广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 219 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业 公认的业务标准、道德规范和勤 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-048 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市建筑科学研究院股份有 限公司关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 25 日。 1. 现场会议召开时间 2024 年 8 月 2 日 14:30。 会议的召开方式 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-048 会议召集、召开程序的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-045 深圳市建筑科学研究院股份有限公司拟公开挂牌转让所持 湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）拟在深圳联合产权 交易所股份有限公司（以下简称深圳联交所）以公开挂牌方式转让所持控股子公 司湖北建胜工程技术咨询有限公司（以下简称湖北建胜）40%股权，股权受让方、 交易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易，以及能否 成交存在不确定性。 2. 根据初步评估情况，董事会认为本次交易的金额达到提请股东大会审议 标准，但预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3. 本次交易完成后，公司将不再持有湖北建胜股权，合并报表范围因湖北建 胜不再纳入而相应发生变更，预计对公司财务状况和经营成果产生正向影响，最 终影响情况尚待产生交易完成并经会计师事务所审计后确定，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 4. 本次交易尚需提交公司股东大会审议，以及履行国 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市建筑科学研究院股份有限公司拟 处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限 公司股权所涉及的该公司股东 全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6531 号 (共一册,第一册) 华资产评估有限责任公司 北京中企 h H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2024年05月20日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司拟处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司股权所涉及 的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告 目 求 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围: | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法……………………………………………………………………………… 19 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-047 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时 股东大会将于 2024 年 8 月 2 日（星期五）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2024 年第三次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第四届董事会第二次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 8 月 2 日（星期 五）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024 ...

湖北建胜工程技术咨询有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10377 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行" 湖北建胜工程技术咨询有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-45 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants l 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10377 号 湖北建胜工程技术咨询有限公司董事会: 一、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-044 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 临时会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。因会议时间调 整，取得全体监事同意后于 2024 年 7 月 15 日将会议变更通知以电子邮件方式送 达各位监事。会议由监事会主席余述胜先生召集并主持，于 2024 年 7 月 17 日以 现场方式在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会 议。董事会秘书朱宏磊先生以远程方式列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限 公司 40%股权的议案 会议通过如下决议： 监事会同意在深 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-046 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度全面预算案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次临时会议批准，现将《公司 2024 年度全面预算案》公告如下： 编制原则、基本假设与编制范围 编制原则 1. 坚持战略导向，指引经营目标 以《公司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲领，锚定"绿色城市科技 产业集团"战略目标和发展路径，结合滚动经营计划，分解制订年度经营目标及 实施路径。 2. 坚持科创为核，培育新质生产力 在对外部市场环境、自身发展条件充分研究的基础上，公司继续深化"绿色 科技创新"+"城市场景应用"战略，以培育新质生产力为导向，保持高强度研 发投入来引领业务发展，优化资源配置，提升公司价值，推动业务向更符合竞争 发展所需的复合利润结构转变。 1. 预算期限内公司经营所处的宏观环境、行业形势、业务领域不发生巨大波 动，不出现重大不利之变化； 2. 预算期限内无重大会计政策、会计估计的变更； 3 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-043 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次 临时会议通知及变更通知已分别于 2024 年 7 月 11 日和 7 月 15 日以电子邮件方式 送达各位董事，并抄送监事会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士 召集及主持，于 2024 年 7 月 17 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南 区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 4 名，董事黄庆先生、 张铭先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等通过远程方式出席 会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总 经理丘国雄先生等现场列席会议，监事王潇玮先生、副总经理姚培女士及董事会 秘书朱宏磊先生等通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-042 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于持股 5%以上股东自愿承诺不减持公司股份的公告 承诺主体持股情况 建科投资是公司持股 5%以上股东，所持股份均为公司首次公开发行前已发 行的股份。截至本公告日，建科投资持股情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | | 建科投资 | 合计持有股份 | 8,687,800 | 5.92% | | | 其中：无限售股份 | 8,687,800 | 5.92% | | | 有限售股份 | 0 | 0 | 注：建科投资无在进行或即将实施的减持计划，最近一期减持计划（自 2023 年 4 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日）已届满，建科投资以集中竞价方式共减持公司股份 1,806,000 股（均 为无限售股份），占公司总股本的 1.23%，减持均价为 16.56 元，实际减持情况与此前已披 露的意向、减持计划一致，剩余未实施的计划减持股份数量已自动作废 1 持股 5%以上的股东深圳市建 ...