证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-001 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2026 年 第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。 本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 9 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2026 年 1 月 15 日 15:00。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 09:15 —09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2） ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 信息披露管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年 第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会 第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订， 2026 年 1 月 2026 年第一次临时股东会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）及子公司（指公司控股子公司、具有实际控制 的其他公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司，下同） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法 规、《公司章程》、公司有关制度及其他对信息披露事务的 有关要求，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年 第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会 第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订， 2026 年 1 月 2026 年第一次临时股东会第三次修订） 第一章 总则 第六条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、发行权证等），或者发行公司债券（不包括发行可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券），向投资者募 集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 1 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金 应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理 念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强 公司竞争能力和创新能力。公司不属于金融类企业，募集资 金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，建科院在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日，公司股东户 数为14420户（含信用账户）。 ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that the company has revised its information disclosure management measures, reflecting a commitment to transparency and regulatory compliance [2] Group 1 - The company held its 12th temporary meeting of the fourth board of directors on December 30 [2] - The board approved the proposal to amend the "Company Information Disclosure Management Measures" [2]

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法 （2025 年 12 月经第四届董事会第十二次临时会议审议通过报 2026 年第一次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市建筑科学研究院股份有限 公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的激励约束机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、行政法规、《公司章程》及公司关于绩效管理、薪 酬管理等相关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的董事、高级管理人员定义与《公司 章程》一致，其中： （一）纳入公司绩效考核与薪酬发放范围的人员： 1. 与公司建立劳动关系且实际承担公司经营管理责任 的董事，包括董事长、副董事长（如设有，下同）及其他内 部董事统称内部董事，其考核结果及薪酬应用根据经营业绩 完成情况、考评情况、薪酬预算及其执行情况等，按本制度 相关要求综合确定并应用； 2. 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书，其考核及薪酬的确定及应用同内部董事，但当 1 （一）市场化和业绩效益导向原则：坚持市场化的激励 约束导向，突出薪酬与公司经营效益挂钩、对标市场和行业 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 信息披露管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年 第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会 第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订， 2025 年 12 月经第四届董事会第十二次临时会议审议通过报 2026 年 第一次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）及子公司（指公司控股子公司、具有实际控制 的其他公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司，下同） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法 规、《公司章程》、公司有关制度及其他对信息披露事务的 有关要求，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年 第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会 第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订， 2025 年 12 月经第四届董事会第十二次临时会议审议通过报 2026 年 第一次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）募集资金的管理和运用，最大程度地保障股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《公司债券发行与 交易管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《公司章程》、公司有关制度以及其他规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、发行权证等），或者发行公司债券（不包括发行可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券），向投资者募 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-048 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订及制订部分公司治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、国资监管相关规定，结合公司治理实际及落实 科技创新公司债券申报发行相关要求，修订了《公司信息披露管理办法》《公司募 集资金使用管理办法》等 2 项公司治理制度，并制订了《公司董事及高级管理人 员考核及薪酬管理办法》，3 项治理制度全文详见公司于本公告披露日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件，主要修订及制订情况详见下文。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过 了修订后的《公司信息披露管理办法》《公司募集资金使用管理办法》以及新制 订的《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》；前述 3 项治理制度尚需 提交公司 2026 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-049 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等有关规定。 会议时间 1. 现场会议时间 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时 股东会将于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东会届次 公司 2026 年第一次临时股东会。 股东会的召集人 经公司第四届董事会第十二次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的合法、合规性 2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日（星期四）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； ...