承销商国泰君安证券股份有限公司， 以非公开方式向11名特定对象发行了普通股(A股)股票1,741.8459万股，发行价格为14.41元/ 股，募集资金总额为25,100.00万元，扣除各项发行费用人民币700.00万元(不含增值税)后， 主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年11月11日汇入本公司募集资金监管账户杭州银 行股份有限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941818)人民币19,960.95万元和杭州银 行股份有限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941925)人民币4,43 ...

二、关于 2023 年上半年度关联交易事项的独立意见 经核查，2023 年上半年度，公司投资的苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限 合伙），出资人之一公司控股股东杭州沪宁投资有限公司，普通合伙人暨执行事务 合伙人上海国科龙晖私募基金管理有限公司管理的苏州国科浩宸股权投资合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人"上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证券 投资基金"为本公司持股 5%以上股东，此投资事项属于与关联方共同投资，本次关 联交易是为了布局战略新兴产业，有利于推进公司向新技术、新领域方向融合发展， 完善公司战略布局，是基于公司战略发展与当前实际情况做出的审慎决定，符合公 司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 经核查，公司 2023 年上半年度与关联方先必特数字科技（杭州）有限公司没有 发生实际日常关联交易。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、以及《公司章程》、《独立董事工作 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-030 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2023 年 8 月 20 日以 邮件、电话及当面送达等方式送达全体监事。 （二）本次监事会于 2023 年 8 月 25 日在公司五楼会议室现场召开，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，以现场表决的方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员列席了本次监 事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一） 审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作为杭州沪宁电梯部件股 份有限公司（以下简称"沪宁股份"、"公司"）的持续督导机构，对公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601 号)批复，由主承销商 国泰君安证券股份有限公司，以非公开方式向 11 名特定对象发行了普通股(A 股)股票 1,741.8459 万股，发行价格为 14.41 元/股，募集资金总额为 25,100.00 万元 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-029 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了 本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《<2023 年半年度报告>及摘要》的编制符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存 ...