证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-041 | 序号 | 修订前条款（删除线为修订前内容） | 修订后条款（下划线为修订后内容） | | --- | --- | --- | | | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | 1 | 董事会战略委员会议事规则》 | 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会 | | | | 议事规则》 | | | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 | 份有限公司（以下简称公司）企业战略的 | | | 的发展需要，保证公司发展规划和战略决 | 发展需要，保证公司发展规划和战略决策 | | | 策的科学性，增强公司的可持续发展能 | 的科学性，增强公司的可持续发展能力， | | | 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 | | | 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 | 共和国证券法》等法律、行政法规、部门 | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 规章和规范性 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 203 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN RO ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会 议事规则 （2014 年 9 月公司第一届董事会第三次临时会议通过，2021 年 8 月 第三届董事会第二次定期会议第一次修订，2024 年 7 月第四届董事 会第一次临时会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战 略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、部门规章和规范性文件、《公司章程》、公司有关制度 及其他有关规定，公司董事会设立战略及可持续发展（ESG） 委员会（以下简称委员会），作为研究、规划、制订、管理与 考核公司长期发展战略的专业机构，并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公 司董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报 告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人 员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三至五名董事组成，独立董事不少于 1 1 人。委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 委员会 ...

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）全体监事一致提议， 推举余述胜先生召集和主持公司第四届监事会第一次临时会议。本次会议于 2024 年 7 月 10 日公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，以现场方式在深圳市福田 区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-039 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 监事会 2024 年 7 月 10 日 1 备查文件 《公司第四届监事会第一次临时会议决议》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案 监事会认为余述胜先生符合公司第四届监事会主席履行职责所必须的任职 资格和能力，现就选举余述胜 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-037 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 6 月 25 日和 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）和《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-036）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 3 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 7 月 10 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-040 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨选举产生董事长、监事会主席 及董事会各专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月2日召开的深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司） 第四届职工代表大会 2024 年第一次全体会议选举产生 2 位职工代表监事；公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 10 日选举产生第四届董事会 9 位董事 及第四届监事会 3 位非职工代表监事；公司第四届董事会和第四届监事会于该次 股东大会结束后同日分别召开，并选举产生董事长、监事会主席及董事会各专门 委员会委员，相关选举情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告（公告编号 2024-035、037、038、039），各位董事、监事均未曾受 过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-038 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 审议通过公司关于选举第四届董事会董事长的议案 经审议，董事会选举叶青女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 叶青女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举产生董事长、监事 会主席及董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-040）。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时 股东大会选举产生的第四届董事会董事一致推举，公司第四届董事会第一次临时 会议由董事叶青女士于该次股东大会结束后现场召集并主持，于 2024 年 7 月 10 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室召开，董事应到 9 名， 实 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-036 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时 股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开，公司已于 2024 年 6 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露《公司关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。公司于近日获悉，各位独立董 事候选人的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审查并取得"无异议"结果。 现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 经公司第三届董事会第二十二次临时会议审议，由董事会召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-035 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届职工代表大会 于 2024 年 7 月 2 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼报告厅召开 2024 年第一次全体会议，选举由公司工会委员会提名的兰岚女士、刘宗源先生为公司 四届监事会职工代表监事，并将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。 本次职工代表监事换届选举不涉及人员离任，兰岚女士和刘宗源先生均为公 司第三届监事会职工代表监事，在公司第四届监事会就任前将继续履行职责；他 们的简历详见附件。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 2 日 1 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-035 附件 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会职工代表监事的简历 兰岚女士 兰岚，女，1986 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-034 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时 股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2024 年第二次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第三届董事会第二十二次临时会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 7 月 10 日（星期三）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 7 月 10 日（星 期三）09:15—09:2 ...