证券代码：300675 证券简称：建科院 内部控制自我评价报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市建筑科学研究院股份有限公 司（以下简称公司）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性实施评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 定期会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集并主持，于 2025 年 3 月 20 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。公 司副总经理兼董事会秘书姚培女士现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-007 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第二次定期会议决议公告 1 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-007 核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-006 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次 定期会议通知已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2025 年 3 月 20 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事 应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，独立董事周俊祥先生通过远程方式出 席会议，董事张铭先生因公务原因无法出席，并书面委托董事黄庆先生代为表决； 监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总经理姚 培女士（兼董事会秘书）、丘国雄先生及董事会办公室主任朱宏磊先生等现场列 席会议，监事王潇玮先生通过远程方式列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased year-on-year, primarily due to a non-comparable one-time increase in the previous year, but overall remained positive[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses turned from a loss to a profit, indicating effective management measures[3]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 372,244,100.60, representing a decrease of 11.83% compared to CNY 422,170,695.22 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 2,401,417.00, a significant decline of 89.86% from CNY 23,677,863.07 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 92.33% to CNY 1,113,303.24 in 2024, down from CNY 14,515,979.14 in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0164, a drop of 89.84% compared to CNY 0.1614 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was 36,883,378.49 CNY, marking a significant recovery from losses in the previous three quarters[23]. - The net cash flow from operating activities in Q4 2024 reached 68,082,591.92 CNY, indicating a strong turnaround compared to negative cash flows in the first three quarters[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares (including tax) based on a base of 146,666,700 shares, with no bonus shares issued[4]. - The profit distribution plan proposes a cash dividend of CNY 0.10 per 10 shares, totaling CNY 1,466,667.00, which represents 61.08% of the net profit attributable to shareholders[166]. Business Operations and Strategy - The company's main business and core competitiveness have not experienced significant adverse impacts, and key financial indicators align with industry trends[3]. - The company maintains a stable operating capability with no significant risks to its ongoing operations[3]. - The company is focusing on green development and comprehensive services in urban planning and construction, aligning with national low-carbon initiatives[20]. - The company is committed to aligning with national policies promoting green and low-carbon development, which strengthens its strategic confidence[32]. - The company focuses on providing comprehensive solutions for urban green development, with main business segments in urban green development and green living public trust[35]. - The company has established a core business in urban planning, architectural design, EPC, and project management, emphasizing the integration of innovation to enhance operational efficiency[36]. Research and Development - The company has a strong R&D foundation with over 220 national and provincial research projects, more than 100 patents, and 67 software copyrights[42]. - The company is advancing research on flexible energy response systems for building direct current distribution systems, aiming to establish technical standards[72]. - The company aims to maintain its leading position in the "virtual power plant" sector through innovative research and application of direct current distribution technologies[72]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[136]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million RMB, aimed at innovative construction solutions[136]. Market Presence and Expansion - The company is actively expanding its market presence in key regions like Shenzhen and Xiong'an, focusing on customized services to meet local government and enterprise needs[38]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[136]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's service offerings and increase market penetration[136]. Risk Management and Compliance - The report highlights the importance of investor awareness regarding potential risks and the company's countermeasures[3]. - The company will implement a comprehensive risk and internal control management system to ensure effective risk management across all business units[102]. - The company has established a comprehensive compliance system, including a compliance organization, management methods, and case manuals to enhance compliance awareness among employees[178]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance system, including various rules and regulations to ensure compliance with legal requirements[109]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 10 meetings during the reporting period[112]. - The company has received an A-level rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for three consecutive years[118]. - The company has not identified any significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements[119]. Sustainability Initiatives - The company aims to become a leader in green urban development, promoting a low-carbon lifestyle[171]. - The company has implemented a green building initiative, reducing energy consumption by approximately 40% compared to similar buildings during the same period[192]. - The company has received multiple awards for its green building initiatives, including the National Green Building Innovation Award[192]. - The company aims to achieve a nearly zero-carbon construction goal by integrating over 100 carbon reduction technologies in key projects like the Shenzhen vocational education park[196]. Employee Management - The company has a total of 847 employees, with 654 being technical personnel, representing approximately 77% of the workforce[158]. - The company has established a training program to improve leadership skills and enhance internal resource allocation efficiency[160]. - The company aims to enhance performance assessment and salary linkage in 2024, focusing on optimizing incentive structures[159]. Financial Management - The company has implemented strict controls over cash management, ensuring safety and effectiveness in fund disbursement through defined approval processes[179]. - The company has developed a comprehensive budget management approach to reflect future sales, costs, and cash flows, aiming for scientific and standardized management[182].

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-010 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议程序 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次定期会议审议，全体董事一致同意《公司 2024 年度利润分配预案》；该事项已 履行独立董事专门会议前置研究程序，全体独立董事一致同意，并认为该利润分 配预案基于公司实际，综合考虑股东回报、公司发展等因素，不存在违反有关法 律法规、《公司章程》等的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形。 经公司第四届监事会第二次定期会议审议，全体监事一致同意《公司 2024 年度利润分配预案》。 《公司 2024 年度利润分配预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股 东大会召开时间另行通知。 利润分配的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥 补亏损、提取任意公积金的情况。 提取 10%法定盈余公积后，报告期末 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-002 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次 临时会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025 年 2 月 17 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于制定《公司合规管理办法》的议案 董事会同意制定《公司合规管理办法》。 该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过公司关于建立 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-003 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会已 就公司 2024 年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 毕马威华振）变更签字注册会计师的书面申请履行审议程序，所有委员均发表同 意意见。公司于近日收到毕马威华振的书面告知：相关交接工作已完成，变更事 项不会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。 具体情况如下： 签字注册会计师的变更情况 公司 2024 年度审计项目的原项目合伙人为梁幸华先生，签字注册会计师为 梁幸华先生、周永明先生，项目质量控制复核人为王洁女士。 因工作调整，毕马威华振指派杨玲女士接替梁幸华先生任项目合伙人、签字 会计师，继续完成公司 2024 年度审计工作。变更后，项目合伙人为杨玲女士， 签字注册会计师为杨玲女士、周永明先生（未变更），质量控制复核人为王洁女 士（未变更）。 本项目其他信息未发生变更。 毕马威华振书面告知：本次变更过程中相关工作已有序交接，原签字注册会 计师梁幸华先生会继续履行对本项目的保密义务，变更事项不会对公司 2024 年 度审计工作产生不利影响。 深圳 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of 0 million RMB for 2024, representing a decline of 87.30%-100.00% compared to the previous year, which had a net profit of 2,363 million RMB[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 0 million RMB, a decrease from the previous year's profit of 2,872 million RMB, indicating a decline of 100%[2]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 2 million to 3 million RMB, primarily from government subsidies and the consolidation of Xiong'an Green Research Institute[5]. Operational Highlights - The company achieved a positive operating cash flow and a contract amount growth of over 15% year-on-year, despite challenges such as increased costs for new business expansion and longer payment periods[4]. - The company has strengthened budget management and embraced digital operations to optimize human resource structure and control fixed office expenses, effectively reducing costs during the reporting period[4]. - The company completed the acquisition of Xiong'an Green Research Institute in 2024, which has been included in the consolidated financial statements[2]. Strategic Goals - The company aims to expand its market presence in Shenzhen and Xiong'an regions, focusing on "green urban technology industry" as part of its strategic goals[4]. - The company emphasizes the importance of teamwork and innovation in achieving its strategic objectives and addressing market challenges[4]. Valuation and Reporting - The fair value of the future innovation platform building has slightly decreased, which will be confirmed by a formal report from the evaluation agency[5]. - The financial data presented is preliminary and subject to change, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report[6].

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-069 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2024 年第 四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 20 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 12 月 26 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月26日09:15— 09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 353 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业 公认的业务标准、道德规范，遵 ...