2025 年度会计估计变更的 专项说明的审核报告 信会师报字[2026]第 ZI10025 号 关于对深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度会计估计变更的 专项说明的审核报告 | 目 | 录 | 页 | 码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | | | 二、 | 专项说明 | | | | | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 年 | 2025 | 1-3 | 度会计估计变更的专项说明 | 三、 事务所执业资质证明 关于对深圳市建筑科学研究院股份有限公司 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称"建科院、 公司") 的委托，审核了后附的《深圳市建筑科学研究院股份有限公 司 2025 年度会计估计变更的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 建科院管理层根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定编制了后附的专项说明。编制专项 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10033 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 内部控制审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZI10033 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称 建科院）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是建科院董事会的责任。 二 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 一、 审计意见 信会师报字[2026]第 ZI10036 号 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZI10036 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"建 科院集团"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度的合并及母公司利润表 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：谢兰军 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会独立董事，在 2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独 立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立 性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事履职概况 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人谢兰军，1966 年生，中共党员，本科学历，兰州大学法学学士，持有 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年参加工作，先后在河源市司法局对外经济律师事务所、广东万商律师事务所、 广东新东方律师 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：张燕平 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会独立董事，在 2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独 立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立 性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人张燕平，1955 年生，中共党员，本科学历，同济大学建筑工程分校工 业与民用建筑学士，美国俄亥俄莱特州立大学高级管理人员工商管理硕士 （EMBA），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外 永久居留权。1983 年参加工作，历任上 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：周俊祥 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会独立董事，在 2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独 立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立 性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人周俊祥，1965 年生，研究生学历，武汉大学计算机科学系理学学士（计 算机）、财政部中国财政科学研究院经济学硕士（会计），中国注册会计师（CPA）、 注册资产评估师（CPV），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国 籍，无境外永久居留权。 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 非经营性资金占用专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有 限公司（以下简称公司）2025 年度不存在非经营性资金占用，其他关联资金的期末余额为 5,658,913.20 元。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 法定代表人：叶青 主管会计工作负责人：邵晓东 会计机构负责人：陈友莲 1 公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金 占用方 名称 占用方与 公司的 关联关系 公司核算的 会计科目 2025 年期初 占用资金 余额 2025 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2025 年度 占用资金的 利息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年度期末 占用资金余额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审阅了独立董事张 燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生所签署的自查文件，并经评估后出具专项意 见如下： 公司各独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》对独立董事 的任职要求，开展严格、全面的独立性自查，自查文件结论为各位独立董事在 2025 年度均不存在影响其独立性的情形；董事会对各独立董事的独立性自查结 论均无异议。 特此报告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2026 年 3 月 21 日 1 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 内部控制自我评价报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市建筑科学研究院股份有限公 司（以下简称公司）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司内部控制评价报告基准日（2025 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性实施评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任；审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督及评估；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

2025 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 信会师报字[2026]第 ZI10034 号 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-3 | | 二、 | 情况表 | | | | | | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | 1-2 | | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | | | | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZI10034号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称"建科 院")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 ...