深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | r 1 | | --- | | সং | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 10 | | 第四章 | 董事会会议表决 16 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 19 | | 第六章 | 附则 20 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015年 6月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014年度股东大会 审议通过，2017年 9月 2017年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，2025年6月2024年度股东大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | 入 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 22 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 24 | | 第六节 | | 股东会的召开 26 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 31 | | 第五章 | 党委 | 36 | | 第六章 | 董事会 | 38 | | 第一节 | | 董事 38 | | 第二节 | | 独立董事 45 | | 第三节 | | 董事会 51 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 57 | | 第五节 | ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-023 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称《公司法》） 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 期安排》 《上市公司章程指引》等现行法律、行政法规、部门规章、地方性法规、 深圳证券交易所规则指引、国资监管相关规定以及具有法律约束力的其他规范性 文件，结合公司治理的实际，修订了《公司章程》 《公司股东大会议事规则》 《公 司董事会议事规则》等 3 项公司治理制度，修订后全文详见公司于本公告披露日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。 经公司第四届董事会第八次临时会议审议，董事会同意修订后的《公司章程》 《公司股东会议事规则》 （名称变更后）及《公司董事会议事规则》，授权经营管 理层在股东大会批准后办理相关工商变更事宜；经公司第四届监事会第六次临时 会议审议，监事会同意对《公司章程》的修订；3 项治理制度尚需提交公司股东 ...

General Principles - The rules are established to protect the legal rights of Shenzhen Architectural Science Research Institute Co., Ltd. and its shareholders, ensuring the proper functioning of the shareholders' meeting in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - The rules apply to all shareholders, their authorized agents, and company officials, ensuring compliance with the Company Law and other relevant regulations [2][3] Shareholders' Rights - All legally holding shareholders have the right to attend or authorize representatives to attend the shareholders' meeting, enjoying rights such as the right to know, speak, inquire, and vote [3][4] - The company must ensure that shareholders can exercise their rights without illegal interference from any entity or individual [3][4] Meeting Procedures - The shareholders' meeting is the company's decision-making body, responsible for electing directors, approving financial reports, and making decisions on significant corporate actions such as capital changes and mergers [4][5][6] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year, and temporary meetings can be called under specific circumstances [11][13] Proposals and Notifications - Proposals for the shareholders' meeting must fall within the scope of the meeting's authority and be clearly defined [21][22] - The company must notify shareholders of the meeting details at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [25][26] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority of the voting rights present [47][48] - Shareholders must vote based on their shareholding, with each share carrying one vote, and the company’s own shares not having voting rights [50][51] Legal Compliance - The rules emphasize compliance with the Company Law and other relevant regulations, ensuring that any resolutions passed do not violate legal provisions [66][67] - Shareholders have the right to request the court to declare any resolutions invalid if they violate laws or regulations [66][67]

Core Points - The company aims to establish a modern state-owned enterprise system with a focus on ecological civilization and digital transformation in urban construction and operation [3][13] - The company was established as a joint-stock company, inheriting all debts and assets from its predecessor, Shenzhen Architectural Science Research Institute Co., Ltd. [3][4] - The registered capital of the company is RMB 146.67 million, and it was approved for public stock issuance in 2017 [4][6] Company Structure and Governance - The company is governed by a charter that outlines the rights and obligations of shareholders, directors, and senior management [5][12] - The company has a board of directors and a legal representative who is the chairman [8][9] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [10] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include providing comprehensive technical services focused on creating a healthy, efficient, and sustainable living environment [13] - The business scope encompasses urban and architectural research, project management, environmental engineering consulting, and green technology services [14][15] Share Issuance and Capital Management - The company has issued a total of 146.67 million shares, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 [16][18] - The company can increase its capital through various methods, including issuing new shares to unspecified or specific investors [25][26] - The company is restricted from repurchasing its shares except under specific circumstances [27][28] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, attend meetings, and supervise the company's operations [37][38] - Shareholders must comply with laws and the company's charter, and they cannot withdraw their capital except as permitted by law [43][44] - The company must maintain transparency and disclose significant events to shareholders [19][20] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings to discuss important matters such as financial reports and capital changes [52][53] - Shareholder proposals must be submitted in writing and can be made by shareholders holding at least 1% of the shares [62][63] - The company must provide adequate notice of meetings and ensure that all shareholders can participate [66][67]

Group 1 - The company held its sixth temporary meeting of the fourth Supervisory Board on June 9, 2025, with all five supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the 2025 comprehensive budget proposal, which will be submitted to the 2024 annual shareholders' meeting for review [1] - The Supervisory Board also agreed to amend the company's articles of association and handle business registration changes, pending approval at the 2024 annual shareholders' meeting [1]

关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-024 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年度股东大会 将于 2024 年 6 月 30 日（星期一）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2024 年度股东大会。 股东大会的召集人 经公司第四届董事会第八次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日（星 期一）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； 会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 22 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 24 | | 第六节 | | 股东会的召开 26 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 31 | | 第五章 | 党委 | 36 | | 第六章 | 董事会 | 38 | | 第一节 | | 董事 38 | | 第二节 | | 独立董事 45 | | 第三节 | | 董事会 51 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 57 | | 第五节 | | 董事会秘书 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大会 审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，经第四届董事会第八次临时会议审议通过报 2024 年度股东大会审议） | श्री | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 9 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 12 | | 第五章 | 股东会的召开 14 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 19 | | 第七章 | 附则 27 | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股 东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 1 | | | --- | --- | | | B | | 7 | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 10 | | 第四章 | 董事会会议表决 16 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 19 | | 第六章 | 附则 20 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015年 6月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014年度股东大会 审议通过，2017年 9月 2017年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，经第四届董事会第八次临时会议审议通过报 2024 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公 ...