证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-013 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-005）。为便于投资者更好了解公司的发展情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00—17:00 在价值在线（http://www.ir-online.cn/，下 同）通过网络远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会，投资者可登陆价值在 线参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的有：董事兼总经理毛洪伟先生，董事兼财务负责人邵晓东 先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生，副总经理兼董事会秘书 姚培女士，副总经理丘国雄先生，董事会办公室主任朱宏磊先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2024 年度业绩说明会提前向 投 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2502391 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China par ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501441 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：周俊祥 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独 立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立 性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人周俊祥，1965 年生，研究生学历，武汉大学计算机科学系理学学士（计 算机）、财政部中国财政科学研究院经济学硕士（会计），中国注册会计师（CPA）、 注册资产评估师（CPV），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国 籍，无境外永久居留权。 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：张燕平 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独 立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立 性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人张燕平，1955 年生，中共党员，本科学历，同济大学建筑工程分校工业 与民用建筑学士，美国俄亥俄莱特州立大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）， 持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。 1983 年参加工作，历任上 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：谢兰军 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独 立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立 性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人谢兰军，1966 年生，中共党员，本科学历，兰州大学法学学士，持有深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 参加工作，先后在河源市司法局对外经济律师事务所、广东万商律师事务所、广 东新东方律师事务所、广东雅尔 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501111 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

特此报告。 证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审阅了独立董事张 燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生所签署的自查文件，并经评估后出具专项意 见如下： 公司各独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》对独立董事 的任职要求，开展严格、全面的独立性自查，自查文件结论为各位独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形；董事会对各独立董事的独立性自查结 论均无异议。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 22 日 1 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 财务决算报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司结合外部环境发展情况，继续深化战略转型，发挥科研创新 竞争优势，推动新旧动能转化，落实控本增效举措，全年实现营业收入 37,224.41 万元，归属于上市公司股东净利润 240.14 万元，扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东净利润扭亏为盈。公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）已审计公司 2024 年度财务报表，并出具毕马威华振审字第 2501441 号标准无保留意见的审计报告。 2024 年度纳入合并范围的子公司共 16 户，其中：新增公司 1 户，为公司 于报告期内同一控制下企业合并取得的控股子公司雄安绿研智库有限公司；减 少公司 1 户，为公司于报告期内注销的控股子公司常州市城建艾科绿色技术有 限公司。 现将财务决算情况报告如下： 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 同比增减 变动幅度 营业收入 37,224.41 42,217.07 -4, ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025-005 2025 年 3 月 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2501441 号 | | 注册会计师姓名 | 杨玲、周永明 | 审计报告正文 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称"企业会计准 则") ...