北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2024年1月15日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024年1月11日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实 到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的议案》 独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 关联董事戴士平先生回避了表决。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-003 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 1 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全 资子公司以自有资金投资海外投资基金暨关 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司本次关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易 的事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利 益的情形，已经履行了必要的审议程序，关联董事回避了对议案的表决，符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及 规范性文件规定，我们一致同意公司关于全资子公司投资海外投资基金的事项。 1 2 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：_ ...

| 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 | √ | | --- | --- | | 序和信息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：核查公司内部审计制度；查看公司内部审计部门；核查内部审计计划、内部审计 | | | 报告。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 | √ | | 适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | 部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | 工作计划的执 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司持续督导期 2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，认真履行保荐机构应尽的职责，对宇信科技的董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关 人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管 理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 29 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对宇信科技董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 的持续培训 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-001 北京宇信科技集团股份有限公司 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | 股东 | | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 比例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 数量 | | | 宇琴 鸿泰 | 184,256,896 | 25.93% | 73,959,080 | 40.14% | 10.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 合计 | 184,256,896 | 25.93% | 73,959,080 | 40.14% | 10.41% | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 北京宇信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他 姓名 机构简称 姓名 机构简称 赵彤 国金证券 肖思琦 东北证券 薛怀宁 方正证券 张则斌 上海侏罗纪资管 陈树炎 深圳进门财经 王亮 高信百诺资管 黄进 生命资管 姜惦非 信达证券 李莹莹 泰尔股份 李博伦 国泰君安证券 李雅鑫 华安证券 夏俊 杭州弈宸基金 武家和 交银施罗德基金 侯吉冉 兴合基金 徐磊 上海牛乎 王堃宁 东北证券 金朝晖 上海海宸投资 张文倩 观富资管 闫慧辰 红杉资本(天津) 杨晨 建信保险资管 许鹏飞 上海弥远资管 赵超 复胜资管 丁辰晖 民生证券 蔡云 大家资管 刘思维 中国国际金融 邵伟 健顺投资 参与单位名称及 谢泽林 嘉实基金 曹越 广发基金 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-099 北京宇信科技集团股份有限公司 关于与厦门资产管理有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议是双方开展战略合作而订立的意向性协议，就本协议约定的合作 事项，双方将根据相关法律法规及监管政策，履行内外部审批程序后，签订最终 交易文件予以落实，具体实施内容和进度尚存在不确定性。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况履行审批程序， 并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、协议签署概述 2023年12月20日，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇 信科技"） 与厦门资产管理有限公司（以下简称"厦门资管"）签订了《北京宇信 科技集团股份有限公司与厦门资产管理有限公司战略合作协议》（以下简称"本 战略合作协议"），双方协商在个贷不良资产业务领域建立战略合作伙伴关系， 打造金融+科技的标杆组合。 本战略合作协议仅为意向性文件，不 ...

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到于 浩瀚先生的书面辞职报告，于浩瀚先生因个人工作调整辞去公司第三届董事会董 事职务以及战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 于浩瀚先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会 的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，于浩瀚 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，于浩瀚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。于浩瀚先生在担任公司董事期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事 会对于浩瀚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-098 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月12日 1 ...

关于明确部分高级管理人员职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）深耕科技金融行业 24 年，在行业的不断发展和变化中，公司管理团队带领全体宇信人开拓创新、 积极进取，不断推动公司持续发展并取得了卓越成绩。 为提高内部管理运营效率，增强公司持续经营能力及战略落地效率，促进公 司持续、稳健发展，现对部分高级管理人员职责予以明确： 公司联合创始人、董事、副总经理吴红女士现在公司内分管公司核心客户工 作，自 2022 年初即未分管过公司人力资源管理工作。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-097 北京宇信科技集团股份有限公司 1 2023年12月8日 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-096 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至2023年12月7日，公司已经提前赎回了浦发银行单位协定存款353.94万 元，本次赎回后，浦发银行单位协定存款余额为0.00万元。具体情况如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 产品 | 认购金额 | | | | 预计票 | 是否到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 面年化 | 期/赎 | | 号 | 名称 | 名称 | 称 | 类型 | （万元） | | | | 收益率 | 回 | | | 北京宇 | 浦发银 | | | | | | 长期有 | | | | | 信科技 | 行广东 | 单位协 | 活期 | | 闲置募集 | | 效，可 | | | | 1 | 集团股 | ...