证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-011 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度拟不实施利润分配的预案公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议程序 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四 次定期会议审议，全体董事一致同意《公司 2025 年度拟不实施利润分配的预案》； 该事项已履行独立董事专门会议前置研究程序，全体独立董事一致同意，并认为 公司 2025 年度拟不实施现金分红、资本公积金转增股份或其他形式的利润分配， 是充分考虑到公司处于战略转型的关键节点且出现上市以来首次利润亏损的实 际，保障公司发展所需资金的举措，不存在违反有关法律法规、《公司章程》等 的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 《公司 2025 年度拟不实施利润分配的预案》尚需提交公司 2025 年度股东会 审议，股东会召开时间另行通知。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-011 2025 年度拟不实施利润分配的基本情况 根据公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年年度报告 2026-008 2026 年 3 月 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人叶青、主管会计工作负责人邵晓东及会计机构负责人(会计主 管人员)陈友莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利影响，主要财务指标表现与 行业趋势存在一定一致性，所处行业景气度未发生显著变化，持续经营能力 不存在重大风险，详细情况及公司应对措施等详见本报告第三节"管理层讨 论与分析"中相关内容。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-005 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于会计估计变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）本次会计估计变更， 经初步测算，对 2025 年的净利润和净资产的影响比例均小于 10%，不影响营业 收入，未超出已披露的 2025 年度业绩预告范围，且不改变公司业绩盈亏性质。 会计估计变更情况概述 会计估计变更原因 近年来，公司积极推进业务转型，聚焦战略区域。尤其是在 2025 年，公司 的核心客户群体已转变为北上广深政府部门及事业单位、河北雄安新区管理委员 会、中国雄安集团有限公司及其所属企业、主体信用评级 AAA 级的国有企业及 其控股子公司为主，此类客户具有政府背书的强履约能力1、资本实力与政策支 持2等较为明显的特征，公司也有针对性地改进了预算和回款管理措施，现有应 收账款及合同资产组合已无法客观反映公司最新的客户结构、业务及营销模式、 客户信用风险状况等。 公司实施的这一会计估计变更，是根据《企业会计准则第 28 号 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 内部审计制度 （2014 年 9 月公司第一届董事会第三次临时会议通过，2021 年 8 月 公司第三届董事会第二次定期会议第一次修订，2026 年 3 月公司第 四届董事会第十三次临时会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进 完善公司治理、内部控制和风险管理，保护投资者合法权益， 提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和 国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则第 1101 号-内部审计基本准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 属国有企业内部审计管理规定》等有关法律法规、《公司章 程》、公司有关制度以及其他有关规定，结合公司治理实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部门（即内 部审计机构，下同）和审计人员依据国家有关法律法规和公 1 司内部管理规定，对公司及子公司（指公司 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-004 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三 次临时会议通知已于 2026 年 2 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事，并于 2026 年 2 月 12 日、3 月 3 日发出变更通知，均抄送副总经理（含董事会秘书）及董 事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达 意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2026 年 3 月 8 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于会计估计变更的议案 董事会认为，本次会计估计变更是根据企业会计准则相关规定，基于公司业 务变化和客户结构的实际情况，经与会计师事务所充分研究论证后审慎做出 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订《公司内部审计制度》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-006 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、国资监管相关规定，结合公司治理实际，修订 了《公司内部审计制度》1 项公司治理制度，制度全文详见公司于本公告披露日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件，主要修订情况详见下文。 公司第四届董事会第十三次临时会议于 2026 年 3 月 8 日审议通过了修订后 的《公司内部审计制度》。 具体情况如下： 《公司内部审计制度》系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号-内部审计基本准则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-003 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满的公告 股东深圳市建科投资股份有限公司保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）披露《公司关于持股 5%以上股东减持股份的 预披露公告》（公告编号：2025-045）：持有公司股份 7,367,800 股（占公司总股 本的 5.02%）的股东深圳市建科投资股份有限公司（以下简称建科投资）计划在 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 2 月 27 日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超 过 1,466,600 股（占公司总股本的 1.00%）。 公司于 2025 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露了《公司关于股东减持股份触及 1%整数倍暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-046）及《公司简式权益 变动报告书》，公告了上述减持计划实施进展 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月24日，建科院在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年2月13日，公司股东户 数为13880户（含信用账户）。 ...

Group 1 - The shareholder Shenzhen JianKe Investment Co., Ltd. is currently executing a reduction plan, intending to reduce no more than 1.00% of the company's total share capital [1] - The reduction plan is scheduled to take place from December 8, 2025, to February 27, 2026, with a maximum of 1,466,600 shares to be sold through centralized bidding [2] - The outcome of this reduction may impact the company's equity structure [2]

Core Viewpoint - As of February 10, 2026, the number of shareholders for the company is reported to be 14,146, including margin accounts [2] Company Summary - The company has disclosed its shareholder count on an interactive platform, indicating a growing interest from investors [2] - The inclusion of margin accounts in the total shareholder count suggests a diverse investor base [2]