证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-069 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2024 年第 四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 20 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 12 月 26 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月26日09:15— 09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券时报网讯，建科院12月19日在交易所互动平台中披露，截至12月10日公司股东户数为20452户，较 上期（11月30日）减少4391户，环比降幅为17.67%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，建科院收盘价为16.62元，上涨3.88%，本期筹码集中以来股价累计 下跌8.58%。 具体到各交易日，8次上涨，6次下跌。 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-068 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于收购雄安绿研智库有限公司 36%股权 暨关联交易的进展公告 关联交易概述 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于"建设 绿色雄安"的国家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安 新区产业发展生态圈，理顺雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、 股权与管理关系，做优做强高端智库服务业务，经公司第四届董事会第一次定期 会议、公司第四届监事会第一次定期会议审议通过，按非公开协议方式，以自有 资金收购公司关联方、控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称资本集 团）所持绿研智库 36%股权，并已与资本集团签订相关股权交易协议，股权收购 的交易价格为人民币 367.92 万元。本次关联交易完成后，资本集团将不再持有 绿研智库股权，公司将持有绿研智库 60%股权并成为其控股股东。具体情况详见 公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《公司关于 收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-063 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第四次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次 临时会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集及主持，在保证所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2024 年 12 月 9 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 监事会同意公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。 公司续聘 2024 年度审 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-067 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时 股东大会将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日（星 期四）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； 股东大会届次 公司 2024 年第四次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第四届董事会第五次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务 ...

1. 以信用担保方式向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限 公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、宁波银行股份有限公司 深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行等 5 家银行分别申请续期不超过 4.00 亿元、4.00 亿元、3.20 亿元、3.00 亿元和 3.00 亿元的综合授信额度； 2. 以信用担保方式向中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份 有限公司深圳分行等 2 家银行分别申请不超过 2.00 亿元和 1.00 亿元的综合授信 额度； 3. 以建科院未来大厦为担保抵押物向中国工商银行股份有限公司深圳分行 申请不超过 4.50 亿元的综合授信额度。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-066 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为额度内 部分综合授信提供抵押担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五 次临时会议审议，董事会同意授权公司经营管理层以信用担保方式向银行申请不 超过人民币 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-062 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次 临时会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2024 年 12 月 9 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于续聘高级管理人员的议案 董事会认为续聘的高级管理人员均具备与岗位要求相适应的职业操守，以及 相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-064 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于续聘高级管理人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理、 财务负责人等高级管理人员的任期已届满。根据《公司章程》及公司相关规定， 经公司第四届董事会第五次临时会议审议，董事会认为续聘的高级管理人员均具 备与岗位要求相适应的职业操守，以及相应的专业胜任能力与从业经验，符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司 章程》及公司有关规定等对相应岗位的任职要求，均未任公司监事职务，同意续 聘毛洪伟先生连任总经理，同意续聘姚培女士及丘国雄先生连任副总经理，同意 续聘邵晓东先生连任财务负责人（兼财务总监），任期均自本次会议聘任之日起 三年，既定任期届满后新任高级管理人员未及时受聘（含续聘）的，仍应当依照 法律和《公司章程》及公司相关规定，履行相应岗位职务。 受聘连任后，毛洪伟先生和邵晓东先生同时任董事，董事会中兼任高级管理 人员的董事人数未超过董事总数二 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-065 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层，首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册 会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人、注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-059 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次 临时会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监 事会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士 召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2024 年 10 月 28 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会审计委员会向董事会汇报了对内部审计的指导和监督情况。 （二）审议通过公司 2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬 结果 董事会根据《公司董事、 ...