证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度审计机构 履职情况评估及履行监督职责情况报告 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临 时股东大会批准，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称毕马威华振）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报表审计 和财务报告内部控制审计服务，并出具了标准无保留意见的财务报表审计报告及 标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员 会对毕马威华振 2024 年度履职情况履行监督职责，并对其履职情况予以评估。 具体情况如下： 对审计机构履职情况的评估 毕马威华振出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。 毕马威华振能独立、勤勉、尽责的开展审计工作并公允表达意见，与公司就 所有重大会计审计事项达成一致意见，切实履行了审计机构应尽的职责，所出具 的审计报告客观、真实、完整。 董事会审计委员会对审计机构的监督情况 董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称证监会） ...

本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产包含应收账款、合同资产和其他应收款，计提 的减值准备总金额为 12,306,429.19 元，详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 11,510,712.92 | | 其中：应收账款坏账损失 | 13,372,689.69 | | 其他应收款坏账损失 | -1,528,077.56 | | 应收票据坏账损失 | -333,899.21 | | 二、资产减值损失 | 795,716.27 | | 其中：合同资产减值损失 | 795,716.27 | | 合计 | 12,306,429.19 | 本次计提信用减值准备主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他 应收款和合同资产；在资产负债表日，依据公司相关会计政策和会计估计测算表 明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-008 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 公司及董 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 非经营性资金占用专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | | | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 年度往 | 2024 年度 | | | | | | 资金往来方 | 往来方与上市公司 | 的 | 往来资金 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计 | 年期末 2024 | 往来形成 | 往来性质 | | 金往来 | 名称 | 的关联关系 | | | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | 会计科目 | 余额 | （不含利 ...

特此报告。 证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审阅了独立董事张 燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生所签署的自查文件，并经评估后出具专项意 见如下： 公司各独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》对独立董事 的任职要求，开展严格、全面的独立性自查，自查文件结论为各位独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形；董事会对各独立董事的独立性自查结 论均无异议。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 22 日 1 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 组织机构设置方案（第 11 次修正案） 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-011 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 22 日 1 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次定期会议审议，董事会批准公司迭代组织机构设置，以落实强化科研创新对业 务的引领、全面拥抱数字化及智能化的变革大潮、积极应对新时期客户市场的变 化、更好发挥生态型组织优势等的战略要求，并授权总经理办公会批准对二级及 以下部门机构设置的调整（含新增、合并、裁撤等）。 调整后的组织机构设置方案（第 11 次修正案）包括研发创新、市场、场景 业务、孵化业务、职能等 5 大板块，强化研发创新板块部门设置与资源投入，整 合市场、场景业务板块部门，加大创新业务孵化力度，赋能职能管理提质增效， 一级部门、全资及控股子公司数量均保持不变，具体情况如下图所示： ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 董事会工作报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会认 真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》赋予的职权，以《公 司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲要，以可持续发展为导向，继续引领 公司前行。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事 项，带领公司应对行业变局，深化科研引领发展的模式，以更高质量的业务服务 于"城市客户"，推动新旧动能转换，实现扣非归母净利润扭亏为盈，经营性现 金流保持正向，资产规模保持稳定，实现全年安全生产，有力维护公司及全体股 东的合法权益。 具体报告如下： 研创载体谋动力 董事会以跨越周期的长远视角，持续压实创新投入在赋能业务发展及巩固行 业地位方面所发挥的关键作用，长期高强度研发投入也推动科研基础和方法论优 势得以进一步巩固：继续聚集"光储直柔"建筑技术与示范、既有建筑绿色低碳 改造技术、低碳韧性城市等重点技 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-012 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营存在与关联人开展业务的情形，主要关联交易内容为向关联 人提供城市规划、建筑设计、检验检测、咨询等服务，或者接受关联人提供的咨询服务、房屋租赁等。 参考 2024 年度公司关联交易的实际情况，在已签订的关联交易合同基础上，预计 2025 年度发生日常关联交易不超过 3,000 万元。 预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 金额（万元） | （万元） | | 向关联人提供服务 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 公信服务、建筑咨询、项目管理、 工程代 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 监事会工作报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律法规和《公司章程》的规定，坚决贯彻落实 各项监管要求，认真履行监事会职责，对公司生产经营活动、重大决策事项、财 务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履责情况等实施了有效监督，进一步 保障了公司规范运作和有序发展，现将 2024 年度监事会工作报告如下： 报告期内，公司持续深化战略转型，以"三重专项"（重大突破项目、重要 市场客户、重点创新业务）为抓手，深耕深圳、雄安新区两大重点区域，中标多 个千万级合同项目，稳住了经营基本盘。同时，通过强化预算管理，全面拥抱数 字化运营，科学优化人力资源结构，有效控制了成本支出。2024 年，公司扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东净利润扭亏为盈，经营性现金流继续保持正向， 资产 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 内部控制自我评价报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市建筑科学研究院股份有限公 司（以下简称公司）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性实施评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-009 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国 财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 解释第 18 号》相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更概述 会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"的相 关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印 ...