证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-077 英科医疗科技股份有限公司 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 7 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘方毅先生 6、本次股东大会的召集及召开符合《中 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-078 债权人可采取现场或邮寄方式申报债权，具体联系方式如下： 联系人：资本证券部 通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗 器械研发营销科技园 英科医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次 会议，于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审 议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票 的议案》，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予 部分第二个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象因已离职或处 于离职交接期而不符合激励条件，同意将上述合计 709 名激励对象所 持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英科医疗"） 于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第 二十一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及 子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交 易风险限额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币， 对其担保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-036、2024-050）。 一、担保事项概述 公司因经营需要，向中信银行股份有限公司淄博分行（以下简称 "中信银行淄博分行"）申请授信额度，山东英科医疗制品有限公司 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-076 英 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-075 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-068 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真或即时 通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集 和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售 期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到 本次激 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-071 英科医疗科技股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格和 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分 限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2022 年第二次 临时股东大会审议。2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临 时股东大会，同意实施 2022 年限制性股票激励计划（以下称"第五 期股权激励"）。 ...

上海泽昌律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票、 调整限制性股票回购价格的 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票、 调整限制性股票回购价格的 法律意见书 泽昌证字 2024-05-06-01 致：英科医疗科技股份有限公司 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二四年七月 上海泽昌律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"英科医疗"或"公司"） 委托，就公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票、调整限制性股票回购价格（以下简称"2022 年第 二期解除限售条件未成就暨回购注销""本次价格调整"）等相关事项出具本法 律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 19日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一 次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关条款进行修订。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司于2024年7月19日召开的第三届董事会第二十三次会议和 第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购 价格和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销的股票 数量为 1,724,400 股 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格和回购 注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。 截至本公告披露日，上述回购注销手续尚未办理完毕。 2、公司发行的可转换公司债券"英科转债"自2020年2月24日进 入转股 ...

英科医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《英科医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他 法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-070 英科医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部 分第二个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象已离职或处于离 职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 709 名激励对象所 持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销。 2、本次回购注销完成后，公司将发布相关回购注销完成公告， 敬请投资者关注。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》，现 就相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1 1、2022 年 6 月 ...