证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-060 监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳 证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司 2024 年第三季度报告》进 行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季 度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次 临时会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。在保证所有监 事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席余述胜先生同意， 会议 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-061 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------- ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-057 董事会认为姚培女士持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉 履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任 能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规定等对董事会秘书的任职要求，同 意聘任由董事长叶青女士提名的副总经理姚培女士兼任董事会秘书，任期自本次 会议聘任后生效，至新任董事会秘书受聘（含续聘）之日止；董事长叶青女士不 再代行董事会秘书职责。 董事会提名委员会已对姚培女士予以资格审查，并认为其符合相关任职资格； 全体委员经前置研究后对聘任姚培女士为董事会秘书发表了一致的同意意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-058）。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次 临时会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事（含董事会 秘书代行人），并抄送监事会、副总经理（含董事会 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-058 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于董事会秘书辞职 暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2024-056）：朱宏磊先生已 因个人原因辞去董事会秘书职务并继续在公司任职，他的原定任期、持股情况、 承诺及其他相关事项均有说明；在董事会秘书空缺期间，董事长叶青女士代行 该岗位职责。 1 经公司第四届董事会第三次临时会议审议，董事会认为姚培女士持有深圳证 券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要 求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公 司有关规定等对董事会秘书的任职要求，同意聘任由董事长叶青女士提名的副总 经理姚培女士兼任董事 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-056 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 1. 朱宏磊先生本人、其配偶及其他关联人均未持有公司股份，无额外的股份 锁定承诺或者股份减持承诺； 2. 朱宏磊先生承诺在原定任期内至任期届满后六个月将继续遵守《中华人 民共和国公司法》及其他法律法规、规范性文件中关于股份减持的相关规定。 董事会对朱宏磊先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的重要贡献表 示衷心的感谢！ 董事会已启动聘任董事会秘书程序。为保障公司治理及信息披露事务正常开 展，在董事会秘书空缺期间，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，由董事长叶青女士代行董事会秘书职责。叶青女士熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能 力与从业经验，其简历详见附件。 叶青女士代行董事会秘书期间的联系方式如下： 通讯地址：广东 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：建科院 证券代码：300675 编号：2024-055 | --- | --- | |---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 2024 年 8 月 30 日 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶青、主管会计工作负责人邵晓东及会计机构负责人(会计主 管人员)陈友莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第三节"管理层 讨论与分析"中相关内容，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 监事会会议召开情况 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-052 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次 定期会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集并主持，于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中 现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会议。董事会秘书朱宏磊先生 以现场方式列席会议。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第一次定期会议决议公告 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于收购雄安绿研智库 有限公司 36%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事余述胜先 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于"建设 绿色雄安"的国家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安 新区产业发展生态圈，理顺雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、 股权与管理关系，做优做强高端智库服务业务，公司作为持有绿研智库 24%股权 的股东，通过非公开协议方式，以自有资金收购公司控股股东深圳市资本运营集 团有限公司（以下简称资本集团）所持绿研智库 36%股权，并已与资本集团签订 相关股权交易协议，股权收购的交易价格为人民币 367.92 万元。本次关联交易 完成后，资本集团将不再持有绿研智库股权，公司将持有绿研智库 60%股权并成 为其控股股东。 具体情况如下： 关联交易概述 关联交易的主要内容 1. 交易标的情况：资本集团所持绿研智库 36%股权（其所持所有股权）；绿 研智库的股权结构、财务情况等详见下文。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-054 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-051 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第一次定期会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次 定期会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2024 年 8 月 28 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董事张铭先生，独立董事张燕平先生、周俊 祥先生等通过远程方式出席会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰 岚女士及刘宗源先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席 会议，监事王潇玮先生，副总经理姚培女士等通过远程方式列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如 ...