深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025-005 2025 年 3 月 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2501441 号 | | 注册会计师姓名 | 杨玲、周永明 | 审计报告正文 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称"企业会计准 则") ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501111 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 定期会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集并主持，于 2025 年 3 月 20 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。公 司副总经理兼董事会秘书姚培女士现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-007 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第二次定期会议决议公告 1 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-007 核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-006 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次 定期会议通知已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2025 年 3 月 20 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事 应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，独立董事周俊祥先生通过远程方式出 席会议，董事张铭先生因公务原因无法出席，并书面委托董事黄庆先生代为表决； 监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总经理姚 培女士（兼董事会秘书）、丘国雄先生及董事会办公室主任朱宏磊先生等现场列 席会议，监事王潇玮先生通过远程方式列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 3 月 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人叶青、主管会计工作负责人邵晓东及会计机构负责人(会计主 管人员)陈友莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 | | --- | | 张铭 董事 公务原因 黄庆 | 报告期内归属于上市公司股东净利润同比下降，主要受上年度存在不可 比的一次性增加值影响，但整体仍保持为正，同时通过多种举措并行，公司 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润实现扭亏为盈。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利影响，主要财务指标表现与 行业趋势存在一定一致 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-010 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议程序 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次定期会议审议，全体董事一致同意《公司 2024 年度利润分配预案》；该事项已 履行独立董事专门会议前置研究程序，全体独立董事一致同意，并认为该利润分 配预案基于公司实际，综合考虑股东回报、公司发展等因素，不存在违反有关法 律法规、《公司章程》等的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形。 经公司第四届监事会第二次定期会议审议，全体监事一致同意《公司 2024 年度利润分配预案》。 《公司 2024 年度利润分配预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股 东大会召开时间另行通知。 利润分配的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥 补亏损、提取任意公积金的情况。 提取 10%法定盈余公积后，报告期末 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-002 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次 临时会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025 年 2 月 17 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于制定《公司合规管理办法》的议案 董事会同意制定《公司合规管理办法》。 该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过公司关于建立 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-003 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会已 就公司 2024 年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 毕马威华振）变更签字注册会计师的书面申请履行审议程序，所有委员均发表同 意意见。公司于近日收到毕马威华振的书面告知：相关交接工作已完成，变更事 项不会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。 具体情况如下： 签字注册会计师的变更情况 公司 2024 年度审计项目的原项目合伙人为梁幸华先生，签字注册会计师为 梁幸华先生、周永明先生，项目质量控制复核人为王洁女士。 因工作调整，毕马威华振指派杨玲女士接替梁幸华先生任项目合伙人、签字 会计师，继续完成公司 2024 年度审计工作。变更后，项目合伙人为杨玲女士， 签字注册会计师为杨玲女士、周永明先生（未变更），质量控制复核人为王洁女 士（未变更）。 本项目其他信息未发生变更。 毕马威华振书面告知：本次变更过程中相关工作已有序交接，原签字注册会 计师梁幸华先生会继续履行对本项目的保密义务，变更事项不会对公司 2024 年 度审计工作产生不利影响。 深圳 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-001 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度业绩预告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司于 2024 年完成对雄安绿研智库有限公司股权的收购并将其纳入合并范围，按 照同一控制下的企业合并原则对上年同期数追溯调整 与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告所载数据未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事 项与会计师事务所预沟通，并与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）现就 2024 年度业绩 预告情况公告如下： 本期业绩预计情况 业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 业绩预告情况 预计净利润为正值：□扭亏为盈 □同向上升√同向下降 | 项 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | | 盈利：0 万元 追溯调整前下降：87.30%-100.00% | 万元 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 353 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业 公认的业务标准、道德规范，遵 ...