Core Viewpoint - The company plans to transfer a 40% stake in its subsidiary Hubei Jiansheng Engineering Technology Consulting Co., Ltd. through a public listing, with uncertainties regarding the buyer and transaction price, which may impact the company's financial status positively after the completion of the transaction [1][2]. Group 1: Transaction Details - The company previously attempted to transfer the same stake based on an evaluation report dated August 31, 2023, but the transaction did not succeed [2]. - The recent evaluation indicates a 31% decrease in the total equity value of Hubei Jiansheng, primarily due to the decline in the value of its properties and the net assets of its wholly-owned subsidiaries [2]. - The total asset value of Hubei Jiansheng is reported at 31.83 million, with total liabilities of 3.29 million, resulting in a net asset value of 28.54 million [2]. Group 2: Financial Impact - The evaluation report shows that the total equity value of Hubei Jiansheng is estimated at 49.99 million, reflecting a 75.15% appreciation compared to its net asset value [2]. - The company anticipates that the completion of this transaction will lead to a positive impact on its financial condition and operational results [3]. Group 3: Business Focus - The company's main business focuses on urban green development and green living public trust, enhancing its comprehensive service capabilities through technology and project services [3]. - In 2024, the company reported a revenue of 372 million, a year-on-year decrease of 11.83%, attributed to the delay in revenue recognition from newly developed businesses and a slowdown in revenue release from existing contracts [3]. - The revenue is primarily concentrated in the South and North China regions, accounting for 87.6% of the total, with urban planning, architectural design, and public trust services contributing 86.28% of the revenue [3].

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-028 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于拟公开挂牌转让 所持湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）拟在深圳联合产权 交易所股份有限公司（以下简称深圳联交所，网址为 https://www.sotcbb.com）以 公开挂牌方式转让所持控股子公司湖北建胜工程技术咨询有限公司（以下简称湖 北建胜）40%股权，股权受让方、交易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次 交易是否构成关联交易，以及能否成交存在不确定性。 2. 根据初步评估情况，董事会认为本次交易达到提请股东会审议标准，但预 计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3. 本次交易完成后，公司将不再持有湖北建胜股权，合并报表范围因湖北建 胜不再纳入而相应发生变更，预计对公司财务状况和经营成果产生正向影响，最 终影响情况尚待交易完成并经会计师事务所审计后确定，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 4. ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-029 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时 股东会将于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东会届次 公司 2025 年第一次临时股东会。 股东会的召集人 经公司第四届董事会第九次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。 会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2025 年 7 月 21 日（星期一）15:00。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 7 月 21 日（星 期一）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-027 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次 临时会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总 经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表决方式召开 并于 2025 年 7 月 4 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限 公司 40%股权的议案 董事会同意在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让公司所持湖 北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的交易事项，成交受让方数量为 1 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 拟挂牌处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司 股权所涉及的该公司股东全部权益 鹏信资评报字[2025]第 S282 号 评估基准日:2025年2月28日 资产评估报告日:2025年6月10日 en 3 / 77 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block,Fujing Building, 29 Fuzhong Road, FutianDistrict,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com f ... < 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 拟挂牌处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司股权所涉及的 ...

湖 北 建 胜 工 程 技 术 咨 询 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]31670 号 目 录 审 计 报 告 1 2024 年度合并财务报表– -3 2024年度合并财务报表附注- -15 al 2017 11:55 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）" 淮行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行登录 " " 审计报告 天职业字[2025]31670 号 湖北建胜工程技术咨询有限公司: 一、审计意见 我们审计了湖北建胜工程技术咨询有限公司 (以下简称"湖北建胜") 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了湖 北建胜 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-022 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 6 月 30 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款 1 股东大会审议通过的权益分派方案 公司以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 0.10 元 （含税），现金分红总额 1,466,667.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司 股东净利润 2,401,417.00 元的 61.08%；剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支 持公司经营发展；本利润分配预案披 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 9 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 12 | | 第五章 | 股东会的召开 14 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 19 | | 第七章 | 附则 27 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2015 年6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司2014 年度股东大会 审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，2025 年 6 月 2024 年度股东大会第四次修订 并变更名称为《深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东会议事规则》） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股 东有效地行使职权，保障股东的合法权益， ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年度股东大会的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标 准、道德规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，恪守律师职业道德 和执业纪律，严格履行法定职责，对本次股东大会的召集 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-025 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 20 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2025 年 6 月 30 日 14:30。 2. 网络投票时间 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2024 年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 09:15— 15:00 的任意时间。 会议的地点 深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼 ...