深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 22 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 24 | | 第六节 | | 股东会的召开 26 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 31 | | 第五章 | 党委 | 36 | | 第六章 | 董事会 | 38 | | 第一节 | | 董事 38 | | 第二节 | | 独立董事 45 | | 第三节 | | 董事会 51 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 57 | | 第五节 | | 董事会秘书 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大会 审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，经第四届董事会第八次临时会议审议通过报 2024 年度股东大会审议） | श्री | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 9 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 12 | | 第五章 | 股东会的召开 14 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 19 | | 第七章 | 附则 27 | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股 东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 1 | | | --- | --- | | | B | | 7 | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 10 | | 第四章 | 董事会会议表决 16 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 19 | | 第六章 | 附则 20 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015年 6月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014年度股东大会 审议通过，2017年 9月 2017年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，经第四届董事会第八次临时会议审议通过报 2024 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公 ...

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八 次临时会议审议，同意《公司 2025 年度全面预算案》并提请公司股东大会审议。 编制原则、基本假设与编制范围 编制原则 在"十四五"的收官之年，2025 年全面预算案继续以《公司三年发展战略规 划（2023—2025）》为纲要，锚定"绿色城市科技产业集团"战略目标，以可持 续发展为导向，强化科研创新对业务的引领，驱动"新动能"业务增长，提升数 字化水平赋能生产经营和资产管理，发挥生态型组织敏捷适变的优势，强化行业 品牌影响力，向复合增长模式推进，为"十五五"时期公司高质量发展夯实基础。 基本假设 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-022 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度全面预算案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 预算期限内行业景气预计仍呈下行态势，但中央到地方围绕绿色可持续 发展相继出台倡导绿色转型发展、协同推进降碳减污扩绿增长、建设安全韧性城 市等政策，为公司发展提供结构性机遇和市场空间； 2. 预算期限内外部环境预计仍多有纷扰 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-023 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等现行法律、行政法规、部门规章、地方性法规、 深圳证券交易所规则指引、国资监管相关规定以及具有法律约束力的其他规范性 文件，结合公司治理的实际，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公 司董事会议事规则》等 3 项公司治理制度，修订后全文详见公司于本公告披露日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。 经公司第四届董事会第八次临时会议审议，董事会同意修订后的《公司章程》 《公司股东会议事规则》（名称变更后）及《公司董事会议事规则》，授权经营管 理层在股东大会批准后办理相关工商变更事宜；经公司第四届监事会第六次临时 会议审议，监事会同意对《公司章程》的修订 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-024 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年度股东大会 将于 2024 年 6 月 30 日（星期一）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2024 年度股东大会。 股东大会的召集人 经公司第四届董事会第八次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日（星 期一）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-021 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次 临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集及主持，在保障所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2025 年 6 月 9 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。会议通过如下决议： 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2025 年度全面预算案》 监事会同意《公司 2025 年度全面预算案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司 2025 年度全面预算案》（公告编号：2025-022）。 表决结果：赞成 5 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-020 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次 临时会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2025 年 6 月 9 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2025 年度全面预算案》 董事会同意《公司 2025 年度全面预算案》。 该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发 表了一致的同意意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-019 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）股份 8,816,600 股（占公司总股本的 6.01%）的股东深圳市建科投资股份有限公司（以下简称建 科投资）计划在 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，以集中竞价方式减 持公司股份不超过 1,466,600 股（占公司总股本的 1.00%）。 公司于近日收到建科投资《关于计划减持公司股份的告知函》，建科投资拟 实施新的减持计划，具体情况公告如下： 股东的基本情况 股东名称 有限售条件股数（股） 无限售条件股数（股） 持股股数（股） 占公司总股本比例 建科投资 0 8,816,600 8,816,600 6.01% 本次减持计划的主要内容 公司股份 ...

智通财经6月8日电，建科院(300675.SZ)公告称，持股6.01%的股东建科投资计划在2025年7月1日至9月 30日期间，通过集中竞价方式减持不超过1.00%公司股份。减持原因为自身资金需求，股份来源为首次 公开发行前已发行的股份。 建科院：股东建科投资拟减持不超过1%公司股份 ...